Insurance One Holding AG

Mutation Insurance One Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Insurance One Holding AG, in Romanshorn, CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berna, Bruno, von Feuerthalen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 92 du 12.05.2023
Registre journalier: 2341 du 09.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005745339
Cantons: TG

Mutation Insurance One Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Insurance One Holding AG, in Romanshorn, CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005225027).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berna, Bruno, von Feuerthalen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 200 du 14.10.2021
Registre journalier: 5626 du 11.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005312567
Cantons: TG

Mutation Insurance One Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Insurance One Holding AG, in Romanshorn, CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908566).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 118 du 22.06.2021
Registre journalier: 3583 du 17.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005225027
Cantons: TG

Mutation Insurance One Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Insurance One Holding AG, in Romanshorn, CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050453).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ayaz, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Markus, von Glarus Süd, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Lang, Urs, von Hitzkirch, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 111 du 11.06.2020
Registre journalier: 2783 du 08.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004908566
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 248 vom 21.12.0207 publizierten TR-Eintrags Nr. 5857 vom 18.12.2017 Insurance One Holding AG, in Romanshorn, CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948857).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Markus, von Glarus Süd, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Ayaz, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: unbekannten Aufenthaltes, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 668 du 07.02.2018 / CHE-115.385.608 / 04050453

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Insurance One Holding AG, in Zell (ZH), CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6993032). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Romanshorn im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 44614 du 18.12.2017 / CHE-115.385.608 / 03947493

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Insurance One Holding AG, bisher in Zell (ZH), CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012).

Statutenänderung:
14.12.2017.

Sitz neu:
Romanshorn.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 65, 8590 Romanshorn.

Registre journalier no 5857 du 18.12.2017 / CHE-115.385.608 / 03948857

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Liberty Consulting AG, in Zell ZH, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6865764).

Statutenänderung:
04.12.2012, 18.12.2012.

Firma neu:
Insurance One Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an solchen, die sich dem Bereich der Finanzdienstleistung, Risk-Management oder Versicherungswesen widmen. Die Gesellschaft kann sich auch auf verwandten Gebieten betätigen und überhaupt alle Aktivitäten ausüben, die ihrem Zweck unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Registre journalier no 43923 du 20.12.2012 / CH13030153459 / 06993032

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Liberty Consulting AG, in Zell ZH, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2012, Publ. 6548482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khan, Saleem Jan, von Genève, in Chavannes-de-Bogis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32857 vom 24.09.2012
(06865764/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Liberty Consulting AG, bisher in Baar, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, S. 0, Publ. 6530008).

Statutenänderung:
06.02.2012.

Sitz neu:
Zell ZH.

Domizil neu:
Tösstalstrasse 23, 8483 Kollbrunn.

Tagebuch Nr. 5433 vom 09.02.2012
(06548482/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Liberty Consulting AG, in Baar, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, S. 0, Publ. 6530008). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zell ZH im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1994 vom 09.02.2012
(06548476/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Liberty Consulting AG, in Baar, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2011, S. 0, Publ. 6285422).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khan, Saleem Jan, von Genève, in Chavannes-de-Bogis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1299 vom 27.01.2012
(06530008/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Liberty Consulting AG, in Baar, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2011, S. 21, Publ. 6003446).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ayaz, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Freiburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10406 vom 02.08.2011
(06285422/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Liberty Consulting AG, bisher in Gersau, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 17, Publ. 5472654).

Gründungsstatuten:
27.01.2010, Statutenänderung: 21.12.2010.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Dorfstrasse 34, 6340 Baar.

Zweck:
Erbringen von Finanzdienstleistungen und aller damit zusammenhängende Geschäfte; Anlageberatung, Übernahme von Treuhandfunktionen aller Art, Übernahme von Verwaltungen und Repräsentanzen, Verwaltung von Unternehmen und Finanzgesellschaften sowie Unternehmungs- und Steuerberatung aller Art; Kauf und Verkauf von Sachwerten; kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen oder Firmen beteiligen oder derartige Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.1.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaad, Sandra, von Saanen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Markus, von Glarus Süd, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 834 vom 20.01.2011
(06003446/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Liberty Consulting AG, in Gersau, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 17, Publ. 5472654). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 290 vom 20.01.2011
(06003310/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Liberty Consulting AG, in Gersau, CH-130.3.015.345-9, Obergschwend, 6442 Gersau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 01. 2010.

Zweck:
Erbringen von Finanzdienstleistungen und aller damit zusammenhängende Geschäfte; Anlageberatung, Übernahme von Treuhandfunktionen aller Art, Übernahme von Verwaltungen und Repräsentanzen, Verwaltung von Unternehmen und Finanzgesellschaften sowie Unternehmungs- und Steuerberatung aller Art; Kauf und Verkauf von Sachwerten; kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen oder Firmen beteiligen oder derartige Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.1.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schaad, Sandra, von Saanen, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 426 vom 27.01.2010
(05472654/CH13030153459)