Honestas AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Honestas AG, in Bellikon, CHE-109.479.520, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.172 vom 06.09.2011, Publ. 6323176).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gle Gle GmbH, in Bellikon ( CHE-113.701.696), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 876.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00, bei einem voll liberierten Stammkapital von CHF 20'000.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin weist die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbare Eigenmittel im Umfang des Kapitalverlustes auf. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Andreas, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6236 du 30.06.2015 / CH02030255256 / 02248597

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Softbox AG, in Bellikon, CH-020.3.025.525-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S. 3, Publ. 5110852).

Statutenänderung:
30.08.2011.

Firma neu:
Honestas AG.

Zweck neu:
Übernahme und Abwicklung von Erbteilungen und Willensvollstreckungen, Beratung in den Bereichen Recht, Steuern, Finanzen, Immobilien und Informatik.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder durch Brief bei Kenntnis aller Namen und Adressen der Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Tagebuch Nr. 8440 vom 01.09.2011
(06323176/CH02030255256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Softbox AG, in Bellikon, CH-020.3.025.525-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 4, Publ. 4600354).

Statutenänderung:
23.06.2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Roger Pierre, von Matzingen, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Birmensdorf ZH, Direktor mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 7041 vom 29.06.2009
(05110852/CH02030255256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Softbox AG, in Bellikon, CH-020.3.025.525-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2008, S. 2, Publ. 4573972).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Silver, von Grindel, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6383 vom 29.07.2008
(04600354/CH02030255256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Softbox AG, in Bellikon, CH-020.3.025.525-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2008, S. 2, Publ. 4294076).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser + Gmür AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5756 vom 09.07.2008
(04573972/CH02030255256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Softbox AG, in Hünenberg, CH-020.3.025.525-6, Entwicklung und Wartung von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 14.11.2003, S. 20, Publ. 1259920). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Bellikon im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 443 vom 11.01.2008
(04294108/CH02030255256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Softbox AG, bisher in Hünenberg, CH-020.3.025.525-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 14.11.2003, S. 20, Publ. 1259920).

Gründungsstatuten:
12.09.2002, Statutenänderung: 04.12.2007.

Sitz neu:
Bellikon.

Domizil neu:
Gartenweg 6, 5454 Bellikon.

Zweck neu:
Entwicklung und Wartung von Software sowie Handel mit Hard- und Software oder damit verbundenen Immaterialgüterrechten; kann in- und ausländische Zweigniederlassungen errichten, andere Gesellschaften und Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen, andere Geschäfte durchführen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder dessen Erfüllung fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief falls die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Silver, von Grindel, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Keller, Roger Pierre, von Matzingen, in Birmensdorf ZH, Direktor, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Hüsser + Gmür AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 344 vom 11.01.2008
(04294076/CH02030255256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Softbox AG, Sitz: [bisher: Baar ], Entwicklung und Wartung von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2002, S. 17, Id. 654808).

Statutenänderung:
06.11.2003.

Sitz Neu:
Hünenberg.

Domizil Neu:
Chamerstrasse 42a, 6331 Hünenberg.

Eingetragene Personen Neu:
Keller, Roger Pierre, Heimat: Matzingen, in Birmensdorf ZH, Direktor mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10720 vom 10.11.2003
(01259920/CH02030255256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Softbox AG, in Volketswil, Entwicklung und Wartung von Software sowie Handel mit Hard- und Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21. 02. 2002, S. 18, Publ. 352226). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2002, S. 17 / 654808) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 24419 vom 01.10.2002
(00673192/CH02030255256)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Softbox AG, Sitz: [bisher: Volketswil ], Entwicklung und Wartung von Software, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2002, Seite 18).

Statutenänderung:
12.09.2002.

Sitz Neu:
Baar.

Domizil Neu:
Oberneuhofstrasse 3, 6340 Baar.

Zweck:
Entwicklung und Wartung von Software sowie Handel mit Hard- und Software oder damit verbundenen Immaterialgüterrechten; kann in- und ausländische Filialen errichten, andere Gesellschaften und Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen, andere Geschäfte durchführen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder dessen Erfüllung fördern.

Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
Borer, Silver, Heimat: Grindel, in Maur, Mitglied mit Einzelunterschrift; Hüsser + Gmür AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8787 vom 18.09.2002
(00654808/CH02030255256)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Softbox AG, in Volketswil, Hinterbergstrasse 155, 8604 Volketswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
7. 02. 2002.

Zweck:
Entwicklung und Wartung von Software sowie Handel mit Hard- und Software oder damit verbundenen Immaterialgüterrechten; kann in- und ausländische Filialen errichten, andere Gesellschaften und Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen; kann andere Geschäfte durchführen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder dessen Erfüllung fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft haben durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen, falls die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Borer, Silver, von Grindel, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hüsser + Gmür AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4301 vom 15.02.2002
(00352226/CH02030255256)