Finanzkontor Zürich AG (Risch)

Mutation Finanzkontor Zürich AG (Risch)

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Finanzkontor Zürich AG (Risch), in Risch, CHE-106.838.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511200).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knapp, Adrian, von Winznau, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oertel, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Probst, Jean-Christophe, von Finsterhennen, in Jorat-Mézières, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 214 du 03.11.2023
Registre journalier: 17350 du 31.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005876225
Cantons: ZG

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021
2. Verwendung des Bilanzverlustes 2021
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021
4. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats
5. Genehmigung der Jahresrechnung 2022
6. Verwendung des Bilanzverlustes 2022
   
7. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022
   

Einladung mit ausführlichen Traktanden und Anträgen des Verwaltungsrates gemäss PDF im Anhang

Anmeldungen

Die Aktionäre werden gebeten, einen Antrag an folgende Adresse einzureichen:

• Per Post: Finanzkonotr Zürich AG, Lettenstr. 7, CH-6343 Rotkreuz (Schweiz)
• Per E-Mail: jc.probst@bluewin.ch

Zusendung des Antrages bis zum 30. Juni 2023, 23.59 Uhr.

Teilnahmeberechtigung

Stimmberechtigt sind die am 30. Juni 2023 (23.59 Uhr) im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre können sich durch Erteilung der entsprechenden
schriftlichen Vollmacht, durch eine andere Person vertreten lassen.

Mutation Finanzkontor Zürich AG (Risch)

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Finanzkontor Zürich AG (Risch), in Risch, CHE-106.838.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005030155).

Domizil neu:
Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz.

FOSC: 127 du 04.07.2022
Registre journalier: 9730 du 29.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005511200
Cantons: ZG

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2020
zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 2'101'745, bestehend aus dem Verlustvortrag von CHF 2'033'251
und dem Jahresverlust 2020 von CHF 68'494, auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

Teilnahmeberechtigung

An der ordentlichen Generalversammlung ist teilnahmeberechtigt, wer bis am 9. Juli 2021 (17.00 Uhr MESZ) im Aktienregister eingetragen ist. Vom 10. Juli 2021 bis am 16. Juli 2021 werden keine Einträge ins Aktienregister vorgenommen.

Unterlagen

Die Jahresrechnung 2020 und die ausführlichen Anträge des Verwaltungsrats liegen am Sitz der Gesellschaft, Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung

Aktionäre, die mindestens eine Namensaktie besitzen und im Aktienregister eingetragen sind, müssen sich bei Finanzkontor Zürich AG (Risch), Herrn Probst, Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz, oder per E-Mail an jcp@novavisions.com bis spätestens 12. Juli 2021 anmelden. Die Zutrittskarte mit den Stimmkarten wird ihnen sodann zugestellt.

Stellvertretung und Vollmacht

Depotvertreter

Depotvertreter werden gebeten, der Finanzkontor Zürich AG (Risch), frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 14. Juli 2021, 16:00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem schweizerischen Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

Mutation Finanzkontor Zürich AG (Risch)

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Finanzkontor Zürich AG (Risch), in Risch, CHE-106.838.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958633).

Statutenänderung:
28.07.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 1'851'831.00 [bisher: CHF 2'057'590.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'851'831.00 [bisher: CHF 2'057'590.00].

Aktien neu:
1'851'831 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 2'057'590 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.08.2015 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 27.06.2011 geändert. ]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.12.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.08.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.07.2020 die Statutenbestimmung über das bedingte Aktienkapital vom 19.08.2015 geändert. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.07.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenem Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.07.2020 werden 205'759 eigene Inhaberaktien zu CHF 1.00 vernichtet.

FOSC: 229 du 24.11.2020
Registre journalier: 16525 du 19.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005030155
Cantons: ZG

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Adrian Knapp und Axel Oertel für die Amtsdauer von zwei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die 2'057'590 Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 in 2'057'590 Namenaktien zu gleichem Nennwert zu wandeln.

6. Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital durch Vernichtung von 205'759 der erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft herab zu setzen.

7. Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt, ein genehmigtes Aktienkapital von CHF 925‘915.00 zu schaffen.

8. Generelle Änderung der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt die Totalrevision der Statuten der Gesellschaft bedingt durch die Kapitalmassnahmen und die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien.

