Helvetic Capital Consulting AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetic Capital Consulting AG, in Zürich, CHE-112.440.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762013).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzle, Bruno Rudolf, von Zürich, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 32188 du 15.09.2017 / CHE-112.440.984 / 03761727

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Helvetic Capital Consulting AG, in Zürich, CHE-112.440.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2264527).

Domizil neu:
Talacker 41, 8001 Zürich.

Registre journalier no 11827 du 01.04.2016 / CH66015030055 / 02762013

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetic Capital Consulting AG, in Zürich, CHE-112.440.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, Publ. 2103765).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Devcic, Dominik, von Oberglatt, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 24468 du 08.07.2015 / CH66015030055 / 02264527

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetic Capital Consulting AG, in Zürich, CHE-112.440.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1687565).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyprächtiger, Roger, von Laufen, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 13217 du 14.04.2015 / CH66015030055 / 02103765

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Helvetic Capital Consulting AG, in Zollikon, CHE-112.440.984, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069344).

Statutenänderung:
29.07.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Weinbergstrasse 108, 8006 Zürich.

Registre journalier no 28047 du 26.08.2014 / CH66015030055 / 01687565

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetic Capital Consulting AG, in Zollikon, CH-660.1.503.005-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2012, Publ. 6868558).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aliu, Berat, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyprächtiger, Roger, von Laufen, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 5578 du 14.02.2013 / CH66015030055 / 07069344

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Helvetic Capital Consulting AG, in Erlenbach ZH, CH-660.1.503.005-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2012, Publ. 6650812).

Statutenänderung:
11.09.2012.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Seestrasse 41, 8702 Zollikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyprächtiger, Roger, von Laufen, in Oberengstringen, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Aliu, Berat, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 33006 vom 25.09.2012
(06868558/CH66015030055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetic Capital Consulting AG, in Erlenbach ZH, CH-660.1.503.005-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, S. 0, Publ. 6525300).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aliu, Berat, von Zumikon, in Zumikon, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 13376 vom 19.04.2012
(06650812/CH66015030055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

SPONAGENCY SA, bisher in Genève, CH-660.1.503.005-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012Publ. 6494168).

Statutenänderung:
16.01.2012.

Firma neu:
Helvetic Capital Consulting AG.

Sitz neu:
Erlenbach ZH.

Domizil neu:
Seestrasse 136, 8703 Erlenbach ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Erbringung von Dienstleistungen im Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die der Gesellschaft bekannten Adressen sowie nötigenfalls durch Veröffentlichung im Publikationsorgan der Gesellschaft.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 3585 vom 25.01.2012
(06525300/CH66015030055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

SPONAGENCY SA, à Genève, CH-660-1503005-5 (FOSC du 09.01.2012, p. 0/6494168). Par suite du transfert de son siège à Erlenbach, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale Helvetic Captial Consulting AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagebuch Nr. 1446 vom 25.01.2012
(06525110/CH66015030055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SPONAGENCY SA, à Genève, CH-660-1503005-5 (FOSC du 31.05.2011, p. 0/6187094). Rüttimann Pierre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Wyprächtiger Roger, de Laufen, à Oberengstringen, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 203 vom 04.01.2012
(06494168/CH66015030055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SPONAGENCY SA, à Genève, CH-660-1503005-5 (FOSC du 17.09.2010, p. 8/5817024). Selon déclaration du 12.05.2011, il est renoncé à un contrôle restreint. DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 8878 vom 26.05.2011
(06187094/CH66015030055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

EXTENSO SA, à Genève, CH-660-1503005-5 (FOSC du 03.10.2005, p. 6/3042778).

Nouvelle raison sociale:
SPONAGENCY SA.

Nouveau but:
organisation, production et promotion d'évènements (cf. statuts pour but complet). Conversion des 1'000 actions de CHF 100, jusqu'ici nominatives, en actions au porteur.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 07.09.2010. Leydet Francine n'est plus directrice; ses pouvoirs sont radiés.

Nouvelle adresse:
rue Neuve-du-Molard 5, c/o R&R Avocats, 1204 Genève.

Tagebuch Nr. 15238 vom 13.09.2010
(05817024/CH66015030055)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EXTENSO SA, à Genève, CH-660-1503005-5, commerce, importation et exportation de tous objets, etc. (FOSC du 15.07.2005, p. 6). Signature individuelle a été conférée à Leydet Francine, de France, à Messery, F, directrice.

Tagebuch Nr. 11704 vom 27.09.2005
(03042778/CH66015030055)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EXTENSO SA, à Genève, rue de la Confédération 6, CH-660-1503005-5. Nouvelle société anonyme. Statuts du 06.07.2005.

But:
commerce, importation et exportation de tous objets, principalement dans le domaine de la mode, ainsi que création et exploitation de boutiques, de franchises et de tous droits de propriété intellectuelle y afférents.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Rüttimann Pierre, de Jonen, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Réviseur:
DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 8532 vom 11.07.2005
(02935268/CH66015030055)