Hartwag Holz AG

Mutation Hartwag Holz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2024, Publ. 1005973424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlin, Ulrich Oskar, von Kerns, in Reiden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien]; Sinerius, André, von Remetschwil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 68 du 09.04.2024
Registre journalier: 14635 du 04.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006003922
Cantons: ZH

Mutation Hartwag Holz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlin, Ulrich Oskar, von Kerns, in Reiden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Sinerius, André, von Remetschwil, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 42 du 29.02.2024
Registre journalier: 9170 du 26.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005973424
Cantons: ZH

Mutation Hartwag Holz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boldrini, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 90 du 10.05.2023
Registre journalier: 18738 du 05.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005742460
Cantons: ZH

Mutation Hartwag Holz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005466728). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiz, Andreas, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Seiz, Viviane, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moor, Peter, von Vordemwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle; Boldrini, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Kalt, Denise, von Regensdorf, in Riniken, mit Kollektivprokura zu zweien; Seiz, Gudrun, von Remetschwil, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 172 du 06.09.2022
Registre journalier: 35018 du 01.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005555117
Cantons: ZH

Mutation Hartwag Holz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Hartwag Verwaltungen AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005114988).

Statutenänderung:
29.04.2022.

Firma neu:
Hartwag Holz AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit rohem und verarbeitetem Holz und anderen Erzeugnissen auf eigene Rechnung sowie in Kommission, die Verarbeitung von Holz sowie die Herstellung von Maschinen und Apparaten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

FOSC: 88 du 06.05.2022
Registre journalier: 17920 du 03.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005466728
Cantons: ZH

Mutation Hartwag Verwaltungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hartwag Verwaltungen AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914548).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiz, Martin, von Rheineck und Zürich, in Arni-Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiz, Andreas, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 44 du 04.03.2021
Registre journalier: 9129 du 01.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005114988
Cantons: ZH

Mutation Hartwag Verwaltungen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Hartwag Verwaltungen AG, in Zürich, CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, S.0, Publ. 3092905).

Statutenänderung:
09.06.2020.

Sitz neu:
Buchs (ZH).

Domizil neu:
Furtbachstrasse 7, 8107 Buchs ZH.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 117 du 19.06.2020
Registre journalier: 22636 du 16.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004914548
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Hartwag Verwaltungen AG, in Zürich, CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 26, Publ. 5290254).

Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich.

Registre journalier no 34384 du 03.10.2016 / CHE-103.233.191 / 03092905

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Hartwag Verwaltungen, in Zürich, CH-020.3.911.312-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.1999, S. 7202).

Statutenänderung:
08.07.2009.

Firma neu:
Hartwag Verwaltungen AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, Erwerbung, Haltung und Veräusserung von Liegenschaften, Wertschriften und Rechten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit i Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen an die Aktionäre wurde aufgehoben.].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 06.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giroud AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 39255 vom 07.10.2009
(05290254/CH02039113120)