LoyaltyCoin AG

Mutation LoyaltyCoin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

LoyaltyCoin AG, in Zug, CHE-362.541.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745015).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 90 du 10.05.2024
Registre journalier: 7766 du 06.05.2024
Numéro de publication: HR02-1006028954
Cantons: ZG

Mutation LoyaltyCoin AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

LoyaltyCoin AG, in Zug, CHE-362.541.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2018, Publ. 4181579).

Domizil neu:
Lauriedhofweg 1, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götschmann, Thomas Pascal Alfons, von Düdingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüdi, Matthias Rolf, von Heimiswil, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 92 du 12.05.2023
Registre journalier: 7208 du 09.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005745015
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

LoyaltyCoin AG, in Zug, CHE-362.541.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142639).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 26, 6300 Zug.

Registre journalier no 5405 du 16.04.2018 / CHE-362.541.677 / 04181579

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LoyaltyCoin AG, in Zug, CHE-362.541.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2018, Publ. 3975685).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Hans-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rueff, Stéphane David, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sibbern, Eric Jürgen, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götschmann, Thomas Pascal Alfons, von Düdingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüdi, Matthias Rolf, von Heimiswil, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4403 du 26.03.2018 / CHE-362.541.677 / 04142639

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

LoyaltyCoin AG, in Zug, CHE-362.541.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2017, Publ. 3345845).

Domizil neu:
Kolinplatz 9, 6300 Zug.

Registre journalier no 289 du 04.01.2018 / CHE-362.541.677 / 03975685

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

LoyaltyCoin AG(LoyaltyCoin SA) (LoyaltyCoin Ltd.), in Zug, CHE-362.541.677, Chamerstrasse 67, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.01.2017.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Kundenservice, -betreuung, -datenmanagement und -datenanalyse sowie Entwicklung von distributed ledger Technologien und Applikationen, insbesondere im Bereich von Kundenbindungsprogramme; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 110'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 110'000.00.

Aktien:
110'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.01.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.01.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 20.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Hauser, Hans-Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rueff, Stéphane David, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sibbern, Eric Jürgen, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Götschmann, Thomas Pascal Alfons, von Düdingen, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1686 du 09.02.2017 / CHE-362.541.677 / 03345845