Financial Asset Group AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Financial Asset Group AG, in Niederhelfenschwil, CHE-113.060.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3608179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müggler, Wilhelm, von Winterthur, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steller, Fritz E., deutscher Staatsangehöriger, in Niederhelfenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kaiserslautern (DE)].

Registre journalier no 60 du 04.01.2018 / CHE-113.060.012 / 03976137

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Financial Asset Group AG, in Zürich, CHE-113.060.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2989551). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Niederhelfenschwil im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 22154 du 23.06.2017 / CHE-113.060.012 / 03609177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Financial Asset Group AG, bisher in Zürich, CHE-113.060.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2989551).

Gründungsstatuten:
19.12.2014, Statutenänderung: 31.05.2017.

Sitz neu:
Niederhelfenschwil.

Domizil neu:
Hörnliberg 9 , 9527 Niederhelfenschwil.

Zweck neu:
Erbringung von allgemeinen Beratungen und Dienstleistungen für Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen im Bereich Finanzen, Management sowie allen Belangen die eine Unternehmensführung und der jeweilige Unternehmenszweck mit sich bringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Wertschriften, Immobilien und Beteiligungen erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
297 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 297 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 5889 du 23.06.2017 / CHE-113.060.012 / 03608179

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

4 One AG, in Zürich, CHE-113.060.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2016, Publ. 2846861).

Statutenänderung:
06.07.2016.

Firma neu:
Financial Asset Group AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von allgemeinen Beratungen und Dienstleistungen für Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Wertschriften, Immobilien und Beteiligungen erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist aufgehoben.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.10.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
[Der Mitteilungssatz wurde aus den Statuten gestrichen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müggler, Wilhelm, von Winterthur, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Steller, Fritz E., deutscher Staatsangehöriger, in Kaiserslautern (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 27403 du 02.08.2016 / CHE-113.060.012 / 02989551

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Premissimo AG, in Zürich, CHE-113.060.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1930361).

Statutenänderung:
09.05.2016.

Firma neu:
4 One AG.

Domizil neu:
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.

Aktien neu:
297 Inhaberaktien zu CHF 500.00. [bisher: 297 Namenaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drüner, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müggler, Wilhelm, von Winterthur, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 17525 du 19.05.2016 / CHE-113.060.012 / 02846861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Premissimo AG, bisher in Emmen, CHE-113.060.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093295).

Gründungsstatuten:
11.08.2006, Statutenänderung: 19.12.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Limmattalstrasse 1, 8049 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme und Abwicklung von Beratungsaufträgen und Dienstleistungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere die Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und anderen Organisationen in Wirtschaft und Verwaltung in Bezug auf Strategie, Organisation, Betriebsabläufe sowie Systeme der Information, Kommunikation und Datenverarbeitung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern, verwerten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen und Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drüner, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Emmen].

Registre journalier no 1457 du 12.01.2015 / CH02030301266 / 01930361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Premissimo AG, in Emmen, CHE-113.060.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093295). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 343 du 12.01.2015 / CH02030301266 / 01930375

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Premissimo AG, in Adligenswil, CH-020.3.030.126-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2011, Publ. 6317392).

Statutenänderung:
11.09.2013.

Sitz neu:
Emmen.

Domizil neu:
Than 1, 6032 Emmen.

Zweck neu:
Übernahme und Abwicklung von Beratungsaufträgen und Dienstleistungen aller Art, insbesondere Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und anderen Organisationen in Wirtschaft und Verwaltung in Bezug auf Strategie, Organisation, Betriebsabläufe sowie Systeme der Information, Kommunikation und Datenverarbeitung; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung, Verwertung und Verwaltung von Grundeigentum und Immaterialgüterrechten; Vornahme von Finanzierungen und Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krause, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Loxstedt-Nesse (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drüner, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Emmen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adligenswil].

Registre journalier no 6425 du 20.09.2013 / CH02030301266 / 01093295

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Premissimo AG, in Zürich, CH-020.3.030.126-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 30, Publ. 5941716). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Adligenswil im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 31352 vom 29.08.2011
(06317334/CH02030301266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Premissimo AG, bisher in Zürich, CH-020.3.030.126-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 30, Publ. 5941716).

Gründungsstatuten:
11.08.2006, Statutenänderung: 22.07.2011.

Sitz neu:
Adligenswil.

Domizil neu:
Kehlhofrain 12a, 6043 Adligenswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prinz, Antina, deutsche Staatsangehörige, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drüner, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5228 vom 29.08.2011
(06317392/CH02030301266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Premissimo AG, in Zürich, CH-020.3.030.126-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2009, S. 24, Publ. 5248720).

Statutenänderung:
15.11.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 15.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 43596 vom 10.12.2010
(05941716/CH02030301266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Premissimo AG, in Zürich, CH-020.3.030.126-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 40, Publ. 5135008).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerull, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krause, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Loxstedt-Nesse (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Drüner, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35271 vom 10.09.2009
(05248720/CH02030301266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Premissimo AG, in Zürich, CH-020.3.030.126-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2008, S. 23, Publ. 4709594).

Statutenänderung:
07.07.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 148'500.00 [bisher: CHF 141'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 148'500.00 [bisher: CHF 141'500.00].

Aktien neu:
297 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 283 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 26095 vom 08.07.2009
(05135008/CH02030301266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Premissimo AG, in Zürich, CH-020.3.030.126-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2007, S. 17, Publ. 4107024).

Statutenänderung:
22.10.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 141'500.00 [bisher: CHF 119'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 141'500.00 [bisher: CHF 119'000.00].

Aktien neu:
283 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 238 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.10.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerull, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Prinz, Antina, deutsche Staatsangehörige, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zwickau (DE), Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift]; Krause, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Loxstedt-Nesse (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30005 vom 23.10.2008
(04709594/CH02030301266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Premissimo AG, in Zürich, CH-020.3.030.126-6, Aufbau eines Franchisesystems für ein Kundenbindungsprogramm, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09. 03. 2007, S. 23, Publ. 3832338).

Statutenänderung:
3. 09. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 119'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 119'000.--.

Aktien neu:
238 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.--].

Tagebuch Nr. 25107 vom 06.09.2007
(04107024/CH02030301266)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Premissimo AG, in Zürich, CH-020.3.030.126-6, Aufbau eines Franchisesystems für ein Kundenbindungsprogramm, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18. 08. 2006, S. 17, Publ. 3512916).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz, Antina, deutsche Staatsangehörige, in Zwickau (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7110 vom 05.03.2007
(03832338/CH02030301266)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Premissimo AG, in Zürich, CH-020.3.030.126-6, Seefeldstrasse 279, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11. 08. 2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau, die Vermarktung und Vertrieb eines Franchisesystems für ein innovatives Kundenbindungsprogramm im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die den Gesellschaftszweck fördern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Gerull, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.