hesaplan ag

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hesaplan ag, in Schluein, CHE-111.688.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1294817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavelti, Peter, von Sagogn, in Ilanz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monn, Pius, von Tujetsch, in Danis (Breil/Brigels), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 593 du 10.02.2015 / CH35030080663 / 01989015

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

hesaplan ag, in Ilanz, CHE-111.688.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 10, Publ. 5203330).

Statutenänderung:
20.12.2013.

Sitz neu:
Schluein.

Domizil neu:
Via Isla 37, 7151 Schluein.

Registre journalier no 165 du 15.01.2014 / CH35030080663 / 01294817

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

hesaplan ag, in Ilanz, CH-350.3.008.066-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08. 09. 2008, S. 10, Publ. 4641776).

Statutenänderung:
24. 04. 2009.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000 [bisher: CHF 200'000].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1 000]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.04.2009 wird der Nennwert der 200 Namenaktien zu CHF 1 000 auf CHF 500 herabgesetzt und je CHF 500 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 31.07.2009 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Josef, von Mels, in Ilanz, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monn, Pius, von Tujetsch, in Danis (Breil/Brigels), Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].

Tagebuch Nr. 3916 vom 13.08.2009
(05203330/CH35030080663)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   hesaplan ag, Ilanz
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.04.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 20.07.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: hesaplan ag, via Fontanivas 3, 7130 Ilanz
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von CHF 1‘000.00 auf CHF 500.00 und Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Auszahlung an die Aktionäre. Der besondere Revisionsbericht der Cathomas + Cabernard AG, Ilanz, vom 20. März 2009 gem. Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Cathomas + Cabernard AG, Treuhand und Immobilien
   7130 Ilanz

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   hesaplan ag, Ilanz
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.04.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 20.07.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: hesaplan ag, via Fontanivas 3, 7130 Ilanz
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von CHF 1‘000.00 auf CHF 500.00 und Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Auszahlung an die Aktionäre. Der besondere Revisionsbericht der Cathomas + Cabernard AG, Ilanz, vom 20. März 2009 gem. Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Cathomas + Cabernard AG, Treuhand und Immobilien
   7130 Ilanz

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   hesaplan ag, Ilanz
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 200'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 24.04.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 20.07.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: hesaplan ag, via Fontanivas 3, 7130 Ilanz
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwertes von CHF 1‘000.00 auf CHF 500.00 und Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Auszahlung an die Aktionäre. Der besondere Revisionsbericht der Cathomas + Cabernard AG, Ilanz, vom 20. März 2009 gem. Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Cathomas + Cabernard AG, Treuhand und Immobilien
   7130 Ilanz

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

hesaplan ag, in Ilanz, CH-350.3.008.066-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21. 12. 2007, S. 13, Publ. 4260104).

Statutenänderung:
21. 08. 2008.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confidar Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3295 vom 02.09.2008
(04641776/CH35030080663)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

hesaplan ag, in Ilanz, CH-350.3.008.066-3, Beratung sowie Planung von Haustechnik, Industrie- und Energietechnikanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15. 06. 2005, S. 10, Publ. 2883338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caduff, Rino, von Breil/Brigels, in Ilanz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tiszberger, Christian, von Wald ZH und Ebikon, in Stansstad, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann, Josef, von Mels, in Ilanz, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer]; Monn, Pius, von Tujetsch, in Danis (Breil/Brigels), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3580 vom 17.12.2007
(04260104/CH35030080663)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

hesaplan ag, in Ilanz, CH-350.3.008.066-3, Beratung sowie Planung von Haustechnik, Industrie- und Energietechnikanlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28. 05. 2004, S. 9, Publ. 2283316).

Statutenänderung:
8. 06. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000 [bisher: CHF 100'000].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1 000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1 000].

Tagebuch Nr. 1485 vom 09.06.2005
(02883338/CH35030080663)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

hesaplan ag, in Ilanz, Via Fontanivas 3, 7130 Ilanz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
6. 05. 2004.

Zweck:
Beratung sowie Planung von Haustechnik, Industrie- und Energietechnikanlagen; die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere Liegenschaften erwerben, überbauen, halten, verwalten und veräussern sowie Obligationenanleihen und Darlehen aufnehmen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1 000.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder durch Veröffentlichung im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Caduff, Rino, von Breil/Brigels, in Ilanz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tiszberger, Christian, von Wald ZH und Ebikon, in Stansstad, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cavelti, Peter, von Sagogn, in Ilanz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ackermann, Josef, von Mels, in Ilanz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Confidar Treuhand AG, in Ilanz, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1518 vom 24.05.2004
(02283316/CH35030080663)