Hans Mathis Immobilien AG

Mutation Hans Mathis Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Hans Mathis Immobilien AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.088.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195133).

Statutenänderung:
25.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Bau, Verkauf, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien im In- und Ausland, Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen aller Art, insbesondere auf dem Immobiliensektor, Durchführung von Finanztransaktionen aller Art mit Ausnahme des eigentlichen Bankgeschäftes, Handel mit diversen Produkten, insbesondere auf dem Holzwarensektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 25.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05.2021 angepasst. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Gemäss Erklärung vom 25.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Universe AG für Unternehmensberatung und Revision, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Hans, von Schupfart, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kuhn, Alain, von Männedorf, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mathis, Thomas, von Schupfart, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 27292 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005222794
Cantons: ZH

Mutation Hans Mathis Immobilien AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Hans Mathis Immobilien AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.088.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, S.0, Publ. 1189477).

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 22392 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005195133
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hans Mathis Immobilien AG, in Küsnacht ZH, CH-440.3.006.832-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2007, S. 21, Publ. 3737800).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Hans, von Schupfart, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eiken].

Registre journalier no 36570 du 15.11.2013 / CH44030068323 / 01189477

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Hans Mathis Immobilien AG, in Küsnacht ZH, CH-440.3.006.832-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10. 05. 2004, S. 18, Publ. 2252634).

Statutenänderung:
14. 12. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.

Aktien neu:
300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 1416 vom 17.01.2007
(03737800/CH44030068323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 80 vom 27. 04. 2004, S. 17/2234502, publizierten TB-Eintrags Nr. 11052 vom 21. 04. 2004. Hans Mathis Immobilien AG, in Küsnacht ZH, Handel mit, Bau und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27. 04. 2004, S. 17, Publ. 2234502). [Die am 21.04.2004 unter TB-Nr. 11052 vorgenommene und im SHAB Nr. 80 vom 27.04.2004, S. 17, publizierte Eintragung erfolgte irrtümlich bei der Hans Mathis Immobilien AG, in Küsnacht ZH, und wird daher nachfolgend in allen Teilen rückgängig gemacht.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SSIV Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Universe AG für Unternehmensberatung und Revision, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12286 vom 04.05.2004
(02252634/CH44030068323)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hans Mathis Immobilien AG, in Küsnacht ZH, Handel mit, Bau und Verwaltung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20. 06. 2000, S. 4141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Universe AG für Unternehmensberatung und Revision, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SSIV Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11052 vom 21.04.2004
(02234502/CH44030068323)