ILLUMA Licht AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ILLUMA Licht AG, in Illnau-Effretikon, CHE-106.967.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2014, Publ. 1570169).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, André, von Schafisheim, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Breu, Karl, von Oberegg, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3124 du 23.01.2017 / CHE-106.967.817 / 03306807

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ILLUMA Licht AG, in Illnau-Effretikon, CHE-106.967.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, Publ. 6154040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshardt, Felix, von Kloten und Winterthur, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, André, von Schafisheim, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 20331 du 19.06.2014 / CH02030075063 / 01570169

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

ILLUMA Licht AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.007.506-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2004, S. 17, Publ. 2518284).

Statutenänderung:
21.04.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Beleuchtungskörpern, Lichtquellen und Zubehör aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung die Aktiven und Passiven der Rudolf Bosshardt AG, in Illnau-Effretikon, mit Ausnahme der nicht betriebsnotwendigen Positionen des Umlaufvermögens wie Bankguthaben, Wertschriften, Aktivdarlehen, übrige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen sowie die damit verbundenen Passiven gemäss Aufteilungsbilanz per 31.12.1995, wonach die übernommenen Aktiven Fr. 443'652.28 und die übernommenen Passiven Fr. 247'705.51 betragen, wofür 100 Namenaktien zu Fr. 1'000.-- ausgegeben und Fr. 946.77 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
C + T Management, Zeno D. Schwendimann, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16577 vom 05.05.2011
(06154040/CH02030075063)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ILLUMA Licht AG, in Illnau-Effretikon, CH-020.3.007.506-3, Fabrikation von und Handel mit Beleuchtungskörpern, Lichtquellen und Zubehör aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24. 04. 2002, S. 17, Publ. 440600).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marcassa, Luciano, von Winterthur, in Winterthur, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 30195 vom 22.10.2004
(02518284/CH02030075063)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu

Leuchtenfabrik Bosshardt AG, in Illnau-Effretikon, Fabrikation von und Handel mit Beleuchtungskörpern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 07. 03. 1997, S. 1566).

Statutenänderung:
5. 04. 2002.

Firma neu:
ILLUMA Licht AG.

Domizil neu:
Kempttalstrasse 113, 8308 Illnau.

Tagebuch Nr. 9712 vom 18.04.2002
(00440600/CH02030075063)