Le Bijou Hotel & Resort Management AG

Mutation Le Bijou Hotel & Resort Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235435).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander Matthias, von Basel, in Minusio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug]; Hübner, Madeleine, von Hasle (LU), in Minusio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].

FOSC: 234 du 01.12.2023
Registre journalier: 19117 du 28.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005898753
Cantons: ZG

Mutation Le Bijou Hotel & Resort Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877573). Mit Erklärung vom 21.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 125 du 01.07.2021
Registre journalier: 13064 du 28.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005235435
Cantons: ZG

Mutation Le Bijou Hotel & Resort Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509674).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ReviCons AG (CHE-106.753.452), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revipur AG (CHE-168.056.184), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 80 du 27.04.2020
Registre journalier: 5502 du 22.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004877573
Cantons: ZG

Mutation Le Bijou Hotel & Resort Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Madeleine, von Hasle (LU), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fallegger, Madeleine]; ReviCons AG (CHE-106.753.452), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 233 du 30.11.2018
Registre journalier: 16840 du 27.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004509674
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2017, Publ. 3697289).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 13997 du 02.11.2017 / CHE-113.398.333 / 03853615

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zug, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810479).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ReviCons AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10289 du 10.08.2017 / CHE-113.398.333 / 03697289

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zürich, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2689857). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 15117 du 27.04.2016 / CHE-113.398.333 / 02810039

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, bisher in Zürich, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2689857).

Gründungsstatuten:
10.01.2007, Statutenänderung: 07.04.2016.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Neugasse 21, 6300 Zug.

Registre journalier no 5639 du 27.04.2016 / CHE-113.398.333 / 02810479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zürich, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2015, Publ. 2431845).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander Matthias, von Basel, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hübner, Alexander, in Zürich]; Fallegger, Madeleine, von Hasle LU, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Unterägeri].

Registre journalier no 7286 du 23.02.2016 / CH17030303033 / 02689857

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zürich, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1387359).

Domizil neu:
Hofstrasse 16, 8032 Zürich.

Registre journalier no 36028 du 14.10.2015 / CH17030303033 / 02431845

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Le Bijou Hotel & Resort Management AG, in Zürich, CHE-113.398.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 928229).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unirevision SA (CH-514.3.007.503-5), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ReviCons AG (CHE-106.753.452), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 8289 du 05.03.2014 / CH17030303033 / 01387359

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Castle Roth AG, bisher in Zug, CH-170.3.030.303-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197098).

Gründungsstatuten:
10.01.2007, Statutenänderung: 13.06.2013.

Firma neu:
Le Bijou Hotel & Resort Management AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Le Bijou Hotel & Resort Management Ltd.).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Badenerstrasse 414, 8004 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt An- und Verkauf, Vermittlung, Verwaltung und Finanzierung von Liegenschaften; Vermietung und Verkauf von Möbeln, möblierten Wohnungen und Geschäftsräumen; das Verwalten und Handeln mit Hotels und hotelähnlichen Betrieben; Handels-und Finanzgeschäfte; Erbringen von Treuhand- und EDV Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Infolge endgültiger Nichtverwirklichung der anlässlich der Gründung beabsichtigten Sachübernahme des Grundstücks Art. 1719 in der Gemeinde Hauteville (Kanton Freiburg) von der Freiburger Kantonalbank, Freiburg, zum Preis von maximal CHF 1'800'0000.00 zu übernehmen ist die diesbezügliche Bestimmung aus den Statuten entfernt worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück Art. 1719 in der Gemeinde Hauteville (Kanton Freiburg) von der Freiburger Kantonalbank, Freiburg, zum Preis von maximal CHF 1'800'000.00 zu übernehmen.].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Fallegger, Madeleine, von Hasle LU, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 18785 du 17.06.2013 / CH17030303033 / 00928229

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Castle Roth AG, in Zug, CH-170.3.030.303-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197098). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (Firma neu: Le Bijou Hotel & Resort Management AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 8113 du 17.06.2013 / CH17030303033 / 00928167

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Castle Roth AG, in Zug, CH-170.3.030.303-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 29, Publ. 5398240).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Eduard, von Worb, in Rechthalten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Lynda, von Worb, in Rechthalten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6665 du 17.05.2013 / CH17030303033 / 07197098

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Castle Roth AG, in Zug, CH-170.3.030.303-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2007, S. 20, Publ. 3752308).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sensia Treuhand AG, in Fribourg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unirevision SA (CH-514.3.007.503-5), in Lugano, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20941 vom 11.12.2009
(05398240/CH17030303033)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Castle Roth AG (Castle Roth SA) (Castle Roth Ltd), in Zug, CH-170.3.030.303-3, c/o Peter Hübner, Spielhof 6, 6317 Oberwil bei Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.01.2007.

Zweck:
Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie, Schutzrechte und Wertschriften aller Art erwerben, verwerten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück Art. 1719 in der Gemeinde Hauteville (Kanton Freiburg) von der Freiburger Kantonalbank, Freiburg, zum Preis von maximal CHF 1'800'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Roth, Eduard, von Worb, in Rechthalten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Lynda, von Worb, in Rechthalten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sensia Treuhand AG, in Fribourg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 850 vom 25.01.2007
(03752308/CH17030303033)