InnovaPool AG

Mutation InnovaPool AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

InnovaPool AG, in Zürich, CHE-112.467.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2021, Publ. 1005141823).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 117 du 21.06.2021
Registre journalier: 27123 du 16.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005222628
Cantons: ZH

Mutation InnovaPool AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

InnovaPool AG, in Zürich, CHE-112.467.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, S.0, Publ. 1281353).

Domizil neu:
c/o Urs Bürgi, Fraumünsterstrasse 29, 8001 Zürich.

FOSC: 66 du 07.04.2021
Registre journalier: 13878 du 31.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005141823
Cantons: ZH

InnovaPool AG mit Sitz in Zürich

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Geschäftsjahre 2015-2018

Datum: 21.03.2019

Zeit: 10.00 Uhr

Ort: Sitz der Gesellschaft

Traktanden

1. Genehmigung der Protokolle der Generalversammlungen: Antrag VR: Genehmigung der jeweiligen Protokolle.  2. Jahresbericht und Jahresrechnung: a. Antrag VR: Genehmigung des jeweiligen Jahresberichts; b. Antrag VR: Genehmigung der jeweiligen Jahresrechnung; c. Antrag VR: Jeweils Vortrag des Jahresergebnisses auf die neue Rechnung.  3. Entlastung des Verwaltungsrates: Antrag VR: Erteilung der Entlastung für das jeweilige Geschäftsjahr.  4. Wahlen Verwaltungsrat: Antrag VR: Wiederwahl Verwaltungsrat.  5. Diverses.  Die Jahresberichte und Jahresrechnungen können am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Zürich, 27.02.2019

InnovaPool AG

Der Verwaltungsrat

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

InnovaPool AG, in Zürich, CHE-112.467.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, Publ. 6432878).

Statutenänderung:
20.12.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LP Lizenz & Patentverwaltungs AG, in Zürich (CHE-473.198.265), gemäss Fusionsvertrag vom 20.12.2013 und Bilanz per 31.10.2013. Aktiven von CHF 155'153.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 65'886.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 20.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Coordinator Control AG (CH-020.4.000.338-1), in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 730 du 08.01.2014 / CH02030289722 / 01281353

Grund: Handelsregister (Mutationen)

InnovaPool AG, in Zürich, CH-020.3.028.972-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2010, S. 28, Publ. 5493622).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 21.09.2011 Aktiven von CHF 160'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'000.00 auf die LP Lizenz & Patentverwaltungs AG, in Zürich (CH-020.3.037.261-1).

Gegenleistung:
98 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 4 Namenaktien zu CHF 500.00.

Tagebuch Nr. 41949 vom 22.11.2011
(06432878/CH02030289722)

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   InnovaPool AG, Zürich
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Neu zu gründende Gesellschaft, Zürich
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 18.04.2011
4. Anmeldefrist für Forderungen: 15.07.2011
5. Anmeldestelle für Forderungen: InnovaPool AG, c/o Urs Bürgi, Grossmünsterplatz 6, 8001 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
7. Bemerkung: Der detaillierte Spaltungsplan liegt noch nicht vor. Der Bereich Wasserradlizenzen wird auf eine neu zu gründende Gesellschaft übertragen.
   
   Übermittler: InnovaPool AG
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   InnovaPool AG, Zürich
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Neu zu gründende Gesellschaft, Zürich
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 18.04.2011
4. Anmeldefrist für Forderungen: 15.07.2011
5. Anmeldestelle für Forderungen: InnovaPool AG, c/o Urs Bürgi, Grossmünsterplatz 6, 8001 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
7. Bemerkung: Der detaillierte Spaltungsplan liegt noch nicht vor. Der Bereich Wasserradlizenzen wird auf eine neu zu gründende Gesellschaft übertragen.
   
   Übermittler: InnovaPool AG
   8001 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   InnovaPool AG, Zürich
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Neu zu gründende Gesellschaft, Zürich
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 18.04.2011
4. Anmeldefrist für Forderungen: 15.07.2011
5. Anmeldestelle für Forderungen: InnovaPool AG, c/o Urs Bürgi, Grossmünsterplatz 6, 8001 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen
   
7. Bemerkung: Der detaillierte Spaltungsplan liegt noch nicht vor. Der Bereich Wasserradlizenzen wird auf eine neu zu gründende Gesellschaft übertragen.
   
   Übermittler: InnovaPool AG
   8001 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

InnovaPool AG, in Zürich, CH-020.3.028.972-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 27, Publ. 5484814).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coordinator Control AG (CH-020.4.000.338-1), in Illnau-Effretikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6113 vom 09.02.2010
(05493622/CH02030289722)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 30, publizierten TR-Eintrag Nr. 4'353 vom 28.01.2010. InnovaPool AG, in Zürich, CH-020.3.028.972-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 30, Publ. 5475868). Die Liste der Belege wurde nachgetragen.

Tagebuch Nr. 5253 vom 03.02.2010
(05484814/CH02030289722)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

InnovaPool AG, in Zürich, CH-020.3.028.972-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2005, S. 14, Publ. 2964774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4353 vom 28.01.2010
(05475868/CH02030289722)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

InnovaPool AG(InnovaPool SA) (InnovaPool Ltd.), in Zürich, CH-020.3.028.972-2, c/o Urs Bürgi, Grossmünsterplatz 6, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21. 07. 2005, 28. 07. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Innovationen (Konzepte und Produkte) insbesondere zur Steuerung von Konsumenten und Zielgruppen einschliesslich Marketing. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, unmittelbar und mittelbar die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Beteiligungen verwalten, Unternehmen gründen, erwerben, pachten, finanzieren oder mit anderen Unternehmen fusionieren und die damit zusammenhängenden Finanzierungsgeschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften und Rechte erwerben, verwalten, mieten, vermieten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Bürgi-Schneider, Gudrun, von Zürich, Winterthur, Wiesendangen und Gachnang, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Caminada Treuhand AG Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21726 vom 02.08.2005
(02964774/CH02030289722)