Kalaidos Holding AG

Mutation Kalaidos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Fusion

Kalaidos Holding AG, in Zürich, CHE-111.709.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783589).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SIS Swiss International Schools Holding AG, in Zürich (CHE-114.406.426), gemäss Fusionsvertrag vom 01.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 13'361'648.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'758'321.37 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Wolfgang Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Remseck am Neckar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 76 du 21.04.2020
Registre journalier: 14922 du 16.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004874166
Cantons: ZH

Mutation Kalaidos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kalaidos Holding AG, in Zürich, CHE-111.709.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734468).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Arthur Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Böblingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 243 du 16.12.2019
Registre journalier: 48211 du 11.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004783589
Cantons: ZH

Mutation Kalaidos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kalaidos Holding AG, in Zürich, CHE-111.709.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004648682).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zindel, Christian, von Zürich und Maienfeld, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Limacher, Dr. Jakob J., von Schüpfheim, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Thomas, von Kölliken, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 196 du 10.10.2019
Registre journalier: 38895 du 07.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004734468
Cantons: ZH

Mutation Kalaidos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kalaidos Holding AG, in Zürich, CHE-111.709.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633271).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruder, Herbert, von Bachs, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussmann, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Hollenstein, Ambrosius, von Mosnang, in Uster, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Döttinger, Christian Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulz, Wolfgang Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Remseck am Neckar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Zindel, Christian, von Zürich und Maienfeld, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zumbach, Christian, von Toffen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 111 du 12.06.2019
Registre journalier: 21961 du 06.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004648682
Cantons: ZH

Mutation Kalaidos Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Kalaidos Holding AG, in Zürich, CHE-111.709.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, S.0, Publ. 2862505).

Statutenänderung:
29.04.2019. 13.05.2019.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 01.06.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 220'500 Namenaktien zu CHF 10.-- der Kalaidos Holding AG, in Zürich zum Preis von höchstens CHF 16'000'000.-- zu übernehmen.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 08.11.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 08.11.2004 30'000 Namenaktien zu CHF 10.-- der Athemia Holding AG, in Zürich, zum Preis von höchstens CHF 42'000.-- zu übernehmen.]

FOSC: 96 du 20.05.2019
Registre journalier: 18989 du 15.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004633271
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Kalaidos Holding AG, in Zürich, CHE-111.709.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1590699).

Statutenänderung:
20.05.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art; sie kann Tätigkeiten ausüben, die mit der Beteiligungsverwaltung im Zusammenhang stehen, wie Vermögensverwaltung und Kapitalanlage. Die Gesellschaft kann Dritten direkte oder indirekte Darlehen oder andere Finanzierung gewähren sowie Sicherheiten jeglicher Art stellen, sei es unentgeltlich oder entgeltlich; als Dritte gelten auch direkte und indirekte Aktionäre der Gesellschaft sowie Gesellschaften, an denen direkte oder indirekte Aktionäre der Gesellschaft beteiligt sind; kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash-Pooling-Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Aktien neu:
111'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 74'639 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien), 36'361 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 36'361 Namenaktien zu CHF 1.00 sind aufgehoben.].

Registre journalier no 18592 du 27.05.2016 / CHE-111.709.600 / 02862505

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kalaidos Holding AG, in Zürich, CHE-111.709.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2013, Publ. 977085).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Thomas, von Kölliken, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gretzenbach]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Registre journalier no 21627 du 30.06.2014 / CH02030277913 / 01590699

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kalaidos Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2011, Publ. 6306362).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Wolfgang Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Remseck am Neckar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 21799 du 10.07.2013 / CH02030277913 / 00977085

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, S. 0, Publ. 6264264).

Statutenänderung:
28.07.2011.

Firma neu:
Kalaidos Holding AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Limacher, Dr. Jakob J., von Schüpfheim, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Höri]; Zindel, Christian, von Zürich und Maienfeld, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüdlingen].

Tagebuch Nr. 30302 vom 19.08.2011
(06306362/CH02030277913)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2011, S. 0, Publ. 6212012).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbach, Christian, von Toffen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26081 vom 15.07.2011
(06264264/CH02030277913)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S. 27, Publ. 5743470).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kalaidos Holding AG, in Zürich (CH-020.3.022.329-0), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 47'290'297.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 28'664'829.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 21498 vom 15.06.2011
(06212012/CH02030277913)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2010, S. 21, Publ. 5600230).

Statutenänderung:
25.06.2010.

Aktien neu:
74'639 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 36'361 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 111'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussmann, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 26785 vom 20.07.2010
(05743470/CH02030277913)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 30, Publ. 5475920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hämmerli, Walter, von Lenzburg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15107 vom 19.04.2010
(05600230/CH02030277913)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 20, Publ. 5390498).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 4380 vom 28.01.2010
(05475920/CH02030277913)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2009, S. 27, Publ. 5336894).

Statutenänderung:
30.11.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 111'000.00 [bisher: CHF 101'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'000.00 [bisher: CHF 101'000.00].

Aktien neu:
111'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 101'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.06.2009 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagebuch Nr. 47827 vom 08.12.2009
(05390498/CH02030277913)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 36, publizierten TR-Eintrags Nr. 28'877 vom 24.07.2009. Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2009, S. 36, Publ. 5168760). Die Liste der Belege wurde berichtigt.

Tagebuch Nr. 43408 vom 05.11.2009
(05336894/CH02030277913)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2004, S. 19, Publ. 2543120).

Statutenänderung:
26.06.2009. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagebuch Nr. 28877 vom 24.07.2009
(05168760/CH02030277913)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, CH-020.3.027.791-3, Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15. 06. 2004, S. 18, Publ. 2309562).

Statutenänderung:
8. 11. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 101'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 101'000.--.

Aktien neu:
101'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 08.11.2004 30'000 Namenaktien zu CHF 10.-- der Athemia Holding AG, in Zürich, zum Preis von höchstens CHF 42'000.-- zu übernehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerli, Walter, von Lenzburg, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Arthur Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Böblingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32025 vom 09.11.2004
(02543120/CH02030277913)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Kalaidos Bildungsgruppe Holding AG, in Zürich, Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 06. 2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art; sie kann Tätigkeiten ausüben, die mit der Beteiligungsverwaltung im Zusammenhang stehen, wie Vermögensverwaltung und Kapitalanlage. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 220'500 Namenaktien zu CHF 10.-- der Kalaidos Holding AG, in Zürich zum Preis von höchstens CHF 16'000'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen:
Zindel, Christian, von Zürich und Maienfeld, in Rüdlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Limacher, Dr. Jakob J., von Schüpfheim, in Höri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Thomas, von Kölliken, in Gretzenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruder, Herbert, von Bachs, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15894 vom 09.06.2004
(02309562/CH02030277913)