HAVAS Media AG

Mutation HAVAS Media AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HAVAS Media AG, in Zürich, CHE-101.092.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2023, Publ. 1005737454).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marañon Czernin Kinsky, Juan Maria, spanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Brussel, Jacobus Wilhelmus Franciscus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Montaque-Zeroual, Samia, von Abtwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 140 du 21.07.2023
Registre journalier: 29893 du 18.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005800859
Cantons: ZH

Mutation HAVAS Media AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

HAVAS Media AG, in Zürich, CHE-101.092.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 13.11.2020, Publ. 1005021922).

Statutenänderung:
17.02.2023. 12.04.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(HAVAS Media SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in der Werbung und im Kommunikationsbereich sowie Handel und/oder Vertrieb von Waren sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen in der Werbebranche. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB resp. für Aktionäre, die der Gesellschaft bekannt sind, durch Brief, Telefax oder E-Mail an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse (inkl. E-Mail-Adresse).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Nathalie, von Heimenhausen, in Rümlang, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eliassen, Jonas, von Erlen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Göls, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marañon Czernin Kinsky, Juan Maria, spanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

FOSC: 85 du 03.05.2023
Registre journalier: 17789 du 28.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005737454
Cantons: ZH

Mutation HAVAS Media AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HAVAS Media AG, in Zürich, CHE-101.092.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2018, Publ. 4433073).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Saure, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canteli Suarez, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Carranza Muñoz de Luna, Arturo, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 222 du 13.11.2020
Registre journalier: 42876 du 10.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005021922
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

HAVAS Media AG, in Schlieren, CHE-101.092.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, Publ. 1572913).

Statutenänderung:
08.05.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Morgartenstrasse 6, 8004 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodés Vilà, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Canteli Suarez, Alberto Octavio, spanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Nathalie, von Heimenhausen, in Rümlang, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marañon Czernin Kinsky, Juan Maria, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietikon, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Geschäftsführerin]; Funk, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Saure, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG]; van Velsen, Adrian, von Zollikon, in Windisch, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Geschäftsführerin].

Registre journalier no 29856 du 21.08.2018 / CHE-101.092.212 / 04433073

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HAVAS Media AG, in Schlieren, CHE-101.092.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1371935).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diethelm, Nathalie, von Heimenhausen, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bösiger, Nathalie].

Registre journalier no 20475 du 20.06.2014 / CH02030237215 / 01572913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Mediaxis AG, in Schlieren, CHE-101.092.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1239887).

Statutenänderung:
19.02.2014.

Firma neu:
HAVAS Media AG.

Registre journalier no 7136 du 25.02.2014 / CH02030237215 / 01371935

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediaxis AG, in Schlieren, CHE-101.092.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, Publ. 1127299).

Postadresse neu:
[Die Postadresse wird als weitere Adresse aufgeführt auf Grund geänderter Eintragungsvorschrift.]. [Neue] Weitere Adresse: Mediaxis AG, Zeltweg 46, 8032 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Peter, von Kriens, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösiger, Nathalie, von Heimenhausen, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rodés Vilà, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 40158 du 12.12.2013 / CH02030237215 / 01239887

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediaxis AG, in Schlieren, CH-020.3.023.721-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 936123).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Velsen, Adrian, von Zollikon, in Windisch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Geschäftsführerin; Marañon Czernin Kinsky, Juan Maria, spanischer Staatsangehöriger, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Geschäftsführerin.

Registre journalier no 32382 du 10.10.2013 / CH02030237215 / 01127299

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Mediaxis AG, in Schlieren, CH-020.3.023.721-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6751324).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudler & Partner AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19330 du 20.06.2013 / CH02030237215 / 00936123

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediaxis AG, in Schlieren, CH-020.3.023.721-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6523008).

