HealthBalance AG

Mutation HealthBalance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2021, Publ. 1005097059).

Statutenänderung:
20.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gesundheitszentrums primär für Tiere aller Art, die Entwicklung und Anwendung von Heilmethoden und Heilprodukten aller Art, die Ausbildung und Schulung von Heilmethoden sowie den Handel mit und den Vertrieb von selbstentwickelten und Drittprodukten, -instrumenten und -apparaten aller Art, insbesondere im human-, veterinär- und zahnmedizinischen, diätetischen, gesundheitlichen, kosmetischen und schädlingsbekämpfenden Bereich. Die Heilmethoden und Produkte können dem schul- und alternativmedizinischen Bereich angehören, präventiven, diagnostischen, therapeutischen und schädlingsbekämpfenden Zwecken dienen und für Mensch oder Tier bestimmt sein. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen bzw. Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-320.9.021.802-9)]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

FOSC: 170 du 04.09.2023
Registre journalier: 9605 du 30.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005830062
Cantons: SG

Mutation HealthBalance AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2018, S.0, Publ. 4126005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Karin, von Uzwil, in Rorschacherberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 28 du 10.02.2021
Registre journalier: 1337 du 05.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005097059
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3567703).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Prof. Dr. Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ward, Christina, von Baden, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Karin, von Uzwil, in Rorschacherberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2475 du 16.03.2018 / CHE-109.875.956 / 04126005

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2839837).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Marcel, von Nesslau-Krummenau und Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ward, Christina, von Baden, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5091 du 02.06.2017 / CHE-109.875.956 / 03567703

Raison: Registre du commerce (Mutation)

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270521).

Statutenänderung:
28.04.2016.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Registre journalier no 4201 du 13.05.2016 / CHE-109.875.956 / 02839837

Raison: Registre du commerce (Mutation)

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1931827).

Statutenänderung:
11.06.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 6484 du 10.07.2015 / CH32030527265 / 02270521

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, Publ. 1488463).

Domizil neu:
Sonnenhügelstrasse 8, 9240 Uzwil.

Registre journalier no 245 du 12.01.2015 / CH32030527265 / 01931827

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HealthBalance AG, in Uzwil, CHE-109.875.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013, Publ. 1166905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Maya Bettina, von Uzwil, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4017 du 02.05.2014 / CH32030527265 / 01488463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7193570).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vrba, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Lindau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10580 du 04.11.2013 / CH32030527265 / 01166905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 15, Publ. 5717050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhalter, Christian, von Sumiswald, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5003 du 15.05.2013 / CH32030527265 / 07193570

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 14, Publ. 5491968).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaller, Prof. Dr. Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 6472 vom 02.07.2010
(05717050/CH32030527265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 13, Publ. 5222460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1237 vom 08.02.2010
(05491968/CH32030527265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2007, S. 10, Publ. 3961734).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Christian, von Sumiswald, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vrba, Susanne, österreichische Staatsangehörige, in Lindau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gschwend, Michael, von Speicher, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10610 vom 25.08.2009
(05222460/CH32030527265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Betrieb eines Gesundheitszentrums primär für Tiere aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24. 02. 2005, S. 8, Publ. 2716146).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 114, 9240 Uzwil.

Tagebuch Nr. 4666 vom 31.05.2007
(03961734/CH32030527265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HealthBalance AG, in Uzwil, CH-320.3.052.726-5, Betrieb eines Gesundheitszentrums primär für Tiere aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 09. 01. 2003, S. 15, Publ. 803704). [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Marcel, von Nesslau-Krummenau und Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Nesslau und Uzwil].

Tagebuch Nr. 1806 vom 18.02.2005
(02716146/CH32030527265)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HealthBalance AG, in Uzwil, c/o Uze Bau- und Wohn AG, Bahnhofstrasse 105, 9240 Uzwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
5. 12. 2002.

Zweck:
Betrieb eines Gesundheitszentrums primär für Tiere aller Art, Entwicklung und Anwendung von Heilmethoden und Heilprodukten aller Art, Ausbildung und Schulung von Heilmethoden sowie Handel mit und Vertrieb von selbstentwickelten und Drittprodukten, Instrumenten und Apparaten aller Art, insbesondere im human-, veterinär- und zahnmedizinischen, diätetischen, gesundheitlichen, kosmetischen und schädlingsbekämpfenden Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen bzw. Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bühler, Urs, von Hombrechtikon und Uzwil, in Uzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Dr. Benno, von Vilters-Wangs, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauer, Marcel, von Nesslau und Uzwil, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 60 vom 03.01.2003
(00803704/CH32030527265)