Haybom Investment Holding AG

Mutation Haybom Investment Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haybom Investment Holding AG, in Zürich, CHE-113.593.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385085).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hillers, Erika, von Bauma, in Roggwil (TG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberegg].

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 30981 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005805891
Cantons: ZH

Mutation Haybom Investment Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haybom Investment Holding AG, in Zürich, CHE-113.593.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269422).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britt, Doris, von Glarus Nord, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 14 du 20.01.2022
Registre journalier: 2741 du 17.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005385085
Cantons: ZH

Mutation Haybom Investment Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haybom Investment Holding AG, in Zürich, CHE-113.593.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074477).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Bernhard, von Sarmenstorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 155 du 12.08.2021
Registre journalier: 35049 du 09.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005269422
Cantons: ZH

Mutation Haybom Investment Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haybom Investment Holding AG, in Zürich, CHE-113.593.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898128).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flach, Rosmarie, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hillers, Erika, von Bauma, in Oberegg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schübelbach]; Willi, Myriam, von Domat/Ems, in Niederwil (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 1805 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005074477
Cantons: ZH

Mutation Haybom Investment Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Haybom Investment Holding AG, in Zürich, CHE-113.593.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4338141).

Domizil neu:
c/o Format A AG, Wiesenstrasse 9, 8008 Zürich.

FOSC: 102 du 28.05.2020
Registre journalier: 19485 du 25.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004898128
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haybom Investment Holding AG, in Zürich, CHE-113.593.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3475699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kothe, Bärbel Ilka, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Bernhard, von Sarmenstorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23672 du 02.07.2018 / CHE-113.593.917 / 04338141

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Haybom Investment Holding AG, in Zürich, CHE-113.593.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2689827).

Domizil neu:
c/o Format A AG, Pfingstweidstrasse 102b, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolar, Sonja, von Wettingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hillers, Erika, von Bauma, in Schübelbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flach, Rosmarie, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kothe, Bärbel Ilka, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13660 du 13.04.2017 / CHE-113.593.917 / 03475699

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Haybom Investment Holding AG, in Zürich, CHE-113.593.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2014, Publ. 1461963).

Domizil neu:
c/o BK&P AG, Treuhandgesellschaft, Balderngasse 9, 8001 Zürich.

Postadresse neu:
[Die Postadresse wird als weitere Adresse aufgeführt auf Grund geänderter Eintragungsvorschriften]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach, 8022 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Daxelhoffer, Claudia, von Oberrieden, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolar, Sonja, von Wettingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7271 du 23.02.2016 / CH17030306900 / 02689827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haybom Investment Holding AG, in Zürich, CHE-113.593.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 38, Publ. 5414264).

Statutenänderung:
14.11.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 11.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 13320 du 15.04.2014 / CH17030306900 / 01461963

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Haybom Investment Holding AG, bisher in Zug, CH-170.3.030.690-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2007, S. 17, Publ. 3912292).

Statutenänderung:
20.11.2009.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Tresag Treuhand- und Unternehmensberatungs AG, Gessnerallee 28, 8001 Zürich.

Postadresse neu:
Postfach 1471, 8021 Zürich.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen und anderen Vermögenswerten sowie die Investition in in- und ausländische Unternehmungen aller Art; die Gesellschaft kann ihr Vermögen zugunsten Dritter belasten sowie Darlehen an Dritte gewähren und von Dritten beziehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich, oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Daxelhoffer, Claudia, von Oberrieden, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Oberrieden].

Tagebuch Nr. 50098 vom 21.12.2009
(05414264/CH17030306900)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Haybom Investment Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.690-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2007, S. 17, Publ. 3912292). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 21685 vom 21.12.2009
(05414286/CH17030306900)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Haybom Investment Holding AG, in Zug, CH-170.3.030.690-0, c/o Dr. Markus Zwicky, Gartenstrasse 4, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.04.2007.

Zweck:
Halten und Verwalten von Beteiligungen und anderen Vermögenswerten, Investition in Unternehmen aller Art; kann ihr Vermögen zugunsten Dritter belasten sowie Darlehen an Dritte gewähren und von Dritten beziehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Daxelhoffer, Claudia, von Oberrieden, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5465 vom 26.04.2007
(03912292/CH17030306900)