FINSEC Ltd

Mutation FINSEC Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2023, Publ. 1005821858).

Statutenänderung:
31.10.2023. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Aufhebung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 17.06.2016 eingeführte bedingte Kapital infolge der Nichteinräumung von Options- oder Wandelrechten. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.08.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 2.5 der Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 224 du 17.11.2023
Registre journalier: 6577 du 14.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005887477
Cantons: SZ

Mutation FINSEC Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698626).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattig, Dr. Franz, von Bettmeralp, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Aregger, Josef Friedrich, von Romoos, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ruckstuhl, Dr. Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Hidber, Dr. Franz, von Mels, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Volak, Jiri, tschechischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 162 du 23.08.2023
Registre journalier: 4698 du 18.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005821858
Cantons: SZ

Mutation FINSEC Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005494744).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volak, Jiri, tschechischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 50 du 13.03.2023
Registre journalier: 1384 du 08.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005698626
Cantons: SZ

Mutation FINSEC Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2021, Publ. 1005366856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Britsch, Beat, von Termen, in Naters, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Auer, Gerold Alexander, von Hallau, in Fällanden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattig, Dr. Franz, von Bettmeralp, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 113 du 14.06.2022
Registre journalier: 3384 du 09.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005494744
Cantons: SZ

Mutation FINSEC Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005306100).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der FINSEC PORT (Schweiz) AG , in Freienbach (CHE-395.853.014), gemäss Fusionsvertrag vom 01.12.2021 und Bilanz per 31.08.2021. Aktiven von CHF 50'600.00 und Fremdkapital von CHF 585.47 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 251 du 24.12.2021
Registre journalier: 8491 du 21.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005366856
Cantons: SZ

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005282710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 194 du 06.10.2021
Registre journalier: 6665 du 01.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005306100
Cantons: SZ

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2021, Publ. 1005106515).

Statutenänderung:
10.08.2021. 20.08.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'321'806.00 [bisher: CHF 1'291'040.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'321'806.00 [bisher: CHF 1'291'040.00].

Aktien neu:
1'321'806 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'291'040 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.08.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in Art. 2.5 der Statuten beschlossen. Die genehmigte Kapitalerhöhung vom 20.08.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 676'852.00, wofür 30'766 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 170 du 02.09.2021
Registre journalier: 6048 du 30.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005282710
Cantons: SZ

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Peter, von Unteriberg, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 36 du 22.02.2021
Registre journalier: 1089 du 17.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005106515
Cantons: SZ

Mutation FINSEC Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476470).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Simon, von Schönholzerswilen, in Mandach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britsch, Beat, von Termen, in Naters, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Auer, Gerold Alexander, von Hallau, in Fällanden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 188 du 30.09.2019
Registre journalier: 5269 du 25.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004726409
Cantons: SZ

Mutation FINSEC Ltd

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298953). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 14.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Simon, von Schönholzerswilen, in Mandach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 199 du 15.10.2018
Registre journalier: 5319 du 10.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004476470
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133829).

Statutenänderung:
08.06.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'291'040.00 [bisher: CHF 981'040.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'291'040.00 [bisher: CHF 981'040.00].

Aktien neu:
1'291'040 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 981'040 Namenaktien zu CHF 1.00]. Mit der genehmigten Kapitalerhöhung [gemäss Ermächtigungsbeschluss vom 17.06.2016] werden Forderungen in der Höhe von CHF 310'000.00 verrechnet, wofür 310'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.06.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbeitrages. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Registre journalier no 3069 du 14.06.2018 / CHE-114.323.183 / 04298953

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FINSEC Ltd, in Freienbach, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2018, Publ. 4017305).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger, Josef Friedrich, von Romoos, in Wien (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1488 du 21.03.2018 / CHE-114.323.183 / 04133829

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

FINSEC Ltd, in Zürich, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906523). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 3534 du 23.01.2018 / CHE-114.323.183 / 04017027

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

FINSEC Ltd, bisher in Zürich, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906523).

Statutenänderung:
05.01.2018.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hidber, Franz, von Mels, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Peter, von Unteriberg, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 454 du 23.01.2018 / CHE-114.323.183 / 04017305

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FINSEC Ltd, in Zürich, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruckstuhl, Peter Heinz, von Küsnacht (ZH) und Winterthur, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 41661 du 29.11.2017 / CHE-114.323.183 / 03906523

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

FINSEC Ltd, in Zürich, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2987421).

Statutenänderung:
10.11.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 981'040.00 [bisher: CHF 777'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 981'040.00 [bisher: CHF 777'000.00].

Aktien neu:
981'040 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 777'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registre journalier no 40804 du 16.11.2016 / CHE-114.323.183 / 03172195

Raison: Registre du commerce (Mutation)

FINSEC Ltd, in Zürich, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2660067).

Statutenänderung:
17.06.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 27289 du 29.07.2016 / CHE-114.323.183 / 02987421

Raison: Registre du commerce (Mutation)

FINSEC Ltd, in Zürich, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, Publ. 2134297).

Statutenänderung:
04.12.2015.

Aktien neu:
777'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 0.25 (Stimmrechtsaktien), 477'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Registre journalier no 5099 du 08.02.2016 / CH17030321843 / 02660067

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

FINSEC Ltd, in Zürich, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1900991).

Statutenänderung:
29.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 777'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 777'000.00 [bisher: CHF 600'000.00].

Aktien neu:
1'200'000 Namenaktien zu CHF 0.25 (Stimmrechtsaktien) und 477'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 0.25 (Stimmrechtsaktien), 300'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 15559 du 30.04.2015 / CH17030321843 / 02134297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

FINSEC Ltd, bisher in Zug, CHE-114.323.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7178834).

Gründungsstatuten:
14.05.2008, Statutenänderung: 05.12.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Witikonerstrasse 295, 8053 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt primär das Initiieren, die Durchführung und Abwicklung von Investitionen in Landentwicklungsprojekte und Management sowie den Erwerb und die Veräusserung von Konzessionen und Lizenzen vorab im Bereich Baulandentwicklung. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Handel mit Gütern aller Art, die Durchführung und Abwicklung von Investitionsprojekten im In- und Ausland, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen zu erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit der Verfolgung ihres Zweckes verbunden sind.

Registre journalier no 43044 du 19.12.2014 / CH17030321843 / 01900991