LECLANCHE SA

Mutation LECLANCHE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 19.02.2024, p. 0/1005964864).

Nouvelle adresse:
Avenue des Découvertes 14c, 1400 Yverdon-les-Bains.

FOSC: 89 du 08.05.2024
Registre journalier: 9305 du 03.05.2024
Numéro de publication: HR02-1006028210
Cantons: VD

Mutation LECLANCHE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 19.01.2024, p. 0/1005939438). Rhea Alexander n'est plus président. Bentner Lex, de Luxembourg, à Garnich (Luxembourg), président, avec signature collective à deux, et Chatila Abdallah, de Genève, à Cologny, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

FOSC: 34 du 19.02.2024
Registre journalier: 3573 du 14.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005964864
Cantons: VD

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 06.10.2023, p. 0/1005855028). Pons Bernard n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

FOSC: 13 du 19.01.2024
Registre journalier: 1192 du 16.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005939438
Cantons: VD

I.            AGENDA             

1.           Décharge de Bernard Pons         

2.           Nouvelles élections au Conseil d'administration  

3.           Élection du Président du Conseil d'administration           

II.           DOCUMENTATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE   

III.         PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE        

IV.          REPRESENTATION           

V.           LANGUE             

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 29.06.2023, p. 0/1005782135).

Transfert de patrimoine:
selon contrat du 25.09.2023, la société a transféré des actifs pour CHF 3'050'192 et des passifs envers les tiers pour CHF 1'329'363 à LECLANCHE SBS SA, à Yverdon-les-Bains (CHE-298.776.711).

Contre-prestation:
100'000 actions nominatives de CHF 1 et une créance de CHF 1'620'829.

FOSC: 194 du 06.10.2023
Registre journalier: 16264 du 03.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005855028
Cantons: VD

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 15.06.2023, p. 0/1005769645). Statuts modifiés le 26.06.2023. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 66'684'928.67334; en contrepartie de ces créances, il est remis 141'299'859 actions de CHF 0.10.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 58'611'476.90, divisé en 586'114'769 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 30.06.2021) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 26.06.2023; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 05.01.2015) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26.06.2023. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 26.06.2009) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26.06.2023. Pour les détails, voir les statuts.

Communications aux actionnaires:
par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par lettre, par courrier ordinaire, par courrier électronique ou sous toute autre forme jugée appropriée par le conseil d'administration.

FOSC: 124 du 29.06.2023
Registre journalier: 10432 du 27.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005782135
Cantons: VD

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Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 02.02.2023, p. 0/1005668616). La signature de Altherr Nathalie est radiée. Signature collective à deux est conférée à Rousset Sandra, de France, à Vernier.

FOSC: 114 du 15.06.2023
Registre journalier: 9521 du 12.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005769645
Cantons: VD

I. AGENDA
1. Rapport annuel 2022, comptes consolidés 2022, comptes annuels 2022 et rapport de rémunération 2022
de LECLANCHE SA
2. Affectation du résultat disponible
3. Décharge du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif
4. Élections du Conseil d'Administration et du Comité des Nominations et des Rémunérations
5. Vote sur la rémunération du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif
6. Réélection du Représentant Indépendant
7. Réélection de l'organe de révision
8. Mesures de restructurations financières
9. Modifications des statuts
10. Compensation des pertes cumulées avec les réserves légales issues du capital 9
II. RAPPORT ANNUEL
III. DOCUMENTATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE
IV. PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE
V. REPRESENTATION
VI. LANGUE
Annexe 1 : Explications relatives au point 5 de l'ordre du jour
Annexe 2 : Explications relatives au point 9 de l'ordre du jour

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 22.11.2022, p. 0/1005610327). La signature de Srivastava Anil est radiée. Blanc Pierre, qui n'est plus directeur, est nommé directeur général. Foglia Pasquale est nommé directeur.

FOSC: 23 du 02.02.2023
Registre journalier: 1998 du 30.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005668616
Cantons: VD

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 10.10.2022, p. 0/1005579802). Statuts modifiés le 17.11.2022. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 41'339'960.42690; en contrepartie de ces créances, il est remis 109'617'821 actions de CHF 0.10.

Nouveau capital-actions:
CHF 44'481'491, libéré à concurrence de CHF 44'481'491, divisé en 444'814'910 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

FOSC: 227 du 22.11.2022
Registre journalier: 21443 du 18.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005610327
Cantons: VD

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 05.10.2022, p. 0/1005576430). La signature de Angleys Hubert, Marzolini Fabrizio et Stenger Jean-François est radiée. Signature collective à deux est conférée à Foglia Pasquale, de et à Lancy.

FOSC: 196 du 10.10.2022
Registre journalier: 18686 du 05.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005579802
Cantons: VD

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Nouvel organe de révision

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 26.07.2022, p. 0/1005529572). Statuts modifiés le 30.09.2022.

