Feilo Sylvania Switzerland AG

Mutation Feilo Sylvania Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Feilo Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CHE-107.748.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005359703).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dai, Weizhong, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Han, Jixiu, kanadischer Staatsangehöriger, in Richmand Hill (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloomhill, Ryan, britischer Staatsangehöriger, in Forchheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kersbach (DE), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tse, Sui Ping, chinesischer Staatsangehöriger, in Uithoorn (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 27 du 08.02.2023
Registre journalier: 5492 du 03.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005672629
Cantons: ZH

Mutation Feilo Sylvania Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Feilo Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CHE-107.748.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2021, Publ. 1005102829).

Domizil neu:
c/o SH Services GmbH, Räffelstrasse 26, 8045 Zürich.

FOSC: 246 du 17.12.2021
Registre journalier: 51988 du 14.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005359703
Cantons: ZH

Mutation Feilo Sylvania Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Feilo Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CHE-107.748.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2020, Publ. 1004857840).

Domizil neu:
c/o SH Services GmbH, Stampfenbachstrasse 52, 8006 Zürich.

FOSC: 33 du 17.02.2021
Registre journalier: 6800 du 12.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005102829
Cantons: ZH

Mutation Feilo Sylvania Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Feilo Sylvania Switzerland AG, bisher in Genève, CHE-107.748.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2019).

Statutenänderung:
10.03.2020.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o SH Trust AG, Stampfenbachstrasse 52, 8006 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den internationalen Handel mit technischen Produkten und Maschinen aller Art. Die Gesellschaft kann auch schweizerische und ausländische Gesellschaften repräsentieren, Patente erwerben, verwalten oder verkaufen, Produktionsstätten eröffnen, sich an ähnlichen Gesellschaften oder Gesellschaften mit ähnlichem Zweck in der Schweiz oder im Ausland beteiligen, solche Gesellschaften erwerben, verwalten oder gründen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sind. Sie kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten und verkaufen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder Email, soweit deren Namen und Adressen bekannt sind und das Gesetz nichts anderes vorschreibt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Opting-out: Selon déclaration du 21.06.2010, il est renoncé à un contrôle restreint.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vanden Broeck, Sylvie Claude, belgische Staatsangehörige, in Burdignin (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 57 du 23.03.2020
Registre journalier: 11547 du 18.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004857840
Cantons: ZH

Mutation Feilo Sylvania Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Feilo Sylvania Switzerland AG, à Genève, CHE-107.748.732 (FOSC du 05.03.2019, p. 0/1004580858). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

FOSC: 57 du 23.03.2020
Registre journalier: 5623 du 18.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004858574
Cantons: GE

Mutation Feilo Sylvania Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Feilo Sylvania Switzerland AG, à Genève, CHE-107.748.732 (FOSC du 01.03.2018, p. 0/4086373). Gao Wenlin et Schraft Rolf Christian ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Dai Weizhong, de Chine, à Pékin, CHN, et Han Jixiu, du Canada, à Richmond Hill, CAN, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FOSC: 44 du 05.03.2019
Registre journalier: 4209 du 28.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004580858
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Feilo Sylvania Switzerland AG, à Genève, CHE-107.748.732 (FOSC du 31.01.2018, p. 0/4027311). Signature collective à deux a été conférée à Vanden Broeck Sylvie Claude, de Belgique, à Burdignin, F.

Registre journalier no 3928 du 26.02.2018 / CHE-107.748.732 / 04086373

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Feilo Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CHE-107.748.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535031). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genève eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 4113 du 26.01.2018 / CHE-107.748.732 / 04025699

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Feilo Sylvania Switzerland AG, précédemment à Zürich, CHE-107.748.732 (FOSC du 22.05.2017, p. 0/3535031).

Nouveau siège:
Genève, route de Frontenex 54, 1207 Genève. Nouveaux statuts du 19.12.2017. L'autre adresse est radiée.

