HERZOG Fenster AG

Mutation HERZOG Fenster AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CHE-109.544.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602533).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Alain, von Rapperswil-Jona, in Unterägeri, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpstäg, Bernhard, von Dürrenäsch, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Niklausen LU (Horw), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amstutz, Markus, von Silenen, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 249 du 22.12.2022
Registre journalier: 6135 du 19.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005636271
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CHE-109.544.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3194057).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janjic, Dejan, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Adolf, von Boswil, in Ehrendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sax, Roland, von Egnach, in Gaissau (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2872 du 21.06.2017 / CHE-109.544.028 / 03602533

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CHE-109.544.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2016, Publ. 3144913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janjic, Dejan, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5155 du 25.11.2016 / CHE-109.544.028 / 03194057

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CHE-109.544.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1511443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erb, Rahel Maria, von Volken, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4773 du 01.11.2016 / CHE-109.544.028 / 03144913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CHE-109.544.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1436461).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenmoser, Werner, von Neckertal, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Döring, Marco, von Oberriet SG, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alpstäg, Georg, genannt Georges, von Dürrenäsch, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2639 du 15.05.2014 / CH44030156121 / 01511443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CHE-109.544.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2013, Publ. 7016896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Rahel Maria, von Volken, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1801 du 01.04.2014 / CH44030156121 / 01436461

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CH-440.3.015.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6804154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Alfredo (genannt Fred), von Stettfurt, in Wagenhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Emödi, Andreas, von Solothurn, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pineau, Eric, von Schleitheim, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Adolf, von Boswil, in Ehrendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 205 du 11.01.2013 / CH44030156121 / 07016896

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CH-440.3.015.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, S. 0, Publ. 6358526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Claus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3420 vom 06.08.2012
(06804154/CH44030156121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CH-440.3.015.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2011, S. 0, Publ. 6119768).

Statutenänderung:
19.09.2011.

Zweck neu:
Fabrikation, Vertrieb und Montage von Fenstern und Türen, Handel mit Zubehörteilen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Ferner kann sie Patente und Handelsmarken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung, wofür 750 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, André, von Ebikon, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper, Alfredo (genannt Fred), von Stettfurt, in Wagenhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Emödi, Andreas, von Solothurn, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pineau, Eric, von Schleitheim, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Döring, Marco, von Oberriet SG, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sax, Roland, von Egnach, in Gaissau (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauer, Claus-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Berg TG, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4254 vom 28.09.2011
(06358526/CH44030156121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CH-440.3.015.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S. 17, Publ. 5685896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keusch, Raymond genannt Remo, von Mühlau, in Sulgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tegel, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Völcker-Mostegl, Edith, deutsche Staatsangehörige, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honegger, Roman, von Bremgarten AG, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reimann, Alain, von Rapperswil-Jona, in Unterägeri, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zug]; Alpstäg, Bernhard, von Dürrenäsch, in St. Niklausen LU (Horw), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breitenmoser, Werner, von Neckertal, in Bergdietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wermelinger, André, von Ebikon, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1647 vom 08.04.2011
(06119768/CH44030156121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CH-440.3.015.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 23, Publ. 5084950).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinmann, Dr. Antonius, von Roggliswil, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reimann, Alain, von Rapperswil-Jona, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Honegger, Roman, von Bremgarten AG, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2713 vom 15.06.2010
(05685896/CH44030156121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CH-440.3.015.612-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18. 04. 2007, S. 11, Publ. 3889208).

Domizil neu:
Thurstrasse 18, 8555 Müllheim.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Völcker-Mostegl, Edith, deutsche Staatsangehörige, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaiseraugst].

Tagebuch Nr. 3448 vom 17.06.2009
(05084950/CH44030156121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CH-440.3.015.612-1, Fabrikation, Vertrieb und Montage von Fenstern und Türen, Handel mit Zubehörteilen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01. 04. 2005, S. 13, Publ. 2771572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Raphael, von Homburg, in Hörhausen (Homburg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tegel, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1383 vom 12.04.2007
(03889208/CH44030156121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, CH-440.3.015.612-1, Fabrikation, Vertrieb und Montage von Fenstern und Türen, Handel mit Zubehörteilen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09. 09. 2002, S. 11, Publ. 633106).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knill, Josef, von Appenzell, in Alterswilen (Kemmental), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spalinger, Ivo, von Marthalen und Zürich, in Steckborn, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1180 vom 24.03.2005
(02771572/CH44030156121)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, Fabrikation, Vertrieb und Montage von Fenstern und Türen, Handel mit Zubehörteilen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22. 08. 2002, S. 10, Publ. 611034).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinmann, Dr. Antonius, von Roggliswil, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Raphael, von Homburg, in Hörhausen (Homburg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Keusch, Raymond genannt Remo, von Mühlau, in Sulgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reimann, Alain, von Rapperswil SG, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Völcker-Mostegl, Edith, deutsche Staatsangehörige, in Kaiseraugst, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knill, Josef, von Appenzell, in Alterswilen (Kemmental), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spalinger, Ivo, von Marthalen und Zürich, in Steckborn, Stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3078 vom 03.09.2002
(00633106/CH44030156121)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HERZOG Fenster AG, in Müllheim, Thurstrasse 5, 8555 Müllheim, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15. 08. 2002.

Zweck:
Fabrikation, Vertrieb und Montage von Fenstern und Türen, Handel mit Zubehörteilen sowie Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern und im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Herzog Fensterbau AG, in Müllheim, einen Teil der Aktiven zum Preis von höchstens CHF 1'400'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch brieflich oder per Telefax erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Herzog, Raphael, von Homburg, in Hörhausen (Homburg), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Dr. Balsiger & Partner AG, in Zofingen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2845 vom 16.08.2002
(00611034/CH44030156121)