Fintegral AG

Mutation Fintegral AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Behrens, Dr. Jörg, von Dinhard, in Russikon, Präsident, mit Einzelunterschrift; Kalsi, Dilbagh Singh, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peter, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Dreieich (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruf, Martin Robert Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tijdhof, Laurens Johannes Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Präsident, mit Einzelunterschrift; West, Ewout, niederländischer Staatsangehöriger, in Utrechtse Heuvelrug (NL), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Wycisk, Edmund Martijn, niederländischer Staatsangehöriger, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 205 du 23.10.2023
Registre journalier: 5974 du 18.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005866514
Cantons: SZ

Mutation Fintegral AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005007787).

Domizil neu:
Sihleggstrasse 5, 8832 Wollerau.

FOSC: 237 du 06.12.2022
Registre journalier: 6839 du 01.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005620624
Cantons: SZ

Mutation Fintegral AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684902).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalsi, Dilbagh Singh, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruf, Martin Robert Ernst, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 208 du 26.10.2020
Registre journalier: 6091 du 21.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005007787
Cantons: SZ

Mutation Fintegral AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659846).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337)].

FOSC: 143 du 26.07.2019
Registre journalier: 4133 du 23.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004684902
Cantons: SZ

Mutation Fintegral AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604627).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Marc, von Basel, in Birmensdorf (ZH), Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behrens, Dr. Jörg, von Dinhard, in Russikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Peter, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Dreieich (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 121 du 26.06.2019
Registre journalier: 3407 du 21.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004659846
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2017, Publ. 3379389).

Statutenänderung:
09.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 755'959.00 [bisher: CHF 400'060.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 755'959.00 [bisher: CHF 400'060.00].

Aktien neu:
755'959 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'060 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 09.06.2017 gemäss Vertrag vom 02.06.2017, 13'894 Aktien zu EUR 5 der Fintegral Deutschland AG (HRB 46935), in Dreieich (DE), wofür 355'899 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dr. Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Dreieich (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Behrens, Dr. Jörg, von Dinhard, in Russikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3233 du 22.06.2017 / CHE-114.797.374 / 03604627

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3355083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidhuber, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behrens, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Russikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1077 du 27.02.2017 / CHE-114.797.374 / 03379389

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3162217).

Statutenänderung:
21.11.2016. 10.02.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital neu:
CHF 400'060.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'060.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
400'060 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 10.02.2017 gemäss Vertrag vom 09.11.2016, 45 Aktien zu GBP 1.00 der Fintegral UK Limited (7555867), in London (UK) zum Preis von CHF 664'470.00, wofür 60 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden und CHF 664'410 dem Agio gutgeschrieben werden.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhuber, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Einsiedeln].

Registre journalier no 850 du 14.02.2017 / CHE-114.797.374 / 03355083

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712667).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Marc, von Basel, in Birmensdorf (ZH), Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5717 du 10.11.2016 / CHE-114.797.374 / 03162217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1953833).

Domizil neu:
Samstagernstrasse 41, 8832 Wollerau.

Registre journalier no 1137 du 04.03.2016 / CH13030143927 / 02712667

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fintegral AG, in Wollerau, CHE-114.797.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, Publ. 1158345).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bankrevisions- und Treuhand AG (CH-020.3.902.756-7)].

Registre journalier no 475 du 22.01.2015 / CH13030143927 / 01953833

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fintegral AG, in Wollerau, CH-130.3.014.392-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6460750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bankrevisions- und Treuhand AG (CH-020.3.902.756-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5592 du 29.10.2013 / CH13030143927 / 01158345

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Fintegral AG, in Wollerau, CH-130.3.014.392-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 23, Publ. 5135896).

Statutenänderung:
05.12.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die ordentliche Kapitalerhöhung erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 200'000.00, wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhuber, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Gross, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Wollerau]; Behrens, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Russikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6173 vom 12.12.2011
(06460750/CH13030143927)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Fintegral AG, in Wollerau, CH-130.3.014.392-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03. 04. 2009, S. 14, Publ. 4956688).

Domizil neu:
Felsenstrasse 4, 8832 Wollerau.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behrens, Dr. Jörg, von Deutschland, in Russikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Behrens, Jörg]; Schmidhuber, Dr. Christoph, von Deutschland, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schmidhuber, Christoph].

Tagebuch Nr. 3812 vom 08.07.2009
(05135896/CH13030143927)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Fintegral AG(Fintegral SA) (Fintegral Ltd), in Wollerau, CH-130.3.014.392-7, bei Christoph Schmidhuber, Alte Wollerauerstrasse 95, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 03. 2009.

Zweck:
Erwerb, Halten und Verwalten von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art; kann auf eigene Rechnung und für Dritte finanzielle und kommerzielle Transaktionen durchführen und Grundbesitz erwerben, verwalten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schmidhuber, Christoph, von Deutschland, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Behrens, Jörg, von Deutschland, in Russikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1696 vom 30.03.2009
(04956688/CH13030143927)