Statutenänderung:
07.06.2012.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Christoph, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Känzig, Philipp, von Oberbipp, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moser, Ulrich H., von Thun, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Peter, von Kriens, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bösiger, Nathalie, von Heimenhausen, in Rümlang, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Spörndli-Bösiger, Nathalie, in Opfikon]; Rodés Vilà, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Canteli Suarez, Alberto Octavio, spanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21839 vom 29.06.2012
(06751324/CH02030237215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediaxis AG, in Schlieren, CH-020.3.023.721-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2011, S. 26, Publ. 5987820).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodés, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Esplugues de Llobregat (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3321 vom 24.01.2012
(06523008/CH02030237215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Mediaxis-MPG AG, in Schlieren, CH-020.3.023.721-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2009, S. 47, Publ. 5096958).

Statutenänderung:
16.12.2010.

Firma neu:
Mediaxis AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keiser, Urs, von Zug, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spörndli-Bösiger, Nathalie, von Heimenhausen, in Opfikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1622 vom 11.01.2011
(05987820/CH02030237215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediaxis-MPG AG, in Schlieren, CH-020.3.023.721-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 26, Publ. 4252138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spörndli-Bösiger, Nathalie, von Röthenbach bei Herzogenbuchsee, in Opfikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Peter, von Kriens, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Keiser, Urs, von Zug, in Küssnacht SZ, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23178 vom 23.06.2009
(05096958/CH02030237215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediaxis-MPG AG, in Schlieren, CH-020.3.023.721-5, Beratung in der Werbung und im Kommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18. 10. 2007, S. 20, Publ. 4161014).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Peter, von Kriens, in Horgen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 34479 vom 12.12.2007
(04252138/CH02030237215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Mediaxis-MPG AG, bisher in Zürich, CH-020.3.023.721-5, Beratung in der Werbung und im Kommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27. 09. 2004, S. 18, Publ. 2466260).

Statutenänderung:
28. 08. 2007.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 10, 8952 Schlieren.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan oder an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch, sofern sämtliche Aktionäre bekannt sind.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist & Partner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Peter, von Kriens, in Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Moser, Ulrich H., von Thun, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spörndli-Bösiger, Nathalie, von Röthenbach bei Herzogenbuchsee, in Opfikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dudler & Partner AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 28525 vom 12.10.2007
(04161014/CH02030237215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediaxis-MPG AG, in Zürich, CH-020.3.023.721-5, Beratung in der Werbung und im Kommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10. 02. 2004, S. 21, Publ. 2111770).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wimobag, in Koblenz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist & Partner Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26888 vom 21.09.2004
(02466260/CH02030237215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Mediaxis AG, in Zürich, Beratung in der Werbung und im Kommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20. 05. 2003, S. 21, Publ. 997168).

Statutenänderung:
9. 01. 2004.

Firma neu:
Mediaxis-MPG AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodés, Alfonso, spanischer Staatsangehöriger, in Esplugues de Llobregat (ES), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3599 vom 04.02.2004
(02111770/CH02030237215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mediaxis AG, in Zürich, Beratung in der Werbung und im Kommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21. 03. 2002, S. 23, Publ. 394222).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keiser, Urs, von Zug, in Stein AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12728 vom 14.05.2003
(00997168/CH02030237215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Mediaxis AG, in Zürich, Beratung in der Werbung und im Kommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05. 03. 2002, S. 17, Publ. 368618).

Postadresse neu:
Mediaxis AG, Zeltweg 46, 8032 Zürich.

Tagebuch Nr. 6776 vom 15.03.2002
(00394222/CH02030237215)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Mediaxis AG, in Zürich, Beratung in der Werbung und im Kommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12. 07. 2001, S. 5350).

Domizil neu:
Zeltweg 46, 8032 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli Hofstetter, Corinne, von Madiswil und Kriens, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Känzig, Philipp, von Oberbipp, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keiser, Urs, von Zug, in Stein AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5315 vom 27.02.2002
(00368618/CH02030237215)