FileWave AG

Mutation FileWave AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FileWave AG, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716796).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schimmer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vergnes, Léon Philippe Marie, niederländischer Staatsangehöriger, in Heemstede (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 40 du 27.02.2024
Registre journalier: 2106 du 22.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005971756
Cantons: SG

Mutation FileWave AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Fusion, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Modification des statuts

FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2022, Publ. 1005531149).

Statutenänderung:
15.03.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FileWave Financial Services GmbH, in Wil (SG) (CHE-110.045.111), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 7'101'801.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'501'435.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übertragende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin frei verwendbare Eigenmittel im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung auf. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FileWave International Holding AG, in Wil (SG) (CHE-101.114.670), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 16'462'232.00 - unter welchen sämtliche Anteile der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'378'661.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Anteile der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FileWave International AG, in Bottighofen (CHE-349.472.554), gemäss Fusionsvertrag vom 15.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 93'367.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'153'758.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 3'060'391.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin frei verwendbare Eigenmittel im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung auf. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.03.2023 und Bilanz/Zwischenabschluss per 01.01.2023 mit Aktiven von CHF 11'582'857.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'293'552.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihren bisherigen Stammanteil 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
FileWave AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Software sowie die Beratung in EDV-Fragen aller Art im nationalen und internationalen Wirtschaftsraum. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FileWave International Holding AG (CHE-101.114.670), in Wil SG, Gesellschafterin; Suvorov, Vasily, russischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimmer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kabitz, Lars, von Surses, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kocaman, Sahhaydar, von Wattwil, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 66 du 04.04.2023
Registre journalier: 3578 du 30.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005716796
Cantons: SG

Mutation FileWave (Europe) GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340355).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kabitz, Lars, von Surses, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 145 du 28.07.2022
Registre journalier: 7407 du 25.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005531149
Cantons: SG

Mutation FileWave (Europe) GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2021, Publ. 1005226098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schimmer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Suvorov, Vasily, russischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 228 du 23.11.2021
Registre journalier: 12383 du 18.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005340355
Cantons: SG

Mutation FileWave (Europe) GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2021, Publ. 1005126184).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; Schimmer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg im Breisgau (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 119 du 23.06.2021
Registre journalier: 7105 du 18.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005226098
Cantons: SG

Mutation FileWave (Europe) GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004578246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FileWave International Holding AG, in Wil SG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00; Clayton, John Charles, britischer Staatsangehöriger, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FileWave International Holding AG (CHE-101.114.670), in Wil SG, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00; Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]. [Anpassung der Eintragung der Gesellschafterin aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften und Systemanforderungen].

FOSC: 53 du 17.03.2021
Registre journalier: 2766 du 12.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005126184
Cantons: SG

Mutation FileWave (Europe) GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558867).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anweiler, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 42 du 01.03.2019
Registre journalier: 1928 du 26.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004578246
Cantons: SG

Mutation FileWave (Europe) GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FileWave (Europe) GmbH, in Wil (SG), CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2016, Publ. 3071433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anweiler, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Clayton, John Charles, britischer Staatsangehöriger, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

FOSC: 24 du 05.02.2019
Registre journalier: 1048 du 31.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004558867
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CHE-105.395.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, Publ. 7208326). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8403 du 20.09.2016 / CHE-105.395.597 / 03071433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7076956).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clayton, John Charles, britischer Staatsangehöriger, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), mit Einzelprokura.

Registre journalier no 5443 du 27.05.2013 / CH32040475653 / 07208326

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6779644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mintern, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Watford, Hertfordshire (GB), mit Einzelprokura.

Registre journalier no 1727 du 19.02.2013 / CH32040475653 / 07076956

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, S. 0, Publ. 6248796).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Thomas, von Wauwil, in St. Gallen, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mintern, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Watford, Hertfordshire (GB), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 6477 vom 17.07.2012
(06779644/CH32040475653)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S. 11, Publ. 6050098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Thomas, von Wauwil, in St. Gallen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 6363 vom 06.07.2011
(06248796/CH32040475653)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 17, Publ. 5950816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocaman, Sahhaydar, von Wattwil, in Wattwil, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 1864 vom 21.02.2011
(06050098/CH32040475653)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 15, Publ. 5157402).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Symanzick, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lichtensteig, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12253 vom 15.12.2010
(05950816/CH32040475653)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 18, Publ. 4877596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eris, Nurdan, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Symanzick, Nurdan, türkische Staatsangehörige, in Wil SG].

Tagebuch Nr. 8778 vom 17.07.2009
(05157402/CH32040475653)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

FileWave (Europe) GmbH, in Wil SG, CH-320.4.047.565-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2007, S. 12, Publ. 3943032). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 1134 vom 06.02.2009
(04877596/CH32040475653)