HB Group SA

Mutation HB Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 28 du 09.02.2022, Publ. 1005401774).

Modification des statuts:
10.07.2023. [Statuts modifiés le 10.07.2023 sur des points non soumis à publication.]

FOSC: 140 du 21.07.2023
Registre journalier: 1162 du 18.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801832
Cantons: JU

Mutation HB Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 232 du 29.11.2019, Publ. 1004771771).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bouille, Grégoire Pierre Antoine, de Muriaux, à Bevaix (La Grande-Béroche), directeur général, avec signature collective à deux.

FOSC: 28 du 09.02.2022
Registre journalier: 125 du 04.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005401774
Cantons: JU

Mutation HB Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 223 du 18.11.2019, Publ. 1004762040).

Inscription ou modification de personne(s):
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision [précédemment: Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151)].

FOSC: 232 du 29.11.2019
Registre journalier: 1551 du 26.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004771771
Cantons: JU

Mutation HB Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 176 du 12.09.2019, Publ. 1004715225).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bühler, Guido, de Römerswil, à Zug, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Mérillat, Sébastien, de Perrefitte, à Evilard, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].

FOSC: 223 du 18.11.2019
Registre journalier: 1431 du 13.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004762040
Cantons: JU

Mutation HB Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 32 du 15.02.2019, Publ. 1004568214).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Steiner, René Frédéric, de Bülach, à Schönenberg ZH, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Clausen, Thomas Franz, de Ernen, à Zollikon, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Rübel, Martin Friedrich, de Zürich, à Erlenbach ZH, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature; KBT Revisions AG (CHE-102.663.608), à Zürich, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
Bühler, Guido, de Römerswil, à Zug, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151), à Delémont, organe de révision.

FOSC: 176 du 12.09.2019
Registre journalier: 1107 du 09.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004715225
Cantons: JU

Mutation HB Group SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 102 du 30.05.2018, Publ. 4259045).

Inscription ou modification de personne(s):
Bouille, Grégoire Pierre Antoine, de Muriaux, à Bevaix (La Grande-Béroche), directeur général, avec signature collective à deux.

FOSC: 32 du 15.02.2019
Registre journalier: 232 du 12.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004568214
Cantons: JU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 142 du 25.07.2017, Publ. 3665167).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hug, Peter, de Wuppenau, à Nidau, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Registre journalier no 607 du 25.05.2018 / CHE-348.740.775 / 04259045

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 69 du 07.04.2017, Publ. 3457119).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lachat, Florian Philippe Louis, de La Baroche, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Mérillat, Sébastien, de Perrefitte, à Evilard, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Registre journalier no 852 du 20.07.2017 / CHE-348.740.775 / 03665167

Raison: Registre du commerce (Mutation)

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 220 du 11.11.2016, Publ. 3158463).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA, à Delémont, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
Clausen, Thomas Franz, de Ernen, à Zollikon, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; KBT Revisions AG (CHE-102.663.608), à Zürich, organe de révision.

Registre journalier no 373 du 04.04.2017 / CHE-348.740.775 / 03457119

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 139 du 20.07.2016, Publ. 2964617).

Modification des statuts:
07.11.2016.

Nouveau capital-actions:
CHF 10'000'000.00 [précédemment: CHF 2'000'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 10'000'000.00 [précédemment: CHF 2'000'000.00].

Nouvelles actions:
5'000'000 actions nominatives de CHF 2.00 [précédemment: 1'000'000 actions nominatives de CHF 2.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 2'000'000.-- à CHF 10'000'000.-- par l'émission de 4'000'000 actions nominatives de CHF 2.-- chacune.

Inscription ou modification de personne(s):
Lachat, Florian Philippe Louis, de La Baroche, à Porrentruy, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président, avec signature individuelle]; Steiner, René Frédéric, de Bülach, à Schönenberg ZH, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Bühler, Guido, de Römerswil, à Zug, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Hug, Peter, de Wuppenau, à Nidau, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature individuelle]; Rübel, Martin Friedrich, de Zürich, à Erlenbach ZH, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature.

Registre journalier no 1406 du 08.11.2016 / CHE-348.740.775 / 03158463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

HB Group SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 206 du 23.10.2015, Publ. 2443203).

Modification des statuts:
15.07.2016.

Nouveau capital-actions:
CHF 2'000'000.00 [précédemment: CHF 6'175'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 2'000'000.00 [précédemment: CHF 6'175'000.00].

Nouvelles actions:
1'000'000 actions nominatives de CHF 2.00.

