Golden Arrow Minerals AG

Mutation Golden Arrow Minerals AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Golden Arrow Minerals AG, in Alpnach, CHE-114.101.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198010).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Irina Jurievna, von Stadel, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Stadel, in Oberrohrdorf, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 96 du 18.05.2022
Registre journalier: 500 du 13.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005476494
Cantons: OW

Mutation Golden Arrow Minerals AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Golden Arrow Minerals AG, in Alpnach, CHE-114.101.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005177120).

Statutenänderung:
18.05.2021.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können die Mitteilungen an die Aktionäre schriftlich per Post oder per E-Mail erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Durch Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 18.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

FOSC: 102 du 31.05.2021
Registre journalier: 882 du 26.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005198010
Cantons: OW

Mutation Golden Arrow Minerals AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Golden Arrow Minerals AG, in Alpnach, CHE-114.101.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095579).

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 90 du 11.05.2021
Registre journalier: 688 du 06.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005177120
Cantons: OW

Mutation Golden Arrow Minerals AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Golden Arrow Minerals AG, in Alpnach, CHE-114.101.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2019, Publ. 1004715622). Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 14.01.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probus Treuhand AG (CHE-495.752.833), in Allschwil, Revisionsstelle.

FOSC: 27 du 09.02.2021
Registre journalier: 147 du 04.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005095579
Cantons: OW

Mutation Golden Arrow Minerals AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but

Golden Arrow Minerals AG, in Alpnach, CHE-114.101.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955601).

Statutenänderung:
09.09.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung von Handelsgeschäften jeder Art sowie den weltweiten Handel mit Waren aller Art. Sodann bezweckt sie den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung und Vermietung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

FOSC: 177 du 13.09.2019
Registre journalier: 1085 du 10.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004715622
Cantons: OW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Golden Arrow Minerals AG, in Alpnach, CHE-114.101.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2394529).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Legatax Gasser AG (CHE-101.816.625), in Balsthal, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probus Treuhand AG (CHE-495.752.833), in Allschwil, Revisionsstelle.

Registre journalier no 951 du 12.07.2016 / CHE-114.101.381 / 02955601

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Golden Arrow Minerals AG, in Alpnach, CHE-114.101.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.106 vom 04.06.2014, Publ. 1536103).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Stadel, in Oberrohrdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brugg], Keller, Irina Jurievna, von Stadel, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brugg] und Legatax Gasser AG ( CHE-101.816.625), in Balsthal, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1244 du 23.09.2015 / CH40040302882 / 02394529

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Golden Arrow Minerals AG, in Alpnach, CHE-114.101.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430041). [gestrichen: Gemäss Erklärung aller Gründer vom 08.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. ].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Legatax Gasser AG (CHE-101.816.625), in Balsthal, Revisionsstelle.

Registre journalier no 649 du 30.05.2014 / CH40040302882 / 01536103

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Golden Arrow Minerals AG, in Alpnach, CHE-114.101.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 962821).

Statutenänderung:
19.03.2014. Die ausserordentliche Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.03.2014 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 407 du 28.03.2014 / CH40040302882 / 01430041

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Golden Arrow Minerals AG, in Alpnach, CH-400.4.030.288-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, S. 0, Publ. 6733958).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Stadel, in Brugg AG (Brugg), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon]; Keller, Irina Jurievna, von Stadel, in Brugg AG (Brugg), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bergdietikon ].

Registre journalier no 903 du 03.07.2013 / CH40040302882 / 00962821

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Golden Arrow Minerals AG, bisher in Bergdietikon, CH-400.4.030.288-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S. 2, Publ. 6037916).

Gründungsstatuten:
08.02.2008, Statutenänderung: 11.04.2012.

Sitz neu:
Alpnach.

Domizil neu:
Schoriederstrasse 29, 6055 Alpnach Dorf.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10. [bisher: 3'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 11.04.2012 eine Forderung in der Höhe von CHF 700'000.00, wofür 7'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 847 vom 20.06.2012
(06733958/CH40040302882)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Golden Arrow Minerals AG, in Bergdietikon, CH-400.4.030.288-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S. 2, Publ. 6037916). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Alpnach im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 6547 vom 20.06.2012
(06733430/CH40040302882)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Golden Arrow Minerals AG, in Bergdietikon, CH-400.4.030.288-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S. 2, Publ. 5952706).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andreas, von Stadel, in Bergdietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1544 vom 11.02.2011
(06037916/CH40040302882)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Golden Arrow Minerals GmbH, in Bergdietikon, CH-400.4.030.288-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2008, S. 1, Publ. 4366596).

Statuten neu:
08.12.2010.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 300'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.12.2010 und Bilanz per 30.09.2010 mit Aktiven von CHF 1'511'958.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'474'462.32 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 3'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Golden Arrow Minerals AG.

Zweck neu:
Finanzierung von Handelsgeschäften jeder Art sowie weltweiten Handel mit Waren aller Art inkl. Edelmetallen, Edelsteinen, Buntmetallen und Rohstoffen jeder Art, Verarbeitung von Edel- und Halbedelsteinen sowie Produktion und Design von Schmuck; kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00.

Aktien neu:
3'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2010 Forderungen in der Höhe von CHF 280'000.00, wofür 2'800 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können die Mitteilungen an die Inhaberaktionäre schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, John Edward, von Stadel, in Bergdietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Keller, Andreas Helmut Edmund, von Stadel, in Bergdietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Irina Jurievna, von Stadel, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 13262 vom 16.12.2010
(05952706/CH40040302882)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Golden Arrow Minerals GmbH, in Bergdietikon, CH-400.4.030.288-2, Parkstrasse 12, 8962 Bergdietikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
08.02.2008.

Zweck:
Finanzierung von Handelsgeschäften jeder Art sowie weltweiter Handel mit Waren aller Art inkl. Edelmetallen, Edelsteinen, Buntmetallen und Rohstoffen jeder Art, Verarbeitung von Edel- und Halbedelsteinen sowie Produktion und Design von Schmuck; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 08.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Keller, Irina Jurievna, von Stadel, in Bergdietikon , Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Keller, John Edward, von Stadel, in Bergdietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Keller, Andreas Helmut Edmund, von Stadel, in Bergdietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 1795 vom 25.02.2008
(04366596/CH40040302882)