G. Meier AG

Mutation G. Meier AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

G. Meier AG, in Freienbach, CHE-105.969.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271313).

Statutenänderung:
28.07.2023.

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
Samstagernstrasse 57, 8832 Wollerau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Montage von sowie den Handel mit Bauelementen aller Art, vornehmlich Wand- und Deckenverkleidungen mit optischen, akustischen, wärme- und kälteisolierenden, feuerhemmenden und dekorativen Eigenschaften, inklusive Geräte und Apparate für Elektrotechnik, Beleuchtung, industrielle Elektronik, Steuerungs-, Mess- und Regeltechnik, die Projektierung und Ausführung von Bauvorhaben, insbesondere solche im gesamten Innenausbau sowie die Ausführung von Dienstleistungen im Facility-Management und im Gastronomiebereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften und Dritter abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

FOSC: 149 du 04.08.2023
Registre journalier: 4409 du 31.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005810010
Cantons: SZ

Mutation G. Meier AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

G. Meier AG, in Freienbach, CHE-105.969.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073529).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badolato, Michèle Margrit, von Samnaun, in Galgenen, mit Einzelprokura.

FOSC: 157 du 16.08.2021
Registre journalier: 5782 du 11.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005271313
Cantons: SZ

Mutation G. Meier AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

G. Meier AG, in Freienbach, CHE-105.969.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2020, Publ. 1005040602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochreuter, Urs, von Wittnau, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Hochreuter, Clemens, von Wittnau und Aarau, in Aarau, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Roger, von Unterlunkhofen, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 9 du 14.01.2021
Registre journalier: 173 du 11.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005073529
Cantons: SZ

Mutation G. Meier AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

G. Meier AG, in Freienbach, CHE-105.969.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, S.0, Publ. 2348593).

Statutenänderung:
28.08.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.08.2020 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.11.2020 festgestellt.

FOSC: 238 du 07.12.2020
Registre journalier: 7047 du 02.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005040602
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

G. Meier AG, in Freienbach, CHE-105.969.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2014, Publ. 1626655).

Statutenänderung:
26.08.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Montage von sowie den Handel mit Bauelementen aller Art, vornehmlich Wand- und Deckenverkleidungen mit optischen, akustischen, wärme- und kälteisolierenden, feuerhemmenden und dekorativen Eigenschaften, inklusive Geräte und Apparate für Elektrotechnik, Beleuchtung, industrielle Elektronik, Steuerungs-, Mess- und Regeltechnik, die Projektierung und Ausführung von Bauvorhaben, insbesondere solche im gesamten Innenausbau sowie die Ausführung von Dienstleistungen im Facility-Management und im Gastronomiebereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten und veräussern sowie Darlehen gewähren.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung vom 26.8.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler Treuhand (CHE-102.073.045), in Baar, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4474 du 27.08.2015 / CH02030027879 / 02348593

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

G. Meier AG, in Freienbach, CHE-105.969.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2013, Publ. 7219268).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bräm, Paul, von Glarus Süd, in Horgen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler Treuhand (CHE-102.073.045), in Baar, Revisionsstelle [bisher: Schuler Treuhand (CH-170.1.002.935-5)]; Hochreuter, Clemens, von Wittnau und Aarau, in Aarau, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 3825 du 17.07.2014 / CH02030027879 / 01626655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

G. Meier AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.002.787-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, Publ. 6078984). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 17324 du 04.06.2013 / CH02030027879 / 07219090

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

G. Meier AG, bisher in Wettswil am Albis, CH-020.3.002.787-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2011, S. 0, Publ. 6078984).

Gründungsstatuten:
17.06.1992, Statutenänderung: 29.05.2013.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Weidstrasse 32, 8808 Pfäffikon SZ.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Uebernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kommanditgesellschaft Gottfried Meier & Co, in Zürich, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1991 mit Aktiven von CHF 654'578.72 und Passiven von CHF 172'279.25 zum Preise von CHF 482'299.47, wovon CHF 300'000.-- auf das Aktienkapital angerechnet werden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochreuter, Clemens, von Wittnau und Aarau, in Aarau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Bräm, Paul, von Glarus Süd, in Horgen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 2886 du 04.06.2013 / CH02030027879 / 07219268

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

G. Meier AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.002.787-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 34, Publ. 5975892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochreuter, Urs, von Wittnau, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hochreuter, Clemens, von Wittnau und Aarau, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 9900 vom 11.03.2011
(06078984/CH02030027879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

G. Meier AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.002.787-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2010, S. 25, Publ. 5933580).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Werner, von Kilchberg ZH, in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler Treuhand (CH-170.1.002.935-5), in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 123 vom 03.01.2011
(05975892/CH02030027879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

G. Meier AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.002.787-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2005, S. 26, Publ. 3154802).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser, Rolf, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochreuter, Urs, von Wittnau, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 42588 vom 06.12.2010
(05933580/CH02030027879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

G. Meier AG, bisher in Bonstetten, CH-020.3.002.787-9, Handel mit Bauelementen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20. 02. 2002, S. 15, Publ. 350552).

Statutenänderung:
8. 09. 2005.

Sitz neu:
Wettswil am Albis.

Domizil neu:
Leimattenstrasse 6, 8907 Wettswil.

Tagebuch Nr. 33752 vom 13.12.2005
(03154802/CH02030027879)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

G. Meier AG, in Bonstetten, Entwicklung, Herstellung und Montage von sowie Handel mit Bauelementen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24. 12. 2001, S. 10173).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Verena, von Zürich, in Unterengstringen, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 4179 vom 14.02.2002
(00350552/CH02030027879)