HALLENBAD AG, AESCHI

Einladung zur 46. ordentlichen Generalversammlung der Hallenbad AG, Aeschi

Samstag, 01.06.2024, 10.00 Uhr im Hallenbad, 3703 Aeschi

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2023
2. Verwendung des Jahresergebnisses 2023
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Wahl Verwaltungsrat
5. Anträge von Aktionären, Information und Verschiedenes

Der Geschäftsbericht bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung per 31. Dezember 2023 liegt 20 Tage vor der Generalversammlung im Hallenbad Aeschi, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Mutation HALLENBAD AG, AESCHI

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

HALLENBAD AG, AESCHI, in Aeschi bei Spiez, CHE-107.881.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247443).

Statutenänderung:
31.05.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Hallenbades in der Gemeinde Aeschi mit Sport- und Freizeitanlagen wie insbesondere Sauna, Fitnesscenter etc., Sportkurse und -ausbildungen sowie die Vermittlung von Sportaktivitäten. Die Gesellschaft ist nicht gewinnorientiert, sondern gemeinnützig, sämtliche erwirtschafteten Gewinne verbleiben in der Firma und werden wieder gemäss dem Gesellschaftszweck eingesetzt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

FOSC: 115 du 16.06.2022
Registre journalier: 8847 du 13.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005496878
Cantons: BE

Mutation HALLENBAD AG, AESCHI

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HALLENBAD AG, AESCHI, in Aeschi bei Spiez, CHE-107.881.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169484). Gemäss Erklärung vom 27.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
WISTAG Revision AG (CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle.

FOSC: 133 du 13.07.2021
Registre journalier: 11745 du 08.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005247443
Cantons: BE

Mutation HALLENBAD AG, AESCHI

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

HALLENBAD AG, AESCHI, in Aeschi bei Spiez, CHE-107.881.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994350).

Statutenänderung:
27.04.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Hallenbades in der Gemeinde Aeschi mit Sport- und Freizeitanlagen wie insbesondere Sauna, Fitnesscenter etc., Sportkurse und -ausbildungen sowie die Vermittlung von Sportaktivitäten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
14'120 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 14'120 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 12.08.1977 ist aus den Statuten gestrichen worden.].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

FOSC: 86 du 05.05.2021
Registre journalier: 7051 du 30.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005169484
Cantons: BE

Die 43. ordentlichen Generalversammlung der Hallenbad AG, Aeschi, vom Dienstag, 27. April 2021, findet dieses Jahr in schriftlicher Form statt.

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2020, Bericht der Revisionsstelle
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2020
Antrag Verwaltungsrat: Vortrag auf neue Rechnung

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Antrag Verwaltungsrat: Entlastung wird erteilt

4. Statutenrevision
Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

5. Eingeschränkte Revision
Antrag Verwaltungsrat: Verzicht auf die eingeschränkte Revision (opting out) andernfalls Wahl WISTAG Revision AG Thun als Revisionsstelle für ein Jahr

Die Jahresrechnung, der Revisionsstellenbericht, der Jahresbericht sowie der Statutenentwurf, liegen 20 Tage vor der Generalversammlung (ausnahmsweise) auf der Gemeindeverwaltung Aeschi, zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Inhaberaktionäre welche die Unterlagen nicht zugesandt erhalten haben bitten wir, sich bei Kathrin von Känel, Staldenmatte 22, 3703 Aeschi, Tel.-Nr. 033 654 74 46 zu melden.

Damit die Stimmabgabe berücksichtigt werden kann, bitten wir Sie, die Unterlagen bis spätestens 24. April 2021 (Poststempel) einzureichen.

Mutation HALLENBAD AG, AESCHI

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HALLENBAD AG, AESCHI, in Aeschi bei Spiez, CHE-107.881.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782453).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Christian, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gfeller, Martina, von Mötschwil, in Krattigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jung, Thorsten Arthur Karl Traugott, von Schübelbach, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Känel, Peter, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 195 du 07.10.2020
Registre journalier: 14777 du 02.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004994350
Cantons: BE

Einladung zur 42. ordentlichen Generalversammlung der Hallenbad AG, Aeschi

Mutation HALLENBAD AG, AESCHI

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HALLENBAD AG, AESCHI, in Aeschi bei Spiez, CHE-107.881.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567368).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Patric Michael, von Grosshöchstetten, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 242 du 13.12.2019
Registre journalier: 18920 du 10.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004782453
Cantons: BE

Siehe PDF

Mutation HALLENBAD AG, AESCHI

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HALLENBAD AG, AESCHI, in Aeschi bei Spiez, CHE-107.881.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3771973).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Patric, von Grosshöchstetten, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 32 du 15.02.2019
Registre journalier: 2668 du 12.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004567368
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HALLENBAD AG, AESCHI, in Aeschi bei Spiez, CHE-107.881.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2593153).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Gerhard, von Neuenegg, in Spiez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, Daniel, von Lauenen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berger, Patric, von Grosshöchstetten, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Känel-Möschberger, Katharina, von Aeschi bei Spiez, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14438 du 21.09.2017 / CHE-107.881.153 / 03771973

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HALLENBAD AG, AESCHI, in Aeschi bei Spiez, CHE-107.881.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2014, Publ. 1292509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer Treuhand, in Hondrich (Spiez), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
WISTAG Revision AG ( CHE-104.019.565), in Thun, Revisionsstelle.

Registre journalier no 354 du 08.01.2016 / CH09230062555 / 02593153

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

HALLENBAD AG, AESCHI, in Aeschi bei Spiez, CHE-107.881.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2012, Publ. 6800870).

Domizil neu:
Mülenenstrasse 4, 3703 Aeschi bei Spiez.

Registre journalier no 590 du 14.01.2014 / CH09230062555 / 01292509

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HALLENBAD AG, AESCHI, in Aeschi bei Spiez, CH-092.3.006.255-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2011, Publ. 6415772).

Statutenänderung:
26.06.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Streichung der Bemerkung betreffend die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus 7 Mitgliedern. Davon werden zwei Mitglieder durch den Gemeinderat der gemischten Gemeinde Aeschi und ein Mitglied durch den Vorstand des Verkehrsvereins Aeschi ernannt. Die übrigen Mitglieder wählt die Versammlung aus der Mitte der Aktionäre.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Bernhard, von Saanen, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Grossen-Fahrni, Nicole, von Frutigen, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiburghaus, Gerhard, von Neuenegg, in Spiez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jung, Thorsten Arthur Karl Traugott, von Schübelbach, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Jung, Thorsten]; Kummer, Christian, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kummer, Christian, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Schläpfer Treuhand (CH-092.1.002.512-3), in Aeschi bei Spiez, Revisionsstelle [bisher: Schläpfer, Alfred].

Tagebuch Nr. 12714 vom 02.08.2012
(06800870/CH09230062555)