Heredom AG

Mutation Heredom AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heredom AG, in St. Gallen, CHE-112.514.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004536009).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Auckland (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gibraltar (GB)].

FOSC: 203 du 19.10.2021
Registre journalier: 11176 du 14.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005315584
Cantons: SG

Mutation Heredom AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heredom AG, in St. Gallen, CHE-112.514.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490778).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olthaar, Willem Arnold, niederländischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Gibraltar (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 4 du 08.01.2019
Registre journalier: 33 du 03.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004536009
Cantons: SG

Mutation Heredom AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heredom AG, in St. Gallen, CHE-112.514.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819415).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smit, Johan Christiaan, von Zeihen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Olthaar, Willem Arnold, niederländischer Staatsangehöriger, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Gibraltar (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 214 du 05.11.2018
Registre journalier: 9882 du 31.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004490778
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heredom AG, in St. Gallen, CHE-112.514.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2142263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Philip, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smit, Johan Christiaan, von Zeihen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9681 du 16.10.2017 / CHE-112.514.140 / 03819415

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heredom AG, in St. Gallen, CHE-112.514.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Stephan Andreas, von Reutigen, in Jonschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Philip, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mazzoleni, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gray, Hannah Rebecca].

Registre journalier no 4081 du 05.05.2015 / CH32030579324 / 02142263

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heredom AG, in St. Gallen, CHE-112.514.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1917781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupp, Stephan Andreas, von Reutigen, in Jonschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gray, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 851 du 27.01.2015 / CH32030579324 / 01962717

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heredom AG, in St. Gallen, CHE-112.514.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1191065).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen]; Gray, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 36 du 05.01.2015 / CH32030579324 / 01917781

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heredom AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213742).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Philip, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ritter, Robert, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 11004 du 15.11.2013 / CH32030579324 / 01191065

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Heredom AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6933532).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.03.2013 Aktiven von CHF 92'336'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Swiss Life AG, in Zürich (CH-020.5.901.324-6).

Gegenleistung:
CHF 92'336'000.00.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.03.2013 Aktiven von CHF 14'922'000.00 Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Anlagestiftung Swiss Life, in Zürich (CH-020.7.000.893-3).

Gegenleistung:
CHF 14'922'000.00.

Registre journalier no 5545 du 30.05.2013 / CH32030579324 / 07213742

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heredom AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6748916). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.10.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9798 vom 12.11.2012
(06933532/CH32030579324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Heredom AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6666500).

Domizil neu:
Poststrasse 17, 9000 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaus, Michael, von Hemberg, in Amriswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Romanin, René, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Robert, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5815 vom 28.06.2012
(06748916/CH32030579324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Heredium CH AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2012, S. 0, Publ. 6487076).

Statutenänderung:
26.04.2012.

Firma neu:
Heredom AG.

Tagebuch Nr. 3870 vom 02.05.2012
(06666500/CH32030579324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heredium CH AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, S. 0, Publ. 6259104).

Statutenänderung:
21.12.2011. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaus, Michael, von Hemberg, in Amriswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schneider, Philip, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Einzelunterschrift]; Romanin, René, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11839 vom 28.12.2011
(06487076/CH32030579324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Wolfenstein AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 16, Publ. 5935336).

Statutenänderung:
08.07.2011.

Firma neu:
Heredium CH AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Knaus, Michael, von Hemberg, in Amriswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schneider, Philip, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6670 vom 13.07.2011
(06259104/CH32030579324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Wolfenstein AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 13, Publ. 5501478).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenmoser-Edelmann Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11961 vom 07.12.2010
(05935336/CH32030579324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Wolfenstein AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, S. 21, Publ. 4785768).

Domizil neu:
Marktplatz 22, 9000 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Philip, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaus, Michael, von Hemberg, in Amriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1419 vom 12.02.2010
(05501478/CH32030579324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Wolfenstein AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15. 09. 2005, S. 9, Publ. 3018780).

Statutenänderung:
26. 11. 2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 26.11.2008 wird eine Forderung von CHF 500'000.-- zur Verrechnung gebracht, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 10634 vom 11.12.2008
(04785768/CH32030579324)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Wolfenstein AG, in St. Gallen, CH-320.3.057.932-4, c/o Philip Schneider, Poststrasse 23, 9001 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
31. 08. 2005.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien und von Beteiligung an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art beteiligen sowie Patente, Lizenzen und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen:
Schneider, Philip, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Breitenmoser-Edelmann Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7180 vom 09.09.2005
(03018780/CH32030579324)