highsystem ag

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

highsystem ag, in Zürich, CHE-107.546.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684383).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi & Partner AG, in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nieth, Thomas, von Rüti (ZH), in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 30033 du 29.08.2017 / CHE-107.546.453 / 03727487

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

highsystem ag, in Zürich, CHE-107.546.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2016, Publ. 2994571).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rütimann, Jörg, von Arni AG, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüthrich, Bruno, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Braunschweiler, Ivo, von Illnau-Effretikon, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nieth, Thomas, von Rüti ZH, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Demelius, Rolf, von Niederglatt, in Wauwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Willi & Partner AG (CHE-107.890.726), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: Willi & Partner AG (CH-020.3.928.812-0)].

Registre journalier no 27507 du 03.08.2017 / CHE-107.546.453 / 03684383

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

highsystem ag, in Zürich, CHE-107.546.453, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S. 21, Publ. 5830846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter, Daniel, von Zollikon, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuhrer, Ernst, von Adelboden, in Weisslingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nieth, Thomas, von Rüti ZH, in Affoltern am Albis, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rütimann, Jörg, von Arni AG, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüthrich, Bruno, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ziegler, Marc, von Schaffhausen, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 27706 du 04.08.2016 / CHE-107.546.453 / 02994571

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

highsystem ag, in Zürich, CH-020.4.000.561-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2008, S. 24, Publ. 4484560).

Statutenänderung:
16.04.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 750'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 750'000.00].

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 7'500 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.04.2010 werden 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 31.08.2010 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi & Partner AG (CH-020.3.928.812-0), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher:Willi & Partner AG, in Wetzikon].

Tagebuch Nr. 34098 vom 23.09.2010
(05830846/CH02040005614)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   highsystem AG, 8048 Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 750'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ao. GV
5. Datum des Beschlusses: 16.04.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.07.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: RA lic.iur. Daniel Affolter, Hornbachstr. 50, 8034 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion und Vernichtung von 5‘000 Namenaktien à CHF 100.--, insgesamt CHF 500‘000.--. Der Herabsetzungbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 100 je Namenaktie verwendet. Gemäss Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten vom 17.03.2010 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Daniel Affolter
   lic.iur Rechtsanwalt
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   highsystem AG, 8048 Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 750'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ao. GV
5. Datum des Beschlusses: 16.04.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.07.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: RA lic.iur. Daniel Affolter, Hornbachstr. 50, 8034 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion und Vernichtung von 5‘000 Namenaktien à CHF 100.--, insgesamt CHF 500‘000.--. Der Herabsetzungbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 100 je Namenaktie verwendet. Gemäss Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten vom 17.03.2010 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Daniel Affolter
   lic.iur Rechtsanwalt
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   highsystem AG, 8048 Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 750'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ao. GV
5. Datum des Beschlusses: 16.04.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.07.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: RA lic.iur. Daniel Affolter, Hornbachstr. 50, 8034 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion und Vernichtung von 5‘000 Namenaktien à CHF 100.--, insgesamt CHF 500‘000.--. Der Herabsetzungbetrag wird zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 100 je Namenaktie verwendet. Gemäss Prüfungsbericht des zugelassenen Revisionsexperten vom 17.03.2010 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Daniel Affolter
   lic.iur Rechtsanwalt
   8034 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

highsystem ag, in Hinwil, CH-020.4.000.561-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2005, S. 13, Publ. 2861998).

Statutenänderung:
02.04.2008.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich.

Tagebuch Nr. 13377 vom 15.05.2008
(04484560/CH02040005614)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

highsystem ag, in Hinwil, CH-020.4.000.561-4, Handel mit Computern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26. 06. 2002, S. 16, Publ. 527814).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nieth, Katja, von Rüti ZH und Hinwil, in Dürnten, mit Einzelprokura; Marinoni, Romeo, von Dürnten, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nieth, Sascha, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14684 vom 26.05.2005
(02861998/CH02040005614)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

highsystem ag, in Hinwil, Handel mit Computern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17. 12. 2001, S. 9928).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Affolter, Daniel, von Zollikon, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fuhrer, Ernst, von Adelboden, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marinoni, Romeo, von Dürnten, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nieth, Sascha, von Rüti ZH, in Dürnten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Nieth, Thomas, von Rüti ZH, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 15141 vom 20.06.2002
(00527814/CH02040005614)