Koltiva AG

Mutation Koltiva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Koltiva AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-401.366.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005799066).

Statutenänderung:
20.09.2023. 20.09.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Koltiva SA) (Koltiva Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 165'111.47 [bisher: CHF 125'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 165'111.47 [bisher: CHF 125'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 2'500'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) und 4'011'147 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 250 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von sechs Forderungen von total USD 2'499'992.08, wofür 1'528'269 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) ausgegeben werden sowie in bar von USD 4'999'996.98, wofür 2'482'878 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) ausgegeben werden. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.09.2023 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Vorzugsaktien Seed und Vorzugsaktien A: Vorrechte bezüglich Liquidationsanteil gemäss Statuten. [bisher: Vorzugsaktien: Vorrechte bezüglich Liquidationsanteil gemäss Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chu, Patricia, amerikanische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wong, Pei Hua, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 187 du 27.09.2023
Registre journalier: 4392 du 22.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005846809
Cantons: SO

Mutation Koltiva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Koltiva AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-401.366.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2023, Publ. 1005776563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chevalier, Bernard, von Belmont-sur-Yverdon, in Attiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 138 du 19.07.2023
Registre journalier: 3379 du 14.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005799066
Cantons: SO

Mutation Koltiva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Koltiva AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-401.366.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crescini, Gabriella, von Jegenstorf, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chu, Patricia, amerikanische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 120 du 23.06.2023
Registre journalier: 2824 du 20.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005776563
Cantons: SO

Mutation Koltiva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Koltiva AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-401.366.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094490).

Statutenänderung:
19.07.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 112'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 112'500.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 250 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 125 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 02.02.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.02.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.]

FOSC: 141 du 23.07.2021
Registre journalier: 3558 du 20.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005256632
Cantons: SO

Mutation Koltiva AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Koltiva AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-401.366.693, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3736505).

Statutenänderung:
02.02.2021. 02.02.2021.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung und der landwirtschaftlichen Beratung. Kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern, alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 112'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 125 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 02.02.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.

Statutarische Vorrechte neu:
Vorzugsaktien: Vorrechte bezüglich Liquidationsanteil gemäss Statuten. [gestrichen: Mit Erklärung vom 28.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Madjura, Dominko, von Mühleberg, in Buchegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crescini, Gabriella, von Jegenstorf, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kennedy, Peter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 26 du 08.02.2021
Registre journalier: 625 du 03.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005094490
Cantons: SO

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Koltiva AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-401.366.693, bei TANDURA TREUHAND AG, Baselstrasse 8, 4532 Feldbrunnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.08.2017.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung und der landwirtschaftlichen Beratung. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen wahlweise per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 28.08.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Borer, Manfred, von Beinwil (SO), in Jakarta (ID), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Rofiq, Ainu, indonesischer Staatsangehöriger, in Depok (ID), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chevalier, Bernard, von Belmont-sur-Yverdon, in Attiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Madjura, Dominko, von Mühleberg, in Buchegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3594 du 01.09.2017 / CHE-401.366.693 / 03736505