Nouveaux faits qualifiés:
Réduction du capital-actions au sens de l'art. 735 CO de CHF 6'175'000.00 à CHF 1'235'000.00 par réduction de la valeur nominale des 617'500 actions nominatives de CHF 10.00 à CHF 2.00 pour supprimer un excédent passif constaté au bilan et augmentation ordinaire simultanée du capital-actions porté à CHF 2'000'000.00 par compensation d'une créance de CHF 765'000.00; en contrepartie de la créance, il est remis 382'500 actions nominatives de CHF 2.00 chacune. entièrement libérées.

Registre journalier no 985 du 15.07.2016 / CHE-348.740.775 / 02964617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale

Helvetica Brands SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 186 du 25.09.2015, Publ. 2393151).

Modification des statuts:
15.10.2015.

Nouvelle raison sociale:
HB Group SA.

Registre journalier no 1132 du 20.10.2015 / CH67030063501 / 02443203

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Helvetica Brands SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 93 du 15.05.2014, Publ. 1503797).

Modification des statuts:
21.09.2015.

Nouveau capital-actions:
CHF 6'175'000.00 [précédemment: CHF 5'750'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 6'175'000.00 [précédemment: CHF 5'750'000.00].

Nouvelles actions:
617'500 actions nominatives de CHF 10.00. [précédemment: 575'000 actions nominatives à CHF 10.00]. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 5'750'000.-- à CHF 6'175'000.-- par l'émission de 42'500 actions nominatives de CHF 10.-- chacune, avec un agio de CHF 10.-- par action.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Humard, Georges Arnaldo, de La Baroche, à Delémont, membre, avec signature collective à deux avec Florian Lachat ou Peter Hug.

Registre journalier no 1020 du 22.09.2015 / CH67030063501 / 02393151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetica Brands SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 90 du 12.05.2014, Publ. 1496529).

Inscription ou modification de personne(s):
Humard, Georges Arnaldo, de La Baroche, à Delémont, membre, avec signature collective à deux avec Florian Lachat ou Peter Hug [précédemment: Humard, Georges Amaldo].

Registre journalier no 626 du 12.05.2014 / CH67030063501 / 01503797

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetica Brands SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 49 du 12.03.2014, Publ. 1393873).

Inscription ou modification de personne(s):
Humard, Georges Amaldo, de La Baroche, à Delémont, membre, avec signature collective à deux avec Florian Lachat ou Peter Hug.

Registre journalier no 610 du 07.05.2014 / CH67030063501 / 01496529

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Helvetica Brands SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 30 du 13.02.2014, Publ. 1344723).

Nouvelle adresse:
Rue St-Randoald 8, 2800 Delémont.

Inscription ou modification de personne(s):
Lachat, Florian Philippe Louis, de La Baroche, à Porrentruy, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique avec signature individuelle]; Hug, Peter, de Wuppenau, à Nidau, membre, avec signature individuelle.

Registre journalier no 376 du 07.03.2014 / CH67030063501 / 01393873

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Helvetica Brands SA, à Delémont, CHE-348.740.775, société anonyme (No. FOSC 200 du 16.10.2013, Publ. 1130869).

Modification des statuts:
07.02.2014.

Nouveau capital-actions:
CHF 5'750'000.00 [précédemment: CHF 2'875'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 5'750'000.00 [précédemment: CHF 2'875'000.00].

Nouvelles actions:
575'000 actions nominatives de CHF 10.00. [précédemment: 287'500 actions au porteur à CHF 10.00].

Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 2'875'000.-- à CHF 5'750'000.-- par l'émission de 287'500 actions nominatives de CHF 10.-- chacune, avec un agio de CHF 10.-- par action.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.

Registre journalier no 197 du 10.02.2014 / CH67030063501 / 01344723

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Helvetica Brands SA, à Delémont, CH-670.3.006.350-1, c/o CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA, Rue de l'Avenir 3, 2800 Delémont, société anonyme (nouvelle inscription).

Date des statuts:
11.10.2013.

But:
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise suisse ou étrangère ainsi que l'administration et l'acquisition de papiers-valeurs, gestion, contrôle et développement de ses participations, ainsi que l'acquisition de marques et de brevets (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 2'875'000.00.

Capital-actions libéré:
CHF 2'875'000.00.

Actions:
287'500 actions au porteur de CHF 10.00.

Organe de publication:
FOSC.

Communications aux actionnaires:
par courrier recommandé ou par courriel. Personne(s) inscrite(s): Lachat, Florian Philippe Louis, de La Baroche, à Porrentruy, administrateur unique, avec signature individuelle; CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA (CH-670.3.004.752-1), à Delémont, organe de révision.

Registre journalier no 1104 du 11.10.2013 / CH67030063501 / 01130869