Immobiliare Pharmapark SA

Mutation Immobiliare Pharmapark SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (Nr. FUSC 86 del 04.05.2022, Pubbl. 1005464941).

Statuti modificati:
24.05.2023.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata o e-mail con conferma di ricezione. Clausola arbitrale; per i dettagli si rinvia allo statuto.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ghirlanda, Pierangelo, da Sonvico, in Sonvico, delegato, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, delegato, con firma individuale [finora: direttore, con firma individuale].

FOSC: 117 du 20.06.2023
Registre journalier: 8090 du 15.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005773203
Cantons: TI

1. Lettura e approvazione ultimo verbale 04.05.2022

2. Relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2022, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3. Rapporto dell’organo di revisione

4. Approvazione dei conti 

5. Scarico all’amministrazione  

6. Delibera sull’impiego dell’utile (dividendo CHF 100 pe azione)

7. Nomine statutarie. Consiglio di amministrazione: conferma membri, nomina Giancarlo GHIRLANDA, dimissioni Pierangelo GHIRLANDA; Revisore: conferma ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano

8. Revisione integrale dello statuto al fine adeguamento al nuovo diritto societario entrato in vigore 01.01.2023

Mutation Immobiliare Pharmapark SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (Nr. FUSC 20 del 29.01.2021, Pubbl. 1005087477).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, con firma collettiva a due con un membro.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, direttore, con firma individuale.

FOSC: 86 du 04.05.2022
Registre journalier: 5705 du 29.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005464941
Cantons: TI

Trattande all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione ultimo verbale

2. Relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2021, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3. Rapporto dell’organo di revisione

4. Approvazione dei conti 

5. Scarico all’amministrazione  

6. Delibera sull’impiego dell’utile (dividendo CHF 100.00 per azione)

7. Nomine statutarie. Revisore: conferma ufficio di revisione Fiduciaria Ceresio SA, Lugano

Invito all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti

Mutation Immobiliare Pharmapark SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (Nr. FUSC 169 del 01.09.2020, Pubbl. 1004969110).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Ghirlanda, Giancarlo, da Lugano, in Lugano, con firma collettiva a due con un membro.

FOSC: 20 du 29.01.2021
Registre journalier: 1334 du 26.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005087477
Cantons: TI

Mutation Immobiliare Pharmapark SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (Nr. FUSC 170 del 04.09.2017, p.0, Pubbl. 3731389).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Cavadini, Dott. Adriano, da Mendrisio, in Pregassona, membro, con firma collettiva a due.

FOSC: 169 du 01.09.2020
Registre journalier: 10953 du 27.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004969110
Cantons: TI

1.    lettura e approvazione  ultimo verbale

2.    relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2018, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3.    rapporto dei revisori

4.    approvazione dei conti 

5.    scarico all’amministrazione

6.    delibera sull’impiego dell’utile

7.    nomine statutarie ( conferma revisore)

1.    lettura e approvazione  ultimo verbale

2.    relazione dell’amministrazione sulla gestione per l’anno 2018, presentazione dei conti e proposte sull’impiego dell’utile netto

3.    rapporto dei revisori

4.    approvazione dei conti 

5.    scarico all’amministrazione

6.    delibera sull’impiego dell’utile

7.    nomine statutarie ( conferma revisore)

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (FUSC no. 85 del 03.05.2016, Pubbl. 2813875).

Statuti modificati:
04.05.2017.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione sul FUSC, iscritto o per email (con conferma di ricezione).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Melera, Patrizia, da Giubiasco, in Agra (Collina d'Oro), membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Dudler, Rudolf Siegfried, da Thal, in Baar, membro, con firma collettiva a due.

Registre journalier no 13334 du 30.08.2017 / CHE-100.136.137 / 03731389

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (FUSC no. 97 del 22.05.2015, Pubbl. 2165951).

Statuti modificati:
27.04.2016.

Nuove azioni:
5'000 azioni nominative da CHF 400.00. [finora: 5'000 azioni al portatore da CHF 400.00].

Registre journalier no 6070 du 28.04.2016 / CHE-100.136.137 / 02813875

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (FUSC no. 103 del 30.05.2014, Pubbl. 1529491).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fiduciaria Caverzasio SA (CH-501.3.005.839-7), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Fiduciaria Ceresio SA (CHE-443.029.333), in Lugano, ufficio di revisione.

Registre journalier no 6956 du 19.05.2015 / CH51430010615 / 02165951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Immobiliare Pharmapark SA, in Lugano, CHE-100.136.137, società anonima (FUSC no. 81 del 27.04.2011, Pubbl. 6137730).

Nuovo recapito:
Via Figino 6, 6917 Barbengo.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Melera, Attilio, da Giubiasco, in Gentilino, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Melera, Patrizia, da Giubiasco, in Agra (Collina d'Oro), membro, con firma collettiva a due; Pelli, Giovanni, da Aranno, in Breganzona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due [finora: in Lugano].

Registre journalier no 7233 du 26.05.2014 / CH51430010615 / 01529491