LEGO Schweiz AG

Mutation LEGO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2023, Publ. 1005902426).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fernandez Tovar, Catalina, kolumbianische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Broskov, Jesper, dänischer Staatsangehöriger, in Randbøl (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 42 du 29.02.2024
Registre journalier: 3423 du 26.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005973762
Cantons: ZG

Mutation LEGO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838969).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kibritov, Peter, slowakischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pascha-Gladyshev geb. Saleh Pascha, Karen, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Frédéric Paul, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Prag (CZ)]; Fernandez Tovar, Catalina, kolumbianische Staatsangehörige, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Goldhammer, Julia, von Saint-Sulpice (VD), in Saint-Sulpice (VD), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 237 du 06.12.2023
Registre journalier: 19457 du 01.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005902426
Cantons: ZG

Mutation LEGO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005766176).

Statutenänderung:
18.07.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist jeglicher Handel, einschliesslich Import, Export, Grosshandel, Einzelhandel, Vertrieb und Vermarktung mit Spielwaren, Bildungsartikeln und dergleichen sowie die Tätigung und Vermittlung von Finanzgeschäften innerhalb der LEGO-Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder andere Gesellschaften der gleichen Unternehmensgruppe Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Gesellschaften der gleichen Unternehmensgruppe liegen und gegen Entschädigung oder unentgeltlich gewährt werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre und Inhaber eines beschränkten dinglichen Rechtes erfolgen durch Schreiben oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallner, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Varinia, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 179 du 15.09.2023
Registre journalier: 14596 du 12.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005838969
Cantons: ZG

Mutation LEGO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648405).

Zweigniederlassung neu:
Wallisellen (CHE-333.753.757).

FOSC: 111 du 12.06.2023
Registre journalier: 8850 du 07.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005766176
Cantons: ZG

Mutation LEGO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2022, Publ. 1005531990).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saeys, Victor Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Hesperange (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Frédéric Paul, französischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 6 du 10.01.2023
Registre journalier: 252 du 05.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005648405
Cantons: ZG

Mutation LEGO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2019, Publ. 1004584453).

Statutenänderung:
26.04.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist jeglicher Handel, einschliesslich Import, Export, Grosshandel, Einzelhandel, Vertrieb und Vermarktung mit Spielwaren, Bildungsartikeln und dergleichen sowie die Tätigung und Vermittlung von Finanzgeschäften innerhalb der LEGO Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben und verwerten, sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Aktien neu:
40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 40'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2022 wird der Nennwert der 40'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und je CHF 90.00 pro Aktie zurückbezahlt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 146 du 29.07.2022
Registre journalier: 11340 du 26.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005531990
Cantons: ZG

Mutation LEGO Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2018, Publ. 3966055).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Claus, dänischer Staatsangehöriger, in Odense (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lehmann, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostergaard, Trine Bonde, dänische Staatsangehörige, in Varde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pascha-Gladyshev geb. Saleh Pascha, Karen, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 48 du 11.03.2019
Registre journalier: 3333 du 06.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004584453
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, Publ. 3614021).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Lars Schioler, dänischer Staatsangehöriger, in Fredericia (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kibritov, Peter, slowakischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16973 du 28.12.2017 / CHE-105.955.036 / 03966055

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sjögren, Henrik, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Näf, Beat, von Zürich und Neckertal, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saeys, Victor Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Hesperange (LU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Andersen, Claus, dänischer Staatsangehöriger, in Odense (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Andersen, Lars Schioler, dänischer Staatsangehöriger, in Fredericia (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ehrler, Luzia, von Küssnacht (SZ), in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 8126 du 27.06.2017 / CHE-105.955.036 / 03614021

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2639853).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhn, Lars Thulstrup, dänischer Staatsangehöriger, in Silkeborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersen, Lars Schioler, dänischer Staatsangehöriger, in Fredericia (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4284 du 31.03.2016 / CH17030018437 / 02759681

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1738951).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in München (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift; Wallner, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1624 du 01.02.2016 / CH17030018437 / 02639853

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1664823).

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 3, 6341 Baar.

Registre journalier no 12666 du 24.09.2014 / CH17030018437 / 01738951

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LEGO Schweiz AG, in Baar, CHE-105.955.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 18, Publ. 5755032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oellgaard, Katrine, dänische Staatsangehörige, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyes, Ueli, von Uebeschi, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sjögren, Henrik, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruhn, Lars Thulstrup, dänischer Staatsangehöriger, in Silkeborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ehrler, Luzia, von Küssnacht SZ, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Näf, Beat, von Zürich und Neckertal, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10757 du 12.08.2014 / CH17030018437 / 01664823

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LEGO Schweiz AG, in Baar, CH-170.3.001.843-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 19, Publ. 5736974).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyes, Ueli, von Uebeschi, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meyes, Ulrich].

Tagebuch Nr. 11488 vom 28.07.2010
(05755032/CH17030018437)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LEGO Schweiz AG, in Baar, CH-170.3.001.843-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, S. 20, Publ. 5365854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Markus, von Kilchberg ZH und Melchnau, in Rüegsauschachen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10704 vom 15.07.2010
(05736974/CH17030018437)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LEGO Schweiz AG, in Baar, CH-170.3.001.843-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2009, S. 18, Publ. 5253086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jutzi, Hanspeter, von Linden, in Küssnacht (SZ), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oellgaard, Katrine, dänische Staatsangehörige, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Andersen, Claus, dänischer Staatsangehöriger, in Odense (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19870 vom 24.11.2009
(05365854/CH17030018437)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LEGO Schweiz AG, in Baar, CH-170.3.001.843-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 21, Publ. 4728464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nielsen, Per Hedegaard, dänischer Staatsangehöriger, in Værløse (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhn, Lars Thulstrup, dänischer Staatsangehöriger, in Silkeborg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15806 vom 14.09.2009
(05253086/CH17030018437)