IBAG Consulting AG

Mutation IBAG Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Rickenbach (TG), CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004974332).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollstuber, Alois Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruderer, Christoph, von Herisau, in Zürchersmühle (Hundwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schryber, Franz Josef, von Kriens, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 157 du 16.08.2021
Registre journalier: 4743 du 11.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005271676
Cantons: TG

Mutation IBAG Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

IBAG Consulting AG, in Rickenbach (TG), CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004904001).

Statutenänderung:
10.03.2020.

Aktien neu:
3'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Mit Entscheid vom 02.09.2020 hat das Bezirksgericht Münchwilen angeordnet, den vor der Mutation infolge superprovisorischen Entscheides des Einzelrichters des Bezirksgericht Münchwilen vom 14.05.2020 (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020) geltenden Zustand wieder herzustellen.

FOSC: 174 du 08.09.2020
Registre journalier: 4578 du 03.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004974332
Cantons: TG

1. Wahl Verwaltungsrat / Zeichnungsberechtigungen

Antrag: Es sei Roger Egger, von Eggersriet, in Niederuzwil, als Mitglied des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift zu wählen. Alois Vollstuber, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, und Christoph Bruderer, von Herisau, in Hundwil, seien als Präsident und Mitglieder des Verwaltungsrats abzuwählen und deren Zeichnungsberechtigungen zu löschen.

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Antrag: Den Verwaltungsräten Alois Vollstuber, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, und Christoph Bruderer, von Herisau, in Hundwil, sei die Entlastung zu verweigern.

Ausübung des Stimmrechts

Stimmberechtigt an der a.o. GV sind die ausgewiesenen Aktionäre der IBAG Consulting AG. Aktionäre können sich an der Generalversammlung (lediglich) durch einen anderen Aktionär mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Die Aktionäre werden gebeten, ihre Teilnahme an der a.o. GV aus organisatorischen Gründen bis zum 20. August 2020 dem Unterzeichnenden mitzuteilen.

Mutation IBAG Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

IBAG Consulting AG, in Rickenbach (TG), CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004853448).

Aktien neu:
3'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Mit Entscheid vom 14.05.2020 hat das Bezirksgericht Münchwilen angeordnet, den vor der Eintragung der Beschlüsse der Generalversammlung vom 10.03.2020 (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020) geltenden Zustand wieder in das Handelsregister einzutragen.

FOSC: 107 du 05.06.2020
Registre journalier: 2651 du 02.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004904001
Cantons: TG

Mutation IBAG Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

IBAG Consulting AG, in Rickenbach (TG), CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792651).

Statutenänderung:
10.03.2020.

Aktien neu:
3'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

FOSC: 52 du 16.03.2020
Registre journalier: 1363 du 11.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004853448
Cantons: TG

Mutation IBAG Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546577).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rickenbach (TG) im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 249 du 24.12.2019
Registre journalier: 2036 du 19.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004792465
Cantons: AR

Mutation IBAG Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

IBAG Consulting AG, bisher in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546577).

Statutenänderung:
06.12.2019.

Sitz neu:
Rickenbach (TG).

Domizil neu:
Breitestrasse 16, 9532 Rickenbach b. Wil.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft sind die Realisierung von Bauvorhaben, Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen im Immobilienbereich im In- und Ausland sowie den Handel mit Pferden. Die Gesellschaft kann sich direkt und indirekt an Unternehmen im In- und Ausland, welche im Bereich der Projektierung von erneuerbaren Energien tätig sind, beteiligen, Grundstücke und Immobilienanlagen erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie jegliche Arten von Geschäften tätigen, finanzieren und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen gründen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollstuber, Alois Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vollstuber, Alois, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bruderer, Christoph, von Herisau, in Zürchersmühle (Hundwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].

FOSC: 249 du 24.12.2019
Registre journalier: 6066 du 19.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004792651
Cantons: TG

Mutation IBAG Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2019, Publ. 1004541886).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Roger, von Eggersriet, in Uzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollstuber, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruderer, Christoph, von Herisau, in Hundwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

FOSC: 13 du 21.01.2019
Registre journalier: 84 du 16.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004546577
Cantons: AR

Mutation IBAG Consulting AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846677).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollstuber, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruderer, Christoph, von Herisau, in Hundwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Roger, von Eggersriet, in Uzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 9 du 15.01.2019
Registre journalier: 49 du 10.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004541886
Cantons: AR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3838531).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Rosa, von Trub, in Gränichen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollstuber, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruderer, Christoph, von Herisau, in Hundwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 1530 du 30.10.2017 / CHE-109.105.640 / 03846677

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollstuber, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruderer, Christoph, von Herisau, in Hundwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Rosa, von Trub, in Gränichen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1513 du 25.10.2017 / CHE-109.105.640 / 03838531

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3346151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Rosa, von Trub, in Gränichen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 891 du 28.06.2017 / CHE-109.105.640 / 03617745

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2016, Publ. 3170783).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollstuber, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruderer, Christoph, von Herisau, in Hundwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Eichenberger, Rosa, von Trub, in Gränichen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 190 du 09.02.2017 / CHE-109.105.640 / 03346151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2016, Publ. 3160185).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Christoph, von Herisau, in Hundwil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Eichenberger, Rosa, von Trub, in Gränichen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 1771 du 15.11.2016 / CHE-109.105.640 / 03170783

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2583599).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruderer, Christoph, von Herisau, in Urnäsch, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Rosa, von Trub, in Gränichen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1746 du 09.11.2016 / CHE-109.105.640 / 03160185

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, Publ. 1955711).

Domizil neu:
Oberdorfstrasse 68, 9100 Herisau.

Registre journalier no 7 du 05.01.2016 / CH44030146548 / 02583599

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2013, Publ. 1213929).

Statutenänderung:
22.01.2015.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft sind die Realisierung von Bauvorhaben sowie Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen im Immobilienbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich direkt und indirekt an Unternehmen im In- und Ausland, welche im Bereich der Projektierung von erneuerbaren Energien tätig sind, beteiligen, Grundstücke und Immobilienanlagen erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie jegliche Arten von Geschäften tätigen, finanzieren und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen gründen.

Registre journalier no 135 du 23.01.2015 / CH44030146548 / 01955711

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1208295).

Statutenänderung:
26.11.2013. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.11.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FEY Audit & Consulting AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 1897 du 28.11.2013 / CH44030146548 / 01213929

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBAG Consulting AG, in Herisau, CHE-109.105.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077476).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Andrea, von Reitnau, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruderer, Christoph, von Herisau, in Zürchersmühle (Hundwil), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1887 du 26.11.2013 / CH44030146548 / 01208295

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

IBAG Consulting AG, in Herisau, CH-440.3.014.654-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2012, Publ. 6603730).

Statutenänderung:
13.02.2013 und 18.02.2013.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft sind die Realisierung von Bauvorhaben im In- und Ausland sowie Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen im Immobilienbereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immobilienanlagen erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie jegliche Arten von Geschäften tätigen, finanzieren und fördern, die mit dem Gesellschaftszweck vereinbar sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen gründen.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
3'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.02.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'900'000 verrechnet, wofür 2'900'000 Inhaberaktien zu CHF 1 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch schriftliche Mitteilung. Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Rosa, von Trub, in Gränichen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Bruderer, Christoph, von Herisau, in Zürchersmühle (Hundwil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauri, Andrea, von Reitnau, in Gossau SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; FEY Audit & Consulting AG (CH-320.9.064.575-1), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 391 du 20.02.2013 / CH44030146548 / 07077476