Nouveau but:
l'objet de la Société est l'acquisition, la gestion et la vente directe et indirecte de participations dans des sociétés nationales et étrangères, cotées et non cotées, de l'industrie électrique, ainsi que la conception, le développement et l'assemblage de systèmes de stockage d'énergie électrique, la distribution de batteries et d'accessoires électriques, et tout ce qui est directement ou indirectement lié à l'industrie électrique des batteries et des accessoires électriques, et tout ce qui est directement ou indirectement lié à l'industrie électrique. La Société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à, acquérir ou créer des sociétés de même nature, acheter ou vendre des immeubles, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), acquérir et commercialiser des droits immatériels ou des savoir-faire, effectuer toutes opérations et conclure tous contrats se rapportant directement ou indirectement à son but ou susceptibles d'en favoriser la réalisation. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 30.06.2021) par décision du 30.09.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 05.01.2015, modifiée en dernier lieu le 15.01.2021) par décision du 30.09.2022. Pour les détails, voir les statuts. Müller Stefan, Fan Tianyi, Fargas Mas Lluís Maria, Fontanet Bénédict, Maschka Axel Joachim, et Suen David ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Srivastava Anil est maintenant à Orbe. Jager François est maintenant de Pully. Rhea Alexander, de France, à Luxembourg (Luxembourg), président, avec signature collective à deux, Lepièce Marc, de Belgique, à Chaudfontaine (Belgique), avec signature collective à deux, Pons Bernard, de Belgique, à Arlon (Belgique), avec signature collective à deux, et Sherwani Ali, de Luxembourg, à Kehlen (Luxembourg), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. PricewaterhouseCoopers SA (CH-550-0056305-7) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-281.111.934), à Lausanne.

FOSC: 193 du 05.10.2022
Registre journalier: 18387 du 03.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005576430
Cantons: VD

I.          Agenda.................................................................................................................................................................

2.         Décharge du Conseil d’Administration......................................................................................................

3.         Décision relative à l’affectation de la perte resultant du bilan............................................................

4.         Élections du Conseil d’Administration.......................................................................................................

5.         Élection de l’organe de révision....................................................................................................................

6.         Élection du Représentant Indépendant......................................................................................................

7.         Modification partielle des statuts / Modification du capital-actions autorisé (art. 3 quater)......

8.         Modification partielle des statuts / Création d'un capital-actions conditionnel (art. 3quinquies)

9.         Modification partielle des statuts / Élection du président du Conseil d'Administration (art. 18)

10.       Ratification du Carve-out, de la modification de l'objet de la société et des mesures de restructuration financière.........................................................................................................................................................................

11.       Compensation des pertes accumulées avec les réserves d'apport en capital...................................

12.       Vote de la rémunération du Conseil d'Administration et du Comité exécutif................................

II.        RAPPORT ANNUEL......................................................................................................................................

III.       PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE.............................................................................................

IV.       REPRÉSENTATION......................................................................................................................................

L'Ordonnance 3 sur les mesures de lutte contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19, RS 818.101.24) ("l'Ordonnance") du 19 juin 2020, valable jusqu'au 31 décembre 2022 stipule que les organisateurs de réunions de sociétés, telles que les assemblées générales annuelles, peuvent décider que les participants peuvent exclusivement exercer leurs droits (i) par écrit ou en ligne ; ou (ii) par le biais d'un mandataire indépendant par l'organisateur. Par mesure de précaution, le conseil d'administration a donc décidé que les actionnaires de LECLANCHE SA pourront exercer leurs droits lors de l'assemblée générale annuelle du 30 septembre 2022 exclusivement par le biais du représentant indépendant. La présence personnelle d'actionnaires ou de représentants d'actionnaires autres que le représentant indépendant n'est pas autorisée. Veuillez-vous référer à l'invitation à la section "Représentation" pour obtenir des informations sur la manière d'autoriser et de donner des instructions au représentant indépendant.

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 04.11.2021, p. 0/1005327032). Signature collective à deux est conférée à Mariller Serge François, de Provence, à Cheseaux-sur-Lausanne.

FOSC: 143 du 26.07.2022
Registre journalier: 14353 du 21.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005529572
Cantons: VD

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 20.09.2021, p. 0/1005294895). Signature collective à deux est conférée à Poncet Nicolas, de et à Ependes (VD).

FOSC: 215 du 04.11.2021
Registre journalier: 22158 du 01.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005327032
Cantons: VD

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 14.09.2021, p. 0/1005291226). Marzolini Fabrizio n'est plus directeur.

FOSC: 182 du 20.09.2021
Registre journalier: 19452 du 15.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005294895
Cantons: VD

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 05.07.2021, p. 0/1005239655). Statuts modifiés le 09.09.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances à hauteur de CHF 29'682'609.882; en contrepartie, il est remis 35'518'260 actions de CHF 0.10.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 33'519'708.90, divisé en 335'197'089 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

FOSC: 178 du 14.09.2021
Registre journalier: 19067 du 10.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005291226
Cantons: VD

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 21.05.2021, p. 0/1005189413). Statuts modifiés le 30.06.2021. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 26.08.2013) par décision du 30.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 30.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 14841 du 01.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005239655
Cantons: VD

I.             Agenda

1.            Rapport annuel 2020, comptes du groupe 2020, comptes annuels 2020 et rapport de rémunération 2020 de Leclanché S.A.  

2.            Décharge au Conseil d’Administration

3.            Décision relative à l'affectation de la perte résultant du bilan

4.            Élections au Conseil d’Administration

5.            Élection de l'organe de révision

6.            Élection du Représentant Indépendant

7.            Modification partielle des statuts / Modification du capital-actions autorisé (art. 3^quater)

8.            Modification partielle des statuts / Création de capital-actions conditionnel (Art. 3quinquies)

9.            Conversion de dettes en fonds propres

10.          Compensation des Réserves d'Apport de Capital avec les Pertes Cumulées

11.          Vote portant sur la rémunération du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif

II.            Rapport Annuel              

III.          Participation et Droits de vote

IV.          Représentation

V.           Instructions de vote

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 01.04.2021, p. 0/1005140223). Signature collective à deux est conférée à Bourgeois Pierre, de Ballaigues, à Grandson.

FOSC: 97 du 21.05.2021
Registre journalier: 10843 du 18.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005189413
Cantons: VD