Hess Real Estates AG

Mutation Hess Real Estates AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hess Real Estates AG, in Köniz, CHE-290.831.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604000).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Larissa Jasmin, von Biel/Bienne, in Gstaad (Saanen), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kollros, Jan Andreas, von Wettswil am Albis, in Wettswil (Wettswil am Albis), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 8260 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005195431
Cantons: BE

Mutation Hess Real Estates AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hess Real Estates AG, in Köniz, CHE-290.831.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037707).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Christoph Jakob, von Urnäsch, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rougemont].

FOSC: 67 du 05.04.2019
Registre journalier: 5460 du 02.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004604000
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hess Real Estates AG, in Köniz, CHE-290.831.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2017, Publ. 3811007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Joachim Harald Klaus, von Kirchdorf (BE), in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1825 du 01.02.2018 / CHE-290.831.192 / 04037707

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hess Real Estates AG, in Köniz, CHE-290.831.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730395).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Persson, Timothy Peter, irischer Staatsangehöriger, in Napa (US), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Dominique Marcel, von Eschenbach (SG), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 15448 du 11.10.2017 / CHE-290.831.192 / 03811007

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Hess Real Estates AG, in Köniz, CHE-290.831.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429549).

Statutenänderung:
28.08.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, Entwickeln, Vermieten und Veräussern von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Insbesondere ist sie auch befugt, Liegenschaften wie auch Kunstgüter zu erwerben und zu veräussern. Sie kann Darlehen, Anleihen oder sonstige Arten von Verschuldungen im Rahmen des Gesellschaftszwecks eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Registre journalier no 13270 du 30.08.2017 / CHE-290.831.192 / 03730395

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Hess Real Estates AG, in Köniz, CHE-290.831.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2016, Publ. 3005177).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hess Swiss Properties AG, in Köniz (CHE-459.101.775), gemäss Fusionsvertrag vom 20.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 32'642'211.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'777'251.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes auf. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hess AG, in Köniz (CHE-102.320.396), gemäss Fusionsvertrag vom 20.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 54'303'027.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 45'547'028.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 4928 du 23.03.2017 / CHE-290.831.192 / 03429549

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hess Real Estates AG, in Köniz, CHE-290.831.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887737).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Dominique Marcel, von Eschenbach (SG), in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11636 du 11.08.2016 / CHE-290.831.192 / 03005177

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hess Real Estates AG, in Köniz, CHE-290.831.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712509).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Christoph Jakob, von Urnäsch, in Rougemont, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 8103 du 09.06.2016 / CHE-290.831.192 / 02887737

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hess Real Estates AG, in Köniz, CHE-290.831.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1958797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduco, Treuhandgesellschaft für Industrie und Handel A.G. ( CHE-107.179.030), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3381 du 04.03.2016 / CH03630558775 / 02712509

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hess Real Estates AG, in Köniz, CHE-290.831.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2012, Publ. 6996584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Conrad Donald Marc, genannt Donald Marc, von Bern, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Ursula, von Bern, in Bolligen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gies, Michael Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kemmenau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrbar, Christoph Jakob, von Urnäsch, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Persson, Timothy Peter, irischer Staatsangehöriger, in Napa (US), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-035.9.003.690-9)]; Mathys, Joachim Harald Klaus, von Kirchdorf BE, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].

Registre journalier no 1472 du 26.01.2015 / CH03630558775 / 01958797

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Hess Real Estates AG (Hess Real Estates SA) (Hess Real Estates Ltd) , in Köniz, CH-036.3.055.877-5, Hohle Gasse 4, 3097 Liebefeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.12.2012, 17.12.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen irgendwelcher Art an Unternehmungen des In- und Auslandes. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Insbesondere ist sie auch befugt, Liegenschaften wie auch Kunstgüter zu erwerben und zu veräussern. Sie kann Darlehen, Anleihen oder sonstige Arten von Verschuldungen im Rahmen des Gesellschaftszwecks eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.

Aktienkapital:
CHF 660'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 660'000.00.

Aktien:
660 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.12.2012 660 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Hess AG, in Köniz (CH-035.3.000.464-1), wofür 660 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Hess, Conrad Donald Marc, genannt Donald Marc, von Bern, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Ursula, von Bern, in Bolligen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehrbar, Christoph Jakob, von Urnäsch, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gies, Michael Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kemmenau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mathys, Joachim Harald Klaus, von Kirchdorf BE, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CH-035.9.003.690-9), in Bern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 19364 du 21.12.2012 / CH03630558775 / 06996584