Luma Informatik AG

Mutation Luma Informatik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Luma Informatik AG, in Zell (ZH), CHE-103.959.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20.05.2015, S.0, Publ. 2160287).

Domizil neu:
Tösstalstrasse 52, 8483 Kollbrunn.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdin, Martin Jakob, von Tenniken, in Zell ZH, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift; Lüdin-Kägi, Ursula, von Tenniken, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trivisano, Donato, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Trivisano, Ilario Andrea, von Winterthur, in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Trivisano-Mundwiler, Ursula, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 61 du 28.03.2023
Registre journalier: 12519 du 23.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005710464
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Luma Informatik AG, in Zell ZH, CHE-103.959.922, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 36, Publ. 4958820).

Domizil neu:
Am Sunnehang 1B, 8486 Rikon im Tösstal.

Registre journalier no 17248 du 15.05.2015 / CH02039163297 / 02160287

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Luma Informatik AG, in Zell ZH, CH-020.3.916.329-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2005, S. 20, Publ. 2810708).

Statutenänderung:
24.03.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmungen, die Herstellung von und den Handel mit elektronischen Geräten und Komponenten, die Entwicklung und den Handel mit Software, den Erwerb und die Verwaltung von Liegenschaften. Sie kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten, veräussern, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 100.00 und 190 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien), 190 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A + B Revisions AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12331 vom 31.03.2009
(04958820/CH02039163297)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luma Informatik AG, in Zell ZH, CH-020.3.916.329-7, Beratung von Unternehmungen, Herstellung von und Handel mit elektronischen Geräten und Komponenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16. 04. 2004, S. 22, Publ. 2215758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchler, Paul, von Einsiedeln, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien; Leisinger, Angelo, von Birsfelden, in Rheinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 11425 vom 21.04.2005
(02810708/CH02039163297)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luma Informatik AG, in Zell ZH, Beratung von Unternehmungen, Herstellung von und Handel mit elektronischen Geräten und Komponenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 25. 02. 1997, S. 1254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuber Treuhand AG, in Zell ZH, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A + B Revisions AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10128 vom 08.04.2004
(02215758/CH02039163297)