Geconex Consulting AG

Mutation Geconex Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Geconex Consulting AG, in Wallisellen, CHE-112.986.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757053).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scaglioni, Nadia, von Bassersdorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fasel, Jennifer, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Näpflin, Urs, von Emmetten, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 197 du 09.10.2020
Registre journalier: 38050 du 06.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004996180
Cantons: ZH

Mutation Geconex Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Geconex Consulting AG, in Wallisellen, CHE-112.986.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499116).

Statutenänderung:
01.11.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Schulung, Softwareherstellung und Unterstützung aller Art für die Zwecke der Informationsverarbeitung, ferner den Vertrieb von Softwareprodukten, Problem- und Anwendungslösungen sowie das Leasing und den Handel mit Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen sowie allen Arten von Unterstützungsleistungen für diese Systeme. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 01.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jean Frei Revisions- und Treuhand AG (CHE-107.926.637), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 219 du 12.11.2019
Registre journalier: 43258 du 07.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004757053
Cantons: ZH

Mutation Geconex Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Geconex Consulting AG, in Wallisellen, CHE-112.986.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3497103).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caratiola, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Tengen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Beeler, Stefan Theodor, von Flums, in Winkel, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 223 du 16.11.2018
Registre journalier: 40799 du 13.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004499116
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 11'124 vom 27.03.2017 Geconex Consulting AG, in Wallisellen, CHE-112.986.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3434977).

Domizil neu:
Grindelstrasse 6, 8304 Wallisellen.

Registre journalier no 15042 du 27.04.2017 / CHE-112.986.869 / 03497103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Geconex Consulting AG, in Wallisellen, CHE-112.986.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3074705).

Domizil neu:
Grindelstrasse 1, 8304 Wallisellen.

Registre journalier no 11124 du 27.03.2017 / CHE-112.986.869 / 03434977

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Geconex Consulting AG, in Wallisellen, CHE-112.986.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3043047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Fred, von Schwadernau, in Rümlang, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scaglioni, Nadia, von Bassersdorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bassersdorf].

Registre journalier no 33083 du 22.09.2016 / CHE-112.986.869 / 03074705

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Geconex Consulting AG, in Wallisellen, CHE-112.986.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2015, Publ. 2054105).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Stefan Theodor, von Flums, in Winkel, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 30711 du 02.09.2016 / CHE-112.986.869 / 03043047

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Geconex Consulting AG, in Wallisellen, CHE-112.986.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, Publ. 6695402).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caratiola, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Tengen (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Maurer, Fred, von Schwadernau, in Rümlang, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Jean Frei Revisions- und Treuhand AG (CHE-107.926.637), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Jean Frei Revisions- und Treuhand AG (CH-020.3.909.494-1)].

Registre journalier no 9983 du 17.03.2015 / CH02030299492 / 02054105

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu

Advellence Consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.029.949-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6667072).

Statutenänderung:
21.05.2012.

Firma neu:
Geconex Consulting AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Geconex Consulting SA) (Geconex Consulting Ltd.).

Domizil neu:
Geerenstrasse 1, 8304 Wallisellen.

Tagebuch Nr. 17133 vom 24.05.2012
(06695402/CH02030299492)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Advellence Consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.029.949-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 24, Publ. 6047312).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Markus, von Kirchberg SG und Wuppenau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senser, Patrick, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 14617 vom 02.05.2012
(06667072/CH02030299492)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Advellence Consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.029.949-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 30, Publ. 5911776).

Domizil neu:
Industriestrasse 50a, 8304 Wallisellen.

Tagebuch Nr. 7070 vom 18.02.2011
(06047312/CH02030299492)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Advellence Consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.029.949-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2008, S. 24, Publ. 4320706).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Markus, von Kirchberg SG und Wuppenau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Zollikon]; Scaglioni, Nadia, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: italienische Staatsangehörige]; Jean Frei Revisions- und Treuhand AG (CH-020.3.909.494-1), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Jean Frei Revisions- und Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 40806 vom 22.11.2010
(05911776/CH02030299492)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

SBS Consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.029.949-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28. 03. 2007, S. 26, Publ. 3860894).

Statutenänderung:
17. 01. 2008.

Firma neu:
Advellence Consulting AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senser, Patrick, von Zürich, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Widnau, in Nürensdorf].

Tagebuch Nr. 2901 vom 29.01.2008
(04320706/CH02030299492)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SBS Consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.029.949-2, Beratung und Unterstützung für die Zwecke der Informationsverarbeitung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26. 06. 2006, S. 18, Publ. 3432114).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scaglioni, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 8868 vom 22.03.2007
(03860894/CH02030299492)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SBS Consulting AG, in Wallisellen, CH-020.3.029.949-2, Geerenstrasse 10, 8304 Wallisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
9. 06. 2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Schulung, Softwareerstellung und Unterstützung aller Art für die Zwecke der Informationsverarbeitung, ferner den Vertrieb von Softwareprodukten, Problem- und Anwendungslösungen sowie das Leasing und den Handel mit Datenverarbeitungs- und Kommunikationssystemen sowie allen Arten von Unterstützungsleistungen für diese Systeme. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der SBS Consulting Group AG, nämlich den Geschäftsbereich SAP (Beratung, Softwareherstellung und Vertrieb von Softwareprodukten), gemäss Vertrag vom 09.06.2006 und Übernahmebilanz per 31.12.2005, wonach die übernommenen Aktiven CHF 1'269'679.28 und die übernommenen Passiven CHF 932'310.45 betragen, wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben und CHF 237'368.83 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Senser, Patrick, von Widnau, in Nürensdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift; Schönenberger, Markus, von Kirchberg SG und Wuppenau, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Jean Frei Revisions- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.