But:
commerce international de produits techniques et machines de tous types; représenter des entités suisses et étrangères, acquérir des brevets et les exploiter ou les vendre, ouvrir des installations de production, participer à des sociétés similaires ou des sociétés avec un but similaire en Suisse ou à l'étranger, acquérir, gérer ou intégrer lesdites sociétés (cf. statuts pour but complet). Selon déclaration du 21.06.2010, il a été renoncé à un contrôle restreint.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par courrier, fax ou courriel. Les pouvoirs de Kanaan Renate sont radiés.

Administration:
Immer Robert, de Oberhofen, à Hergiswil NW, président, désormais avec signature individuelle, Gao Wenlin, de Chine, à Pékin, CHN, et Schraft Rolf Christian, d'Allemagne, à Londres, GBR, tous deux avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Bloomhill Ryan, de Grande-Bretagne, à Kersbach, D.

Registre journalier no 1800 du 26.01.2018 / CHE-107.748.732 / 04027311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Feilo Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CHE-107.748.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3043023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braber, Cornelis Simon, niederländischer Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schraft, Rolf Christian, deutscher Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17441 du 17.05.2017 / CHE-107.748.732 / 03535031

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Feilo Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CHE-107.748.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, Publ. 2775669).

Domizil neu:
Stampfenbachstrasse 52, 8006 Zürich.

Registre journalier no 30699 du 02.09.2016 / CHE-107.748.732 / 03043023

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Havells Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CHE-107.748.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2016, Publ. 2767543).

Statutenänderung:
01.04.2016.

Firma neu:
Feilo Sylvania Switzerland AG.

Registre journalier no 12618 du 08.04.2016 / CH66003119603 / 02775669

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Havells Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CHE-107.748.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1769393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bansal, Yogesh, indischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gao, Wenlin, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12149 du 05.04.2016 / CH66003119603 / 02767543

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Havells Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CHE-107.748.732, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2013, Publ. 7155556).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauscher, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Kierling (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braber, Cornelis Simon, niederländischer Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 33637 du 10.10.2014 / CH66003119603 / 01769393

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Havells Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CH-660.0.311.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S. 23, Publ. 6045374).

Postadresse neu:
[Die Postadresse wird als weitere Adresse aufgeführt auf Grund geänderter Eintragungsvorschrift.]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 436, 8052 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissel, Jacqueline, deutsche Staatsangehörige, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Malik, Vijay, indischer Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lindner, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Pommelsbrunn (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mir Robert Immer oder Vijay Malik.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauscher, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Kierling (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit Robert Immer oder Vijay Malik]; Bansal, Yogesh, indischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kanaan, Renate, von Eriz, in Nyon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12539 du 16.04.2013 / CH66003119603 / 07155556

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Havells Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CH-660.0.311.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 25, Publ. 5739362).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeran, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Pegnitz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rauscher, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Kierling (AT), mit Kollektivprokura zu zweien mit Robert Immer oder Vijay Malik; Lindner, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Pommelsbrunn (DE), mit Kollektivprokura zu zweien mir Robert Immer oder Vijay Malik.

Tagebuch Nr. 6894 vom 17.02.2011
(06045374/CH66003119603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Havells Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CH-660.0.311.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2010, S. 30, Publ. 5682778). Gemäss Erklärung vom 21.06.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Van Houtte, Olivier Jean Luc, belgischer Staatsangehöriger, in Bierges (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malik, Vijay, indischer Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26380 vom 16.07.2010
(05739362/CH66003119603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Havells Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CH-660.0.311.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 28, Publ. 5001046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA (CH-660.1.784.998-4), in Genf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21728 vom 14.06.2010
(05682778/CH66003119603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Havells Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CH-660.0.311.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2008, S. 22, Publ. 4625456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Multhaupt, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immer, Robert, von Oberhofen, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Hergiswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Van Houtte, Olivier Jean Luc, belgischer Staatsangehöriger, in Bierges (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15558 vom 28.04.2009
(05001046/CH66003119603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Havells Sylvania Switzerland AG, in Zürich, CH-660.0.311.960-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 25, Publ. 4464210).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedweg, Joseph, von Genf, in Confignon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rötheli, Andreas, von Hägendorf, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Immer, Robert, von Oberhofen, in Hergiswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23340 vom 20.08.2008
(04625456/CH66003119603)