IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA

Mutation IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CHE-115.808.477 (FOSC du 30.10.2019, p. 0/1004748670). Vischer Bernard, Groothaert Marc et Mory Corinne ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Lombard Cédric, nommé président, maintenant domicilié à Chêne-Bougeries, continue à signer collectivement à deux.

FOSC: 151 du 06.08.2021
Registre journalier: 19038 du 03.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005266591
Cantons: GE

Mutation IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CHE-115.808.477 (FOSC du 04.07.2019, p. 0/1004668384). But modifié sur un point non soumis à publication. Statuts modifiés le 18.10.2019 sur un point non soumis à publication.

FOSC: 210 du 30.10.2019
Registre journalier: 20046 du 25.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004748670
Cantons: GE

Mutation IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CHE-115.808.477 (FOSC du 21.01.2019, p. 0/1004547075).

Nouvelle adresse:
Chemin de la Gravière 6, 1227 Les Acacias.

FOSC: 127 du 04.07.2019
Registre journalier: 12421 du 01.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004668384
Cantons: GE

Mutation IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CHE-115.808.477 (FOSC du 23.10.2017, p. 0/3825655). Signature collective à deux a été conférée à Sonney Mathieu, de Semsales, à Gaillard, F, directeur.

FOSC: 13 du 21.01.2019
Registre journalier: 1179 du 16.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004547075
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CHE-115.808.477 (FOSC du 16.12.2016, p. 0/3228655). Binder François E. et Malanchini Fabio ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Vischer Bernard, jusqu'ici vice-président, nommé président, signe désormais collectivement à deux sans autre restriction. L'administrateur Groothaert Marc, nommé vice-président, continue à signer collectivement à deux. Mory Corinne, de Genève, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Nouvelle adresse:
rue Eugène-Marziano 23, 1227 Les Acacias.

Registre journalier no 18390 du 18.10.2017 / CHE-115.808.477 / 03825655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CHE-115.808.477 (FOSC du 22.09.2016, p. 0/3069055). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'120'000 à CHF 1'152'000 par l'émission de 320'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances de CHF 100'000 (le solde constitue un agio).

Capital-actions:
CHF 1'152'000, entièrement libéré, divisé en 11'520'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 08.12.2016.

Registre journalier no 21157 du 13.12.2016 / CHE-115.808.477 / 03228655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CHE-115.808.477 (FOSC du 04.03.2016, p. 0/2705557). Cook Julian Leslie, Fauchier-Magnan Thierry et Pogutz Stefano ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Groothaert Marc, de Belgique, à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Registre journalier no 15648 du 19.09.2016 / CHE-115.808.477 / 03069055

Raison: Registre du commerce (Mutation)

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CHE-115.808.477 (FOSC du 05.08.2014, p. 0/1648161). Baker Tilly Spiess SA (CH-660-1115992-0) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.

Registre journalier no 3696 du 01.03.2016 / CH66016180106 / 02705557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CHE-115.808.477 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Firmenich Benjamin, maintenant domicilié à Genève et Lombard Cédric, maintenant domicilié à Cali, COL, jusqu'ici directeurs, nommés administrateurs, continuent à signer collectivement à deux.

Registre journalier no 12774 du 30.07.2014 / CH66016180106 / 01648161

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CH-660-1618010-6 (FOSC du 18.04.2013, p. 0/7155046). Augmentation ordinaire du capital-action de CHF 1'020'000 à CHF 1'120'000, à savoir de CHF 100'000, par l'émission de 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, à concurrence de CHF 50'000 par compensation de créance, le solde étant libéré en espèces.

Capital-actions:
CHF 1'120'000, entièrement libéré, divisé en 11'200'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 04.09.2013.

Registre journalier no 15158 du 11.09.2013 / CH66016180106 / 01078559

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CH-660-1618010-6 (FOSC du 03.12.2012, p. 0/6956086). Les pouvoirs de Poetto Clarissa sont radiés.

Registre journalier no 6443 du 15.04.2013 / CH66016180106 / 07155046

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CH-660-1618010-6 (FOSC du 06.08.2012, p. 0/6799550). Vischer Bernard, nommé vice-président, continue à signer collectivement à deux avec un administrateur ou un directeur. Malanchini Fabio, jusqu'ici directeur, nommé administrateur, continue à signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Poetto Clarissa, d'Italie, à Genève et Firmenich Benjamin, de Genève, à Genthod, directeur. MOORE STEPHENS REFIDAR SA (CH-020-3917963-8) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Baker Tilly Spiess SA (CH-660-1115992-0), à Genève.

Tagebuch Nr. 20054 vom 28.11.2012
(06956086/CH66016180106)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CH-660-1618010-6 (FOSC du 08.12.2011, p. 0/6450516). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 850'000 à CHF 1'020'000 par l'émission de 1'700'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 1'020'000, entièrement libéré, divisé en 10'200'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 17.07.2012. Taylor Guillaume et Tidmarsh John ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Cook Julian Leslie, de Genève, à Londres, GB, et Fauchier-Magnan Thierry, de Genève, à Versoix, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Bureau Fiduciaire Lerch SA (CH-550-1029844-7) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MOORE STEPHENS REFIDAR SA (CH-020-3917963-8), à Genève.

Nouvelle adresse:
rue du Mont-Blanc 21, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 12954 vom 31.07.2012
(06799550/CH66016180106)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CH-660-1618010-6 (FOSC du 06.06.2011, p. 0/6193280). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 600'000 à CHF 850'000 par l'émission de 2'500'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 850'000, entièrement libéré, divisé en 8'500'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.11.2011.

Tagebuch Nr. 19318 vom 05.12.2011
(06450516/CH66016180106)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CH-660-1618010-6 (FOSC du 11.04.2011, p. 0/6115546). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 400'000 à CHF 600'000 par l'émission de 2'000'000 d'actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 600'000, entièrement libéré, divisé en 6'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 17.05.2011. Vischer Bernard, de Bâle, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, avec un administrateur ou un directeur. Radiation de la mention relative à la renonciation au contrôle restreint.

Organe de révision:
Bureau Fiduciaire Lerch SA (CH-550-1029844-7), à Nyon.

Tagebuch Nr. 9089 vom 31.05.2011
(06193280/CH66016180106)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, CH-660-1618010-6 (FOSC du 08.07.2010, p. 8/5717646). Les pouvoirs de Peyraud Alexandre sont radiés.

Tagebuch Nr. 6158 vom 06.04.2011
(06115546/CH66016180106)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

IMPACT FINANCE MANAGEMENT SA, à Genève, rue de Candolle 34, 1205 Genève, CH-660-1618010-6. Nouvelle société anonyme. Statuts du 17.06.2010.

But:
gestion, conseil, promotion et services dans les domaines de l'investissement responsable, du développement durable et de la responsabilité sociale (connu sous le terme anglais de 'Impact Finance')(cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 400'000, entièrement libéré, divisé en 4'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Binder François E., de Genève, à Le Mouret, président, Pogutz Stefano, d'Italie, à Milan, I, Taylor Guillaume, de Veyrier, à Genève, et Tidmarsh John, de Grande-Bretagne, à Mies, tous avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Lombard Cédric, de et à Genève, Malanchini Fabio, d'Italie, à Milan, I, et Peyraud Alexandre, de Genève, à Thônex, tous directeurs. Selon déclaration du conseil d'administration du 17.06.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 11004 vom 02.07.2010
(05717646/CH66016180106)