Houzy AG

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Houzy AG, in Zürich, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683188).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Stefan Heinz, von Rumendingen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bertoli, Kaja, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mähr, Christian, von Walzenhausen, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Florian, von Eschenbach (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 252 du 29.12.2023
Registre journalier: 53190 du 22.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005922713
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Houzy AG, in Zürich, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602034).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Sandra Romana, von Kriens und Hallau, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Florian, von Eschenbach (SG), in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stöckli, Pascal Jonas, von Aristau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wilp, Melissa Julia, von Olten, in Brugg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 36 du 21.02.2023
Registre journalier: 7465 du 16.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005683188
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Houzy AG, in Zürich, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379774).

Statutenänderung:
07.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 597'790.20 [bisher: CHF 336'491.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 597'790.20 [bisher: CHF 336'491.70].

Aktien neu:
5'977'902 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'121'633 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2), 329'681 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1) und 1'913'603 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.11.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'529'487.75 verrechnet, wofür 654'532 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 1'451'314 Namenaktien zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dütschler, Claude, von Nesslau, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kobelt, Marco Claudio, von Marbach (SG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 220 du 11.11.2022
Registre journalier: 44199 du 08.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005602034
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Houzy AG, in Zürich, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005320740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böckenfeld, Martha, von Walchwil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertoli, Kaja, deutsche Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 9 du 13.01.2022
Registre journalier: 1546 du 10.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005379774
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Houzy AG, in Zürich, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005032985). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 21.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 209 du 27.10.2021
Registre journalier: 44439 du 22.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005320740
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Houzy AG, in Zürich, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004989722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Yannick, von Altstätten, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 232 du 27.11.2020
Registre journalier: 45040 du 24.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005032985
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Houzy AG, in Zürich, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004957634).

Statutenänderung:
23.09.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 336'491.70 [bisher: CHF 289'757.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 336'491.70 [bisher: CHF 289'757.50].

Aktien neu:
1'913'603 Namenaktien zu CHF 0.10, 329'681 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1) und 1'121'633 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 654'291 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2), 1'913'603 Namenaktien zu CHF 0.10 und 329'681 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 191 du 01.10.2020
Registre journalier: 36833 du 28.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004989722
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Houzy AG, in Zürich, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2020, Publ. 1004917195).

Statutenänderung:
04.08.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und die Vermarktung einer Plattform im Immobilienbereich sowie die Erbringung und Vermittlung damit verbundener Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital neu:
CHF 289'757.50 [bisher: CHF 155'360.30].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 289'757.50 [bisher: CHF 155'360.30].

Aktien neu:
1'913'603 Namenaktien zu CHF 0.10, 329'681 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A1) und 654'291 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A2) [bisher: 1'553'603 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.05.2020 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.05.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 04.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.08.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 602'990.01 verrechnet, wofür 329'681 Namenaktien (Vorzugsaktien A1) zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böckenfeld, Martha, von Walchwil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 157 du 14.08.2020
Registre journalier: 30708 du 11.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004957634
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Nachtrag zum im SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 22204 vom 12.06.2020 Houzy AG, in Zollikon, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2020, Publ. 1004912258).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Austrasse 38, 8045 Zürich.

FOSC: 119 du 23.06.2020
Registre journalier: 23161 du 18.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004917195
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Houzy AG, in Zollikon, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004769656).

Statutenänderung:
15.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 155'360.30 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 155'360.30 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'553'603 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.05.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.05.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'550'088.40 verrechnet, wofür 553'603 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, André, von Illnau-Effretikon, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Stefan Heinz, von Rumendingen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küssnacht (SZ)]; Kobelt, Marco Claudio, von Marbach (SG), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Florian, von Eschenbach (SG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 115 du 17.06.2020
Registre journalier: 22204 du 12.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004912258
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Houzy AG, in Zollikon, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713638).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dütschler, Claude, von Nesslau, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 231 du 28.11.2019
Registre journalier: 45627 du 25.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004769656
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Houzy AG, in Zollikon, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2019, Publ. 1004701997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goll, Herbert Stephan, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 175 du 11.09.2019
Registre journalier: 34764 du 06.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004713638
Cantons: ZH

Mutation Houzy AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Houzy AG, in Zollikon, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2018, Publ. 4079335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frieden, Matthias, von Seedorf (BE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 163 du 26.08.2019
Registre journalier: 32549 du 21.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004701997
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

ANB Immo AG, in Zollikon, CHE-384.200.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2017, Publ. 3268193).

Statutenänderung:
20.02.2018.

Firma neu:
Houzy AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Stefan Heinz, von Rumendingen, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bachmann, André, von Illnau-Effretikon, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Frieden, Matthias, von Seedorf (BE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goll, Herbert Stephan, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kübler, Sandra Romana, von Kriens und Hallau, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7587 du 22.02.2018 / CHE-384.200.078 / 04079335

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

ANB Immo AG, in Zollikon, CHE-384.200.078, Seestrasse 15, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.12.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Beratungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 21.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bachmann, André, von Illnau-Effretikon, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schärer, Stefan Heinz, von Rumendingen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 407 du 04.01.2017 / CHE-384.200.078 / 03268193