Homburg Swiss AG

Mutation Homburg Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Homburg Swiss AG, in Zürich, CHE-112.269.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936105).

Domizil neu:
c/o CJC Heilmann Private Office AG, Schifflände 22, 8001 Zürich.

FOSC: 10 du 14.01.2022
Registre journalier: 1768 du 11.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005380664
Cantons: ZH

Mutation Homburg Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Homburg Swiss AG, in Zürich, CHE-112.269.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004787442).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 19.06.2020 Aktiven von CHF 436'790.62 auf die Wellsystem Swiss GmbH, in Cham (CHE-145.277.596).

Gegenleistung:
CHF 436'000.00.

FOSC: 134 du 14.07.2020
Registre journalier: 26626 du 09.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004936105
Cantons: ZH

Mutation Homburg Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Homburg Swiss AG, in Zürich, CHE-112.269.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274561).

Domizil neu:
c/o Heilmann Private Office AG, Schifflände 22, 8001 Zürich.

FOSC: 246 du 19.12.2019
Registre journalier: 48999 du 16.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004787442
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Homburg Swiss AG, in Zürich, CHE-112.269.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598281).

Statutenänderung:
31.05.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Konsum- und Luxusgütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihr in Zusammenhang stehen. Die Firma kann ferner Immobilien erwerben, bewirtschaften und verkaufen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heilmann, Andy Jean-Bernard, von Rüschlikon, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil].

Registre journalier no 19588 du 4.6.2018 / CHE-112.269.302 / 04274561

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Homburg Swiss AG, in Zürich, CHE-112.269.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2957851).

Domizil neu:
c/o swisspartners Wealth Services AG, Am Schanzengraben 23, 8002 Zürich.

Registre journalier no 21539 du 20.06.2017 / CHE-112.269.302 / 03598281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Homburg Swiss AG, in Küsnacht ZH, CHE-112.269.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6966128).

Statutenänderung:
06.07.2016.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o swisspartners Wealth Management AG, Am Schanzengraben 23, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wentzell, Jamie Byron, kanadischer Staatsangehöriger, in Fall River (Nova Scotia, CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Collenberg, Christ Johann, von Ilanz/Glion, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luven]; Heilmann, Andy Jean-Bernard, von Rüschlikon, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25040 du 13.07.2016 / CHE-112.269.302 / 02957851

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Homburg Swiss AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.559-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2011, Publ. 6067220).

Statutenänderung:
09.11.2012.

Domizil neu:
Zürichstrasse 147, 8700 Küsnacht ZH.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Erbringung von konzerninternen Dienstleistungen, das Organisieren von Konzernanlässen sowie administrative Unterstützung der Konzernleitung der international ausgerichteten Homburg-Gruppe, insbesondere in Holland und Kanada. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihr in Zusammenhang stehen. Die Firma kann ferner Immobilien erwerben, bewirtschaften und verkaufen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albers, Lambertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wentzell, Jamie Byron, kanadischer Staatsangehöriger, in Fall River (Nova Scotia, CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 41531 vom 05.12.2012
(06966128/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homburg Swiss AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.028.559-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 43, Publ. 5079668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Lanschot, Jan Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Haas, Sander, niederländischer Staatsangehöriger, in Bussum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homburg, Richard, kanadischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Albers, Lambertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Collenberg, Christ Johann, von Luven, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8801 vom 03.03.2011
(06067220/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Homburg Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.028.559-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 27, Publ. 4931660).

Statutenänderung:
09.06.2009.

Sitz neu:
Küsnacht ZH.

Domizil neu:
Rainweg 13, 8700 Küsnacht ZH.

Tagebuch Nr. 21800 vom 15.06.2009
(05079668/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homburg Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.028.559-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2009, S. 25, Publ. 4902242). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9889 vom 12.03.2009
(04931660/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Homburg Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.028.559-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 33, Publ. 4555484).

Statutenänderung:
23.01.2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Homburg Swiss Ltd.) (Homburg Swiss SA).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ham, Marcellus Martinus Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jensen, Carsten, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albers, Lambertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Lanschot, Jan Willem, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Haas, Sander, niederländischer Staatsangehöriger, in Bussum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wentzell, Jamie Byron, kanadischer Staatsangehöriger, in Fall River (Nova Scotia, CA), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7491 vom 23.02.2009
(04902242/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homburg Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.028.559-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2007, S. 22, Publ. 3931856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lodder, Arthur, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jensen, Carsten, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 18107 vom 27.06.2008
(04555484/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homburg Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.028.559-1, Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10. 10. 2006, S. 19, Publ. 3585446).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marcus, Louis Philip, niederländischer Staatsangehöriger, in Bathmen (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ham, Marcellus Martinus Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13282 vom 09.05.2007
(03931856/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homburg Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.028.559-1, Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27. 02. 2006, S. 23, Publ. 3262076).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lodder, Arthur, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberrieden, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27111 vom 04.10.2006
(03585446/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homburg Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.028.559-1, Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05. 10. 2005, S. 17, Publ. 3046358).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 5467 vom 21.02.2006
(03262076/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homburg Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.028.559-1, Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11. 05. 2005, S. 22, Publ. 2832688).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bon, Hans Ulrich, von Bad Ragaz, in Oberrieden, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27038 vom 29.09.2005
(03046358/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Homburg Swiss AG, in Zürich, CH-020.3.028.559-1, Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16. 03. 2005, S. 17, Publ. 2748764).

Domizil neu:
Rennweg 38, 8001 Zürich.

Tagebuch Nr. 12714 vom 04.05.2005
(02832688/CH02030285591)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Homburg Swiss AG(Homburg Swiss Corp.) (Homburg Swiss SA), in Zürich, CH-020.3.028.559-1, c/o Dr. Beat M. Barthold, Bellerivestrasse 201, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 03. 2005.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, durch Telefax oder Telegramm an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Eingetragene Personen:
Marcus, Louis Philip, niederländischer Staatsangehöriger, in Bathmen (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bon, Hans Ulrich, von Bad Ragaz, in Oberrieden, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jensen, Carsten, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7269 vom 10.03.2005
(02748764/CH02030285591)