Herotecta AG

Mutation Herotecta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Herotecta AG, in Tuggen, CHE-101.540.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433441).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rast, Alain Josef, von Luzern, in Udligenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bochsler, Marc Davide, von Kilchberg (ZH), in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hugener, André Samuel, von Unterägeri, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 83 du 29.04.2022
Registre journalier: 2368 du 26.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005461389
Cantons: SZ

Mutation Herotecta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Herotecta AG, in Tuggen, CHE-101.540.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312236).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Durrer, Daniela, von Zürich, in Hittnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 58 du 23.03.2022
Registre journalier: 1589 du 18.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005433441
Cantons: SZ

Mutation Herotecta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Herotecta AG, in Tuggen, CHE-101.540.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122380).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Lukas, von Hornussen, in Olten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugener, André Samuel, von Unterägeri, in Unterägeri, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rast, Alain Josef, von Luzern, in Udligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Durrer, Daniela, von Zürich, in Hittnau, mit Kollektivprokura zu zweien; Ott-Bühlmann, Daniela, von Winterthur, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien; Rast, Nicole, von Madiswil, in Udligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Zwicker, Daniel, von Waldkirch, in Reichenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 200 du 14.10.2021
Registre journalier: 6876 du 11.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005312236
Cantons: SZ

Mutation Herotecta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Herotecta AG, in Tuggen, CHE-101.540.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005043032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Beat, von Gossau (ZH), in Eschenbach (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 50 du 12.03.2021
Registre journalier: 1520 du 09.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005122380
Cantons: SZ

Mutation Herotecta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Herotecta AG, in Tuggen, CHE-101.540.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004986981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheithauer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Lukas, von Hornussen, in Olten, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Heusser, Beat, von Gossau (ZH), in Eschenbach (SG), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 240 du 09.12.2020
Registre journalier: 7129 du 04.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005043032
Cantons: SZ

Mutation Herotecta AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Herotecta AG, in Tuggen, CHE-101.540.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, S.0, Publ. 2178313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gedenk, Andreas, von Worb, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Scheithauer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heusser, Beat, von Gossau (ZH), in Eschenbach (SG), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 188 du 28.09.2020
Registre journalier: 5504 du 23.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004986981
Cantons: SZ

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Herotecta AG, in Zürich, CHE-101.540.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1963695). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Tuggen im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 18675 du 27.05.2015 / CH02030241350 / 02177979

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Herotecta AG, bisher in Zürich, CHE-101.540.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1963695).

Gründungsstatuten:
15.01.2001, Statutenänderung: 22.05.2015.

Sitz neu:
Tuggen.

Domizil neu:
Betti 96, 8856 Tuggen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Beat, von Gossau ZH, in Eschenbach SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hittnau].

Registre journalier no 2720 du 27.05.2015 / CH02030241350 / 02178313

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Herotecta AG, in Zürich, CHE-101.540.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 15.03.2010, S. 27, Publ. 5539906).

Statutenänderung:
19.01.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Baustoffen, insbesondere mit Dämmungen und Abdichtungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossel, Jean Manuel, von Zürich, in Genf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gedenk, Andreas, von Worb, in Grüningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heusser, Beat, von Gossau ZH, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Scheithauer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4057 du 28.01.2015 / CH02030241350 / 01963695

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Herotecta AG, in Zürich, CH-020.3.024.135-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 35, Publ. 4779492).

Statutenänderung:
18.02.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Baustoffen, insbesondere mit Dämmungen und Abdichtungen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG (CH-020.9.000.934-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10085 vom 09.03.2010
(05539906/CH02030241350)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herotecta AG, in Zürich, CH-020.3.024.135-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2006, S. 22, Publ. 3634854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ringger Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argo Consilium AG (CH-020.9.000.934-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35661 vom 09.12.2008
(04779492/CH02030241350)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herotecta AG, in Zürich, CH-020.3.024.135-0, Handel mit Baustoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15. 06. 2004, S. 21, Publ. 2309810).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossel, Jean R., von Zürich und Prêles, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossel, Jean Manuel, von Zürich, in Genf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heusser, Beat, von Gossau ZH, in Hittnau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 30267 vom 08.11.2006
(03634854/CH02030241350)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herotecta AG, in Zürich, Handel mit Baustoffen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29. 01. 2001, S. 673).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossel, Jean R., von Zürich und Prêles, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Heusser, Beat, von Gossau ZH, in Hittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rossel, Jean Manuel, von Zürich, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15975 vom 09.06.2004
(02309810/CH02030241350)