HYLOMORPH AG

Mutation HYLOMORPH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788092).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Avi , amerikanischer Staatsangehöriger, in New York / NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 89 du 08.05.2024
Registre journalier: 19055 du 03.05.2024
Numéro de publication: HR02-1006027332
Cantons: ZH

Mutation HYLOMORPH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721255).

Statutenänderung:
29.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 288'550.60 [bisher: CHF 273'753.30].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 288'550.60 [bisher: CHF 273'753.30].

Aktien neu:
1'127'811 Namenaktien zu CHF 0.10, 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 673'006 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) und 576'923 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B2) [bisher: 673'006 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 428'950 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B2), 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'127'811 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.03.2023 eingeführte Kapitalband infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 129 du 06.07.2023
Registre journalier: 27368 du 03.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005788092
Cantons: ZH

Mutation HYLOMORPH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005338603).

Statutenänderung:
20.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb und die Wartung von High-Tech-Material für medizinische Geräte sowie die diesbezügliche Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 273'753.30 [bisher: CHF 230'858.30].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 273'753.30 [bisher: CHF 230'858.30].

Aktien neu:
1'127'811 Namenaktien zu CHF 0.10, 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 673'006 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B) und 428'950 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B2) [bisher: 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A), 1'127'811 Namenaktien zu CHF 0.10 und 673'006 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2023 die mit Beschluss vom 23.08.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.07.2021 die mit Beschluss vom 23.08.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E- Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien A und B gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leo, Giovanni Maria, von Genève, in Cologny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 12.04.2023
Registre journalier: 14557 du 05.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005721255
Cantons: ZH

Mutation HYLOMORPH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259206).

Statutenänderung:
15.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 230'858.30 [bisher: CHF 206'162.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 230'858.30 [bisher: CHF 206'162.00].

Aktien neu:
673'006 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'127'811 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 426'543 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'127'311 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 12.07.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 227 du 22.11.2021
Registre journalier: 47929 du 17.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005338603
Cantons: ZH

Mutation HYLOMORPH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642462).

Statutenänderung:
12.07.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 206'162.00 [bisher: CHF 163'507.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 206'162.00 [bisher: CHF 163'507.70].

Aktien neu:
426'543 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien B), 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien A) und 1'127'311 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'127'311 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.07.2021 die mit Beschluss vom 23.08.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.08.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien A und B gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berini, Gian Luigi, von Lugano, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bottan, Dr. Simone, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 144 du 28.07.2021
Registre journalier: 33120 du 23.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005259206
Cantons: ZH

Mutation HYLOMORPH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519521).

Statutenänderung:
27.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 163'507.70 [bisher: CHF 137'309.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 163'507.70 [bisher: CHF 137'309.40].

Aktien neu:
507'766 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) und 1'127'311 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'119'211 Namenaktien zu CHF 0.10 und 253'883 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.08.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 105 du 03.06.2019
Registre journalier: 20702 du 28.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004642462
Cantons: ZH

Mutation HYLOMORPH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2018, Publ. 1004454552).

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, DA 1017, 8005 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Robotti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 242 du 13.12.2018
Registre journalier: 44600 du 10.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004519521
Cantons: ZH

Mutation HYLOMORPH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Nouveau capital

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2016, Publ. 3036609).

Statutenänderung:
23.08.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb und die Wartung von High-Tech-Material für medizinische Geräte sowie die diesbezügliche Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital neu:
CHF 137'309.40 [bisher: CHF 111'111.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 137'309.40 [bisher: CHF 111'111.10].

Aktien neu:
1'119'211 Namenaktien zu CHF 0.10 und 253'883 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'111'111 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.08.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.08.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poulikakos, Prof. Dr. Dimosthenis, genannt Dimos, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berini, Gian Luigi, von Lugano, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabriel, Peter, von Ennetbürgen, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; NRP Audit GmbH (CHE-108.706.073), in Schlieren, Revisionsstelle.

Date de publication: FOSC - 13.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-1004454552
Langue: Allemand
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

HYLOMORPH AG, in Zürich, CHE-467.386.597, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, Publ. 1806827).

Statutenänderung:
16.08.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 111'111.10 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'111.10 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'111'111 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 30492 du 31.08.2016 / CHE-467.386.597 / 03036609

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

HYLOMORPH AG (HYLOMORPH SA) (HYLOMORPH Ltd), in Zürich, CHE-467.386.597, c/o ETH Zürich, Sonneggstrasse 3, ML J 27.1, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.10.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb und die Wartung von High-Tech-Material für medizinische Geräte sowie die diesbezügliche Beratung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bottan, Dr. Simone, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferrari, Dr. Aldo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Poulikakos, Prof. Dr. Dimosthenis, genannt Dimos, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36287 du 03.11.2014 / CH02030412450 / 01806827