FBB Holding AG

Mutation FBB Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FBB Holding AG, in Wollerau, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005402151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Beat, von Winterthur, in Ellikon an der Thur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 100 du 24.05.2022
Registre journalier: 2915 du 19.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005480680
Cantons: SZ

Mutation FBB Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FBB Holding AG, in Wollerau, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761373).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickert, Bernd Arne, von Elsau, in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 29 du 10.02.2022
Registre journalier: 713 du 07.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005402151
Cantons: SZ

Mutation FBB Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FBB Holding AG, in Wollerau, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nater, Peter, von Kemmental, in Dübendorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 223 du 18.11.2019
Registre journalier: 6259 du 13.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004761373
Cantons: SZ

Mutation FBB Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

FBB Holding AG, bisher in Zug, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550912).

Statutenänderung:
03.10.2019.

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
c/o Christian Gubler, Färberstrasse 4, 8832 Wollerau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der FBB-Gruppe und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss von Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen brieflich oder per Email an die im Aktien- bzw. Partizipationsscheinbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 202 du 18.10.2019
Registre journalier: 5686 du 15.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004740460
Cantons: SZ

Mutation FBB Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

FBB Holding AG, in Zug, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550912). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wollerau im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 202 du 18.10.2019
Registre journalier: 14708 du 15.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004740555
Cantons: ZG

Mutation FBB Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FBB Holding AG, in Zug, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2018, Publ. 4440927).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Christian, von Wängi und Hinwil, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bosshard, Alex, von Hittnau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nater, Peter, von Kemmental, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 25.01.2019
Registre journalier: 1017 du 22.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004550912
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

FBB Holding AG, in Zug, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2018, Publ. 4034695).

Domizil neu:
c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.

Registre journalier no 12247 du 24.08.2018 / CHE-102.179.620 / 04440927

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FBB Holding AG, in Zug, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4008221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubler, Hans-Ueli, von Hinwil und Wängi, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Christian, von Hinwil und Wängi, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1659 du 31.01.2018 / CHE-102.179.620 / 04034695

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FBB Holding AG, in Zug, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096447).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Beat, von Winterthur, in Ellikon an der Thur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menzi, Ruth, von Hittnau, in Hittnau, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 936 du 18.01.2018 / CHE-102.179.620 / 04008221

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FBB Holding AG, in Zug, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2015, Publ. 1973345).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CHE-106.953.896), in Wallisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Christian, von Hinwil und Wängi, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa]; Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12592 du 04.10.2016 / CHE-102.179.620 / 03096447

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FBB Holding AG, in Zug, CHE-102.179.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2012, Publ. 6547060).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Alex, von Hittnau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Christian, von Hinwil und Wängi, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen]; POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CHE-106.953.896), in Wallisellen, Revisionsstelle [bisher: POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-020.3.920.369-0)].

Registre journalier no 1454 du 02.02.2015 / CH02030044371 / 01973345

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FBB Holding AG, in Zug, CH-020.3.004.437-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, S. 23, Publ. 5652476).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Ruth, von Hittnau, in Bauma, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Hans-Ueli, von Hinwil und Wängi, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hinwil, in Wernetshausen (Dürnten), Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Gubler, Christian, von Hinwil und Wängi, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bosshard, Alex, von Hittnau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1892 vom 08.02.2012
(06547060/CH02030044371)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

FBB Holding AG, in Hinwil, CH-020.3.004.437-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2005, S. 22, Publ. 3040968). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 19329 vom 25.05.2010
(05652720/CH02030044371)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

FBB Holding AG, bisher in Hinwil, CH-020.3.004.437-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2005, S. 22, Publ. 3040968).

Gründungsstatuten:
24.09.1993, Statutenänderung: 16.04.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o wadsack & co. treuhandgesellschaft, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung:
CHF 250'000.00.

Aktien neu:
2'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00].

Partizipationskapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Partizipationskapital:
CHF 250'000.00.

Partizipationsscheine neu:
25'000 vinkulierte Namenpartizipationsscheine zu CHF 10.00. [bisher: 25'000 Namen-PS zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmeverträgen vom 24.09.1993 Aktien, wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 100.-- und 25'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 10.-- ausgegeben und CHF 4'950'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und die Partizipanten erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adresse der im Aktienbuch bzw. im Partizipationsscheinsregister eingetragenen Aktionäre und Partizipanten.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenspartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Ruth, von Hittnau, in Bauma, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (CH-020.3.920.369-0), in Wallisellen, Revisionsstelle (wie bisher); Gubler, Hans-Ueli, von Hinwil, in Wernetshausen (Dürnten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jona ].

Tagebuch Nr. 7560 vom 25.05.2010
(05652476/CH02030044371)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FBB Holding AG, in Hinwil, CH-020.3.004.437-1, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10. 10. 2001, S. 7903).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
POTESTA AG Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, in Wallisellen, Revisionsstelle [bisher: Potesta AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Wallisellen].

Tagebuch Nr. 26589 vom 26.09.2005
(03040968/CH02030044371)