HBB Holding AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CHE-101.137.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1383343).

Statutenänderung:
17.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 35'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.04.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 500'000.00 verrechnet, wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 01.06.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch einfach Brief an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Hans, von Zuzwil SG, in Rorschach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wolfhalden, Mitglied mit Einzelunterschrift]; Ruprecht, Fritz, von Laupen, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bölsterli, Rolf, von Winterthur, in Lutzenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 646 du 20.04.2015 / CH30030138892 / 02114133

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CHE-101.137.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354539).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mörtlseder, Gabriela, von Appenzell, in Wattwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 318 du 03.03.2014 / CH30030138892 / 01383343

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CHE-101.137.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, Publ. 1101123).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörtlseder, Gabriela, von Appenzell, in Wattwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 234 du 14.02.2014 / CH30030138892 / 01354539

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CH-300.3.013.889-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2013, Publ. 7091886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mörtlseder, Gabriela, von Appenzell, in Wattwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Hans, von Zuzwil SG, in Wolfhalden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1566 du 25.09.2013 / CH30030138892 / 01101123

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CH-300.3.013.889-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2012, Publ. 6821336).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Patrik, von Küssnacht SZ, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 454 du 01.03.2013 / CH30030138892 / 07091886

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CH-300.3.013.889-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2011, Publ. 6222154).

Statutenänderung:
01.06.2012 und 21.08.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
35'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 30'000 Namenaktien zu je CHF 10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 12.05.2006 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle; Frauenknecht, Hans, von Zuzwil SG, in Wolfhalden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 1170 vom 21.08.2012
(06821336/CH30030138892)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CH-300.3.013.889-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 4, Publ. 5980736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Byland, Hans, von Othmarsingen, in Wolfhalden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mörtlseder, Gabriela, von Appenzell, in Wattwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sidler, Patrik, von Küssnacht SZ, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 881 vom 22.06.2011
(06222154/CH30030138892)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CH-300.3.013.889-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2009, S. 2, Publ. 5040788).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattle, Peter, von Oberriet SG, in Altstätten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16 vom 05.01.2011
(05980736/CH30030138892)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CH-300.3.013.889-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12. 02. 2009, S. 3, Publ. 4875648).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Hans, von Zuzwil SG, in Wolfhalden, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien); Byland, Hans, von Othmarsingen, in Wolfhalden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 937 vom 22.05.2009
(05040788/CH30030138892)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CH-300.3.013.889-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25. 11. 2008, S. 3, Publ. 4748048).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Martin, von Diepoldsau, in Widnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CH-320.3.022.132-3), in St. Gallen, Revisionsstelle (bisher: Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen, in St. Gallen).

Tagebuch Nr. 209 vom 06.02.2009
(04875648/CH30030138892)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HBB Holding AG, in Walzenhausen, CH-300.3.013.889-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04. 04. 2008, S. 2, Publ. 4415342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Peter, von Andwil SG und Waldkirch, in Lutzenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1404 vom 19.11.2008
(04748048/CH30030138892)