Teilnahmeberechtigung

An der ordentlichen Generalversammlung ist teilnahmeberechtigt, wer Inhaber von mindestens 1 Inhaberaktie der Finanzkontor Zürich AG (Risch) und den Meldepflichten nachgekommen ist, die nach den Artikeln 697i und 697j des Obligationenrechts (OR) beim Aktienerwerb seit dem 1. Juli 2015 gelten.

Dies sind insbesondere: Inhaber von Inhaberaktien müssen den Erwerb, ihren Vor- und Nach­namen oder ihre Firma sowie ihre Adresse und allenfalls den wirtschaftlich Berechtigten innert Monatsfrist nach Erwerb der Aktien der Gesellschaft melden, wenn die Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, sonst sind ihre Vermögensrechte daran verwirkt. Der Aktionär hat den Besitz der Inhaberaktie nachzuweisen und sich gemäss Artikel 697i Absatz 2 zu identifizieren.

Solange der Aktionär seinen Meldepflichten nicht nachgekommen ist, ruhen seine Mitgliedschaftsrechte, die mit den Aktien verbunden sind. Seine Vermögensrechte, die mit den Aktien verbunden sind, kann der Aktionär erst wieder geltend machen, wenn er seinen Meldepflichten nachgekommen ist.

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Adrian Knapp und Axel Oertel für die Amtsdauer von zwei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die 2'057'590 Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 in 2'057'590 Namenaktien zu gleichem Nennwert zu wandeln.

6. Kapitalherabsetzung

Der Verwaltungsrat beantragt, das Aktienkapital durch Vernichtung von 205'759 der erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft herab zu setzen.

7. Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt, ein genehmigtes Aktienkapital von CHF 925‘915.00 zu schaffen.

8. Generelle Änderung der Statuten
Der Verwaltungsrat beantragt die Totalrevision der Statuten der Gesellschaft bedingt durch die Kapitalmassnahmen und die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien.

Teilnahmeberechtigung

An der ordentlichen Generalversammlung ist teilnahmeberechtigt, wer Inhaber von mindestens 1 Inhaberaktie der Finanzkontor Zürich AG (Risch) und den Meldepflichten nachgekommen ist, die nach den Artikeln 697i und 697j des Obligationenrechts (OR) beim Aktienerwerb seit dem 1. Juli 2015 gelten.

Dies sind insbesondere: Inhaber von Inhaberaktien müssen den Erwerb, ihren Vor- und Nach­namen oder ihre Firma sowie ihre Adresse und allenfalls den wirtschaftlich Berechtigten innert Monatsfrist nach Erwerb der Aktien der Gesellschaft melden, wenn die Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, sonst sind ihre Vermögensrechte daran verwirkt. Der Aktionär hat den Besitz der Inhaberaktie nachzuweisen und sich gemäss Artikel 697i Absatz 2 zu identifizieren.

Solange der Aktionär seinen Meldepflichten nicht nachgekommen ist, ruhen seine Mitgliedschaftsrechte, die mit den Aktien verbunden sind. Seine Vermögensrechte, die mit den Aktien verbunden sind, kann der Aktionär erst wieder geltend machen, wenn er seinen Meldepflichten nachgekommen ist.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2018: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2018 zu genehmigen.
2. Verwendung des Bilanzverlustes: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 2'041'848, bestehend aus dem Verlustvortrag von CHF 2'215'763 und dem Jahresgewinn 2018 von CHF 173'915, auf die neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
   
   

Dies sind insbesondere: Inhaber von Inhaberaktien müssen den Erwerb, ihren Vor- und Nachnamen oder ihre Firma sowie ihre Adresse und allenfalls den wirtschaftlich Berechtigten innert Monatsfrist nach Erwerb der Aktien der Gesellschaft melden, wenn die Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, sonst sind ihre Vermögensrechte daran verwirkt. Der Aktionär hat den Besitz der Inhaberaktie nachzuweisen und sich gemäss Artikel 697i Absatz 2 zu identifizieren.
Solange der Aktionär seinen Meldepflichten nicht nachgekommen ist, ruhen seine Mitgliedschaftsrechte, die mit den Aktien verbunden sind. Seine Vermögensrechte, die mit den Aktien verbunden sind, kann der Aktionär erst wieder geltend machen, wenn er seinen Meldepflichten nachgekommen ist.

Unterlagen
Die Jahresrechnung 2018 und die ausführlichen Anträge des Verwaltungsrats liegen am Sitz der Gesellschaft, Grundstrasse 12, 6343 Rotkreuz zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Zutrittskarten und Stimmberechtigung
Die Inhaber der Inhaberaktien müssen bei ihrer Depotbank die Ausstellung einer Depotbestätigung mit Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis 7. August 2019) verlangen und diese an Finanzkontor Zürich AG (Risch), Grundstrasse 12, CH-6343 Rotkreuz, bis spätestens 31. Juli 2019 (Eintreffen) zusenden. Die Zutrittskarte mit den Stimmkarten wird ihnen sodann zugestellt.

Stellvertretung und Vollmacht
Inhaber von Inhaberaktien, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär, Dritten oder Depotvertreter zu übergeben.

Depotvertreter
Depotvertreter werden gebeten, der Finanzkontor Zürich AG (Risch), frühzeitig, jedoch spätestens bis zum 2. August 2019, 16:00 Uhr, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben. Als Depotvertreter gelten die dem schweizerischen Bundesgesetz über Banken und Sparkassen unterstellten Institute und gewerbsmässigen Vermögensverwalter.

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2017

Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2017 zu genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzverlustes

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 2'215'763, bestehend aus dem Verlustvortrag von CHF 2'339'326 und dem Jahresgewinn 2017 von CHF 123'563, auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.

4. Wahlen von Mitgliedern des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Verwaltungsräte Adrian Knapp und Axel Oertel für die Amtsdauer von zwei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

Teilnahmeberechtigung

An der ordentlichen Generalversammlung ist teilnahmeberechtigt, wer Inhaber von mindestens 1 Inhaberaktie der Finanzkontor Zürich AG (Risch) und den Meldepflichten nachgekommen ist, die nach den Artikeln 697i und 697j des Obligationenrechts (OR) beim Aktienerwerb seit dem 1. Juli 2015 gelten.

Dies sind insbesondere: Inhaber von Inhaberaktien müssen den Erwerb, ihren Vor- und Nach­namen oder ihre Firma sowie ihre Adresse und allenfalls den wirtschaftlich Berechtigten innert Monatsfrist nach Erwerb der Aktien der Gesellschaft melden, wenn die Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, sonst sind ihre Vermögensrechte daran verwirkt. Der Aktionär hat den Besitz der Inhaberaktie nachzuweisen und sich gemäss Artikel 697i Absatz 2 zu identifizieren.

Solange der Aktionär seinen Meldepflichten nicht nachgekommen ist, ruhen seine Mitgliedschaftsrechte, die mit den Aktien verbunden sind. Seine Vermögensrechte, die mit den Aktien verbunden sind, kann der Aktionär erst wieder geltend machen, wenn er seinen Meldepflichten nachgekommen ist.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Finanzkontor Zürich AG (Risch), in Risch, CHE-106.838.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, Publ. 2407599).

Statutenänderung:
15.12.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.12.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.08.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.08.2015 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.06.2014 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 15.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, in Risch, Revisionsstelle.

Registre journalier no 16680 du 21.12.2017 / CHE-106.838.321 / 03958633

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Finanzkontor Zürich AG (Risch), in Risch, CHE-106.838.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1687589).

Statutenänderung:
19.08.2015. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.08.2015 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 27.06.2011 geändert. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2011 den Beschluss über die Gewährung einer bedingten Kapitalerhöhung vom 30.06.2008 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.08.2015 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.06.2014 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.06.2014 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 29.06.2012 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Registre journalier no 11920 du 30.09.2015 / CH17030220162 / 02407599

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Finanzkontor Zürich AG (Risch), in Risch, CHE-106.838.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115151).

Statutenänderung:
25.06.2014. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.06.2014 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 29.06.2012 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.06.2012 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 27.06.2011 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Adrian, von Winznau, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Oertel, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ (CHE-103.481.317), in Risch, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11376 du 26.08.2014 / CH17030220162 / 01687589