GT Thommen Watch AG

Mutation GT Thommen Watch AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GT Thommen Watch AG, in Baar, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004702314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogler, Stefan, von Lungern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Thommen, Andreas Stephan, von Waldenburg, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 156 du 13.08.2020
Registre journalier: 11015 du 10.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004957051
Cantons: ZG

Mutation GT Thommen Watch AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

GT Thommen Watch AG, bisher in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663811).

Statutenänderung:
09.08.2019.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o advokatur am Rosenweg, Rosenweg 3, 6340 Baar. Mit Erklärung vom 09.08.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

FOSC: 163 du 26.08.2019
Registre journalier: 12041 du 21.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004702314
Cantons: ZG

Mutation GT Thommen Watch AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663811). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 163 du 26.08.2019
Registre journalier: 4012 du 21.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004702465
Cantons: BL

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Den vollständigen Wortlaut der Publikation entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang dieser Meldung.

Mutation GT Thommen Watch AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2017, Publ. 3527125).

Statutenänderung:
16.04.2019. 24.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 173'040.00 [bisher: CHF 730'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 173'040.00 [bisher: CHF 730'400.00].

Aktien neu:
1'730'400 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 730'400 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.04.2019 wird der Nennwert der 730'400 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.10 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.05.2019 1'730'400 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben und durch Verrechnung von Forderungen in Höhe von CHF 1'000'000.00 liberiert.

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 3182 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663811
Cantons: BL

Kapitalherabsetzung mit gleichzeitiger Erhöhung.

Sie finden die Vollversion dieser Publikation im PDF-Anhang

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137907).

Statutenänderung:
11.05.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 730'400.00 [bisher: CHF 330'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 730'400.00 [bisher: CHF 330'400.00].

Aktien neu:
730'400 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 330'400 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 2407 du 12.05.2017 / CHE-493.484.544 / 03527125

Raison: Registre du commerce (Mutation)

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2345587).

Statutenänderung:
26.10.2016. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.07.2014 eingeführte, genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Registre journalier no 5658 du 27.10.2016 / CHE-493.484.544 / 03137907

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, Publ. 1831483).

Statutenänderung:
25.08.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 330'400.00 [bisher: CHF 306'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 330'400.00 [bisher: CHF 306'000.00].

Aktien neu:
330'400 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 306'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.08.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 610'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 24'400 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 4371 du 26.08.2015 / CH28030157680 / 02345587

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Dr. Silvia Rita, von Aarau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thommen, Andreas Stephan, von Waldenburg, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6)].

Registre journalier no 5031 du 14.11.2014 / CH28030157680 / 01831483

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, Publ. 1404793).

Statutenänderung:
30.07.2014.

Aktien neu:
306'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ((Stimmrechtsaktien)), 276'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.07.2014 die bisherige Bestimmung über eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.11.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registre journalier no 3345 du 31.07.2014 / CH28030157680 / 01649863

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1369863).

Statutenänderung:
13.03.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 306'000.00 [bisher: CHF 267'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 306'000.00 [bisher: CHF 267'000.00].

Aktien neu:
300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ((Stimmrechtsaktien)) und 276'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien), 237'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Dr. Silvia Rita, von Aarau, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 1247 du 14.03.2014 / CH28030157680 / 01404793

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CHE-493.484.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7066040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitterli, Christopher Werner, von Wisen SO, in Rünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 932 du 24.02.2014 / CH28030157680 / 01369863

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CH-280.3.015.768-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950512).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli, Christopher Werner, von Wisen SO, in Rünenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buser, Roland, von Zunzgen, in Hong Kong (CN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 755 du 12.02.2013 / CH28030157680 / 07066040

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GT Thommen Watch AG, in Waldenburg, CH-280.3.015.768-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, S. 0, Publ. 6671482).

Statutenänderung:
22.11.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 267'000.00 [bisher: CHF 164'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 267'000.00 [bisher: CHF 164'000.00].

Aktien neu:
300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 237'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien), 134'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.11.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.11.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'073'000.00 verrechnet, wofür 75'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 5462 vom 23.11.2012
(06950512/CH28030157680)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GT Thommen Watch AG (GT Thommen Watch SA) (GT Thommen Watch Ltd), in Waldenburg, CH-280.3.015.768-0, c/o REVUE THOMMEN AG, Hauptstrasse 85, 4437 Waldenburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.05.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Uhren, Schmuck und Accessoires. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 164'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 164'000.00.

Aktien:
300'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 134'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Thommen, Andreas Stephan, von Waldenburg, in Kilchberg ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Dr. Silvia Rita, von Aarau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2089 vom 04.05.2012
(06671482/CH28030157680)