Gothia SA

Mutation Gothia SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Gothia SA, in Zürich, CHE-102.883.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2023, Publ. 1005710431).

Statutenänderung:
11.09.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.09.2023 wird der Nennwert der 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt und je CHF 900.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 11.09.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 187 du 27.09.2023
Registre journalier: 38715 du 22.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005846384
Cantons: ZH

Mutation Gothia SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gothia SA, in Zürich, CHE-102.883.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979398).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veselinovska, Dragana, von Obfelden, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mühlau].

FOSC: 61 du 28.03.2023
Registre journalier: 12486 du 23.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005710431
Cantons: ZH

Mutation Gothia SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Gothia SA, in Zürich, CHE-102.883.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371855).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Markus Amadeus, von Ringgenberg (BE), in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Veselinovska, Dragana, von Obfelden, in Mühlau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 180 du 16.09.2020
Registre journalier: 34839 du 11.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004979398
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Gothia SA, in Zürich, CHE-102.883.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4113659).

Statutenänderung:
16.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung Aktienkapital.

Registre journalier no 25934 du 17.07.2018 / CHE-102.883.995 / 04371855

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Gothia SA, bisher in Genève, CHE-102.883.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3332379).

Statutenänderung:
02.03.2018.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Gothia AG) (Gothia Ltd.).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Interis AG, Löwenstrasse 20, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, die Durchführung von Finanzierungsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen oder gewähren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Opting-out: Selon déclaration du 05.01.2015, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Die Firmanummer CH-660-0147963-6 wird ersetzt durch die Unternehmensidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-102.883.995. [bisher: L'identification sous le numéro CH-660-0147963-6 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-102.883.995].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grognuz, Frédéric, von Poliez-Pittet, in Villeneuve (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Markus Amadeus, von Ringgenberg (BE), in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9736 du 12.03.2018 / CHE-102.883.995 / 04113659

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Gothia SA, à Genève, CHE-102.883.995 (FOSC du 07.02.2017, p. 0/3332379). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 5012 du 12.03.2018 / CHE-102.883.995 / 04115483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Gothia SA, à Genève, CHE-102.883.995 (FOSC du 29.08.2016, p. 0/3025885). Baudat Olivier n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Grognuz Frédéric, de Poliez-Pittet, à Villeneuve, est administrateur unique avec signature individuelle.

Registre journalier no 2017 du 02.02.2017 / CHE-102.883.995 / 03332379

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Gothia SA, à Genève, CHE-102.883.995 (FOSC du 14.01.2015, p. 0/1928451). Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 50'000. Transformation des 50 actions de CHF 2'000, au porteur, en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Nouveau but:
commerce, soit achat et vente, négoce, échange, fourniture, représentation et courtage, gestion, transport, stockage, distribution ou disposition, de quelque manière que ce soit, à titre principal ou en tant qu'agent, de matières premières sur le plan international, notamment dans les domaines céréaliers ou d'huiles végétales; toutes activités de conseil et services administratifs, financiers, techniques, économiques ou de gestion en relation avec ses activités; achat, administration et aliénation de biens mobiliers ou immobiliers; achat et exploitation de brevets, licences, franchisage ('franchising'), marques et autres valeurs intellectuelles; études et prospection de marchés ainsi que la prise de participations, à l'exclusion des opérations prohibée par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 23.08.2016.

Registre journalier no 14343 du 24.08.2016 / CHE-102.883.995 / 03025885

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Gothia SA, à Genève, CHE-102.883.995 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Pfyffer d'Altishofen André n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Baudat Olivier, d' Arnex-sur-Orbe, à Nyon, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 05.01.2015, il est renoncé à un contrôle restreint. INTEREXPERTS SA et 'Richard Nussli Conseils' ne sont plus organes de révision.

Nouvelle adresse:
rue des Pierres-du-Niton 17, 1207 Genève.

Registre journalier no 537 du 09.01.2015 / CH66001479636 / 01928451

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gothia SA, à Genève, CH-660-0147963-6 (FOSC du 11.06.1998, p. 3987).

Organe de révision:
INTEREXPERTS SA (CH-660-1694006-5), à Genève.

Tagebuch Nr. 20373 vom 07.12.2010
(05936712/CH66001479636)