Kolme Tack Holding AG

Mutation Kolme Tack Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kolme Tack Holding AG, in St. Gallen, CHE-111.782.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauris, Alain, von Bernex, in Borex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardin, Marc, von Versoix, in Coppet, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hayoz, Sebastien, von Fribourg, in Puplinge, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 188 du 28.09.2022
Registre journalier: 9269 du 23.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005570865
Cantons: SG

Mutation Kolme Tack Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kolme Tack Holding AG, in St. Gallen, CHE-111.782.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2021, Publ. 1005274796).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirszbaum, Bertrand, belgischer Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardin, Marc, von Versoix, in Coppet, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 196 du 08.10.2021
Registre journalier: 10813 du 05.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005308464
Cantons: SG

Mutation Kolme Tack Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kolme Tack Holding AG, in St. Gallen, CHE-111.782.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005008040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kouame, Marie Francine, von Genève, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 161 du 20.08.2021
Registre journalier: 9232 du 17.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005274796
Cantons: SG

Mutation Kolme Tack Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Kolme Tack Holding AG, in St. Gallen, CHE-111.782.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004768288).

Domizil neu:
c/o steuerpartner ag Steuer- und Wirtschaftsberatung , Vadianstrasse 44, 9000 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauguel, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirszbaum, Bertrand, belgischer Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kriszbaum, Bertrand]; Kouame, Marie Francine, von Genève, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Berichtigung Familienname von Kirszbaum, Betrand zu TR 11007 vom 21.11.2019]. [Anpassung der Domiziladresse aufgrund geänderter Adressfeldvorgaben von HR-Net auf CRB].

FOSC: 208 du 26.10.2020
Registre journalier: 10268 du 21.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005008040
Cantons: SG

Mutation Kolme Tack Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kolme Tack Holding AG, in St. Gallen, CHE-111.782.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2019, Publ. 1004762790).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauris, Alain, von Bernex, in Borex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauguel, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Prévessin-Moëns (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kriszbaum, Bertrand, belgischer Staatsangehöriger, in Bernex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 229 du 26.11.2019
Registre journalier: 11007 du 21.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004768288
Cantons: SG

Mutation Kolme Tack Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Kolme Tack Holding AG, in St. Gallen, CHE-111.782.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2018, S.0, Publ. 4246569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stresemann, Walter, von Fontenais, in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 224 du 19.11.2019
Registre journalier: 10744 du 14.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004762790
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kolme Tack Holding AG, in St. Gallen, CHE-111.782.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3770151). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.05.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SFG Conseil SA (CHE-107.749.631), in Genf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4492 du 18.05.2018 / CHE-111.782.548 / 04246569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kolme Tack Holding AG, in St. Gallen, CHE-111.782.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602279).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SFG Conseil SA (CHE-107.749.631), in Genf, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8771 du 20.09.2017 / CHE-111.782.548 / 03770151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kolme Tack Holding AG, in St. Gallen, CHE-111.782.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1545007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5768 du 21.06.2017 / CHE-111.782.548 / 03602279

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Kolme Tack Holding AG, in St. Gallen, CHE-111.782.548, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2011, Publ. 6088554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matulke, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Blaubeuren (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stresemann, Walter, von Fontenais, in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 5025 du 04.06.2014 / CH32030556967 / 01545007

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Kolme Tack Holding AG, in Flawil, CH-320.3.055.696-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 18, Publ. 5161970).

Statutenänderung:
10.03.2011.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
c/o steuerpartner ag Steuer- und Wirtschaftsberatung , Vadianstrasse 44, 9000 St. Gallen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aadalen, Sara, dänische Staatsangehörige, in Flawil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gscheider, Philipp, von Oberuzwil, in Degersheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nielsen, Andreas Riis, dänischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stresemann, Walter, von Fontenais, in Le Grand-Saconnex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG].

Tagebuch Nr. 2732 vom 18.03.2011
(06088554/CH32030556967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Kolme Tack Holding AG, in Flawil, CH-320.3.055.696-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 13, Publ. 4648008).

Domizil neu:
Sonnenhügelstrasse 5, 9230 Flawil.

Tagebuch Nr. 8978 vom 21.07.2009
(05161970/CH32030556967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kolme Tack Holding AG, in Flawil, CH-320.3.055.696-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 2006, S. 11, Publ. 3240782).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aadalen, Sara, dänische Staatsangehörige, in Flawil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Gscheider, Philipp, von Oberuzwil, in Degersheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Matulke, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Blaubeuren (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Nielsen, Andreas Riis, dänischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7544 vom 05.09.2008
(04648008/CH32030556967)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kolme Tack Holding AG, in Flawil, CH-320.3.055.696-7, Halten von Unternehmen im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22. 07. 2004, S. 10, Publ. 2372374).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 1068 vom 07.02.2006
(03240782/CH32030556967)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Kolme Tack Holding AG, in Flawil, CH-320.3.055.696-7, Mettlenstrasse 2, 9320 Flawil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12. 07. 2004.

Zweck:
Halten von Unternehmen im In- und Ausland; Übernahme von Management-, Consulting- und Finanzierungsaufgaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundbesitz erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 102'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.--.

Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Einschreiben an die der Gesellschaft bekannten Namen und Adressen, allenfalls durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Aadalen, Sara, dänische Staatsangehörige, in Flawil, Mitglied, mit Einzelunterschrift; DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5079 vom 16.07.2004
(02372374/CH32030556967)