Hintsa Invest AG

Mutation Hintsa Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Hintsa Invest AG, in Zug, CHE-114.532.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387733).

Statutenänderung:
03.07.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Veröffentlichung im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bennett, Luke Anthony, australischer Staatsangehöriger, in Brisbane (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Münsterlingen]; Thönes, Heike Maria, deutsche Staatsangehörige, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 140 du 21.07.2023
Registre journalier: 11540 du 18.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801203
Cantons: ZG

Mutation Hintsa Invest AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Hintsa Invest AG, in Zug, CHE-114.532.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853599).

Statutenänderung:
21.12.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 313'453.20 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 313'453.20 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
3'134'532 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 563'353.38, wofür 695'498 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 316'104.48, wofür 439'034 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintsa, Anssi, finnischer Staatsangehöriger, in Tuusula (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintsa, Annastiina, finnische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Helsinki (FI)].

FOSC: 16 du 24.01.2022
Registre journalier: 964 du 19.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005387733
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Hintsa Performance AG, in Zug, CHE-114.532.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3587237).

Statutenänderung:
26.10.2017.

Firma neu:
Hintsa Invest AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Hintsa Invest SA) (Hintsa Invest Ltd).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valpas, Pauliina, finnische Staatsangehörige, in Chamonix-Mont-Blanc (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bennett, Luke Anthony, australischer Staatsangehöriger, in Münsterlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Echandens].

Registre journalier no 13989 du 02.11.2017 / CHE-114.532.918 / 03853599

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hintsa Performance AG, in Zug, CHE-114.532.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2939079).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintsa, Aki, finnischer Staatsangehöriger, in Lonay, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser, Thierry, von Rüti bei Lyssach, in Veyrier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ineichen, Armand, von Eglisau, in Lachen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintsa, Annastiina, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Äkräs, Juha, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bennett, Luke Anthony, australischer Staatsangehöriger, in Echandens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Valpas, Pauliina, finnische Staatsangehörige, in Chamonix-Mont-Blanc (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7481 du 14.06.2017 / CHE-114.532.918 / 03587237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Hintsa Performance AG, in Zug, CHE-114.532.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2015, Publ. 2512611).

Statutenänderung:
20.06.2016.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 8704 du 04.07.2016 / CHE-114.532.918 / 02939079

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Hintsa Performance AG, in Zug, CHE-114.532.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1888207).

Domizil neu:
Baarerstrasse 10, 6302 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Armand, von Eglisau, in Lachen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Baar].

Registre journalier no 14433 du 26.11.2015 / CH17030327167 / 02512611

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hintsa Performance AG, in Zug, CHE-114.532.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1716387).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rietiker, Stephan, von Maur, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Thierry, von Rüti bei Lyssach, in Veyrier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Äkräs, Juha, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hintsa, Anssi, finnischer Staatsangehöriger, in Tuusula (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ineichen, Armand, von Eglisau, in Baar, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 16615 du 15.12.2014 / CH17030327167 / 01888207

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Hintsa Performance AG, in Zug, CHE-114.532.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7192692).

Statutenänderung:
01.09.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 100'000.00, wofür 900'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulin, Mika, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Costanzo, Adam, australischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12141 du 11.09.2014 / CH17030327167 / 01716387

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Lappidoc AG, in Zug, CH-170.3.032.716-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2011, Publ. 6381082).

Statutenänderung:
22.04.2013, 07.05.2013.

Firma neu:
Hintsa Performance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Hintsa Performance Ltd) (Hintsa Performance SA).

Zweck neu:
Erbringen von Beratungs- und anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Programmen zur persönlichen Leistungssteigerung bei sportlichen und anderen Aktivitäten im In- und Ausland sowie Erwerb, Nutzung und Schutz von Lizenzen und deren Nutzung und Verwertung unter anderem durch Vergabe von Lizenzen und/oder Unterlizenzen, insbesondere im Zusammenhang mit Programmen zur persönlichen Leistungssteigerung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Registre journalier no 6475 du 14.05.2013 / CH17030327167 / 07192692

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Lappidoc AG, in Zug, CH-170.3.032.716-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S. 25, Publ. 5925126).

Domizil neu:
Baarerstrasse 10, 6304 Zug.

Tagebuch Nr. 13709 vom 13.10.2011
(06381082/CH17030327167)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Lappidoc AG, in Zug, CH-170.3.032.716-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2010, S. 30, Publ. 5708690).

Statutenänderung:
13.10.2010.

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Tagebuch Nr. 17550 vom 30.11.2010
(05925126/CH17030327167)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lappidoc AG, in Zug, CH-170.3.032.716-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 26, Publ. 5669330).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rietiker, Stephan, von Maur, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ineichen, Armand, von Eglisau, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 9626 vom 29.06.2010
(05708690/CH17030327167)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lappidoc AG, in Zug, CH-170.3.032.716-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2008, S. 19, Publ. 4687884).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintsa, Aki, finnischer Staatsangehöriger, in Lonay, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sulin, Mika, finnischer Staatsangehöriger, in Helsinki (FI), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Costanzo, Adam, australischer Staatsangehöriger, in Zug, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8138 vom 04.06.2010
(05669330/CH17030327167)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Lappidoc AG (Lappidoc SA) (Lappidoc Ltd), in Zug, CH-170.3.032.716-7, Gotthardstrasse 3, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.09.2008.

Zweck:
Erbringen von Beratungs- und anderen Dienstleistungen sowie Erwerb, Nutzung und Schutz von Lizenzen und deren Nutzung und Verwertung unter anderem durch Vergabe von Lizenzen und/oder Unterlizenzen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Produkt 'Lappidoc'; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Ineichen, Armand, von Eglisau, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 13291 vom 07.10.2008
(04687884/CH17030327167)