Luminar Resources (Switzerland) AG

Mutation Luminar Resources (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2022, Publ. 1005422896).

Domizil neu:
c/o Regus Seefeld GmbH, Seefeldstrasse 69, 8008 Zürich.

FOSC: 189 du 29.09.2023
Registre journalier: 39110 du 26.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005848329
Cantons: ZH

Mutation Luminar Resources (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2021, Publ. 1005266743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johnson, L. Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 48 du 09.03.2022
Registre journalier: 9744 du 04.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005422896
Cantons: ZH

Mutation Luminar Resources (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814300).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Larnaca (CY)].

FOSC: 152 du 09.08.2021
Registre journalier: 34552 du 04.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005266743
Cantons: ZH

Mutation Luminar Resources (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722194).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huguenin, Patrice, von Le Locle, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Patrice Huguenin]; Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Savyon (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johnson, L. Mattias, von Zug, in Zug, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 17 du 27.01.2020
Registre journalier: 3486 du 22.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004814300
Cantons: ZH

Mutation Luminar Resources (Switzerland) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139103).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pestana Gonçalves, Humberto Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Larnaca (CY), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Patrice Huguenin.

FOSC: 184 du 24.09.2019
Registre journalier: 36535 du 19.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004722194
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4090525).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 69a, 8001 Zürich.

Registre journalier no 11366 du 23.03.2018 / CHE-113.589.034 / 04139103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luminar Resources (Switzerland) AG, in Zürich, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1235155).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ninomiya, Rika, japanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huguenin, Patrice, von Le Locle, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8393 du 28.02.2018 / CHE-113.589.034 / 04090525

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, bisher in Genève, CHE-113.589.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013 Publ. 7064062).

Gründungsstatuten:
19.04.2007, Statutenänderung: 21.11.2013.

Firma neu:
Luminar Resources (Switzerland) AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Limmatquai 16, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Verwaltungs- und Finanz-Dienstleistungen für verbundene Unternehmen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Beteiligungen erwerben, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, finanzielle Transaktionen zur Finanzierung von verbundenen und nahestehenden Unternehmen ausüben; Vermögenswerte erwerben, verwalten und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Gemäss Erklärung vom 21.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Claude Neukom - Consultant - Export-Comptable diplômé (CH-660.1.260.010-4), in Plan-les-Ouates, Revisionsstelle.

Registre journalier no 39745 du 10.12.2013 / CH66009790079 / 01235155

Raison: Registre du commerce (Mutation)

LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9 (FOSC du 14.02.2013, p. 0/7064062). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale Luminar Resources (Switzerland) AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 20841 du 10.12.2013 / CH66009790079 / 01234859

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9 (FOSC du 08.09.2010, p. 7/5804448). Kreimer Avner Moise n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Ninomiya Rika, du Japon, à Zurich, est administratrice unique avec signature individuelle.

Registre journalier no 2557 du 11.02.2013 / CH66009790079 / 07064062

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9 (FOSC du 08.09.2009, p. 7/5236726). DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Claude Neukom - Consultant - Expert-Comptable diplômé (CH-660-1260010-4), à Plan-les-Ouates.

Tagebuch Nr. 14785 vom 02.09.2010
(05804448/CH66009790079)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9, services administratifs, etc. (FOSC du 15.10.2007, p. 8/4155522). Eyre Paz n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Kreimer Avner Moise, de Pologne, à Cologny, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 13757 vom 02.09.2009
(05236726/CH66009790079)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9, services administratifs et financiers à des sociétés qui lui sont affiliées exclusivement (FOSC du 10.09.2007, p. 7).

Nouvelle adresse:
quai du Mont-Blanc 5.

Tagebuch Nr. 12951 vom 09.10.2007
(04155522/CH66009790079)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, CH-660-0979007-9, services administratifs et financiers à des sociétés qui lui sont affiliées exclusivement (FOSC du 30.04.2007, p. 6). Unifid SA n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
DUCHOSAL REVISION FISCALITE FIDUCIAIRE SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 11281 vom 04.09.2007
(04103594/CH66009790079)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LUMINAR RESOURCES (SWITZERLAND) SA, à Genève, rue Jean-Sénebier 20, c/o Budin & associés, avocats, CH-660