GEOQUIP Marine Holding AG

Mutation GEOQUIP Marine Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317467).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Higginson, Stewart Edward Murray, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 88 du 08.05.2023
Registre journalier: 5146 du 03.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005740712
Cantons: SG

Mutation GEOQUIP Marine Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005028080).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curin, Joanne, neuseeländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 205 du 21.10.2021
Registre journalier: 11306 du 18.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005317467
Cantons: SG

Mutation GEOQUIP Marine Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004837280).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laloë, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Uccle (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 227 du 20.11.2020
Registre journalier: 11186 du 17.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005028080
Cantons: SG

Mutation GEOQUIP Marine Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780668).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Wright, Dr. Andrew, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 37 du 24.02.2020
Registre journalier: 1703 du 19.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004837280
Cantons: SG

Mutation GEOQUIP Marine Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004574052).

Domizil neu:
Multergasse 1-3, 9000 St. Gallen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Peter Ostergaard, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 240 du 11.12.2019
Registre journalier: 11624 du 06.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004780668
Cantons: SG

Mutation GEOQUIP Marine Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522633).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laloë, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Uccle (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 38 du 25.02.2019
Registre journalier: 1719 du 20.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004574052
Cantons: SG

Mutation GEOQUIP Marine Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458602).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisal AG Gossau (CH-320.3.028.093-4), in Gossau SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trolle, Arvid, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 244 du 17.12.2018
Registre journalier: 11256 du 12.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004522633
Cantons: SG

Mutation GEOQUIP Marine Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4215217).

Statutenänderung:
31.07.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Streichung der Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte. [gestrichen: Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.02.2014 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.02.2015 geändert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trolle, Arvid, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 181 du 19.09.2018
Registre journalier: 8378 du 14.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004458602
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3723125).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iliffe, Roger, britischer Staatsangehöriger, in Manchester (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Higginson, Stewart Edward Murray, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3957 du 02.05.2018 / CHE-359.468.620 / 04215217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2754313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wright, Dr. Andrew, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Iliffe, Roger, britischer Staatsangehöriger, in Manchester (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7871 du 25.08.2017 / CHE-359.468.620 / 03723125

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2666997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odgen, Richard Neville, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wright, Dr. Andrew, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 2772 du 29.03.2016 / CH32030744091 / 02754313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, Publ. 2385433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacobsen, Torkil, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1236 du 10.02.2016 / CH32030744091 / 02666997

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2015, Publ. 2145821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kjellberg, Eric Jakob Carl, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8453 du 17.09.2015 / CH32030744091 / 02385433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2019421).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heijermans, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Laren (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4117 du 06.05.2015 / CH32030744091 / 02145821

Raison: Registre du commerce (Mutation)

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1770145).

Statutenänderung:
11.02.2015. Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.02.2014 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.02.2015 geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.02.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Registre journalier no 1962 du 26.02.2015 / CH32030744091 / 02019421

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2014, Publ. 1367823).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heijermans, Bart, niederländischer Staatsangehöriger, in Laren (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9173 du 10.10.2014 / CH32030744091 / 01770145

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1362833).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wright, Dr. Andrew, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Jacobsen, Torkil, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kjellberg, Eric Jakob Carl, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Odgen, Richard Neville, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1767 du 21.02.2014 / CH32030744091 / 01367823

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

GEOQUIP Marine Holding AG, in St. Gallen, CHE-359.468.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1139049).

Statutenänderung:
07.02.2014.

Zweck neu:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jegwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.02.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Registre journalier no 1656 du 19.02.2014 / CH32030744091 / 01362833

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

GEOQUIP Marine Holding AG (GEOQUIP Marine Holding Ltd.) (GEOQUIP Marine Holding SA), in St. Gallen, CH-320.3.074.409-1, Oberer Graben 4-6, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.10.2013.

Zweck:
Kauf, Verkauf und Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Wright, Dr. Andrew, von Schangnau, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Revisal AG Gossau (CH-320.3.028.093-4), in Gossau SG, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10140 du 17.10.2013 / CH32030744091 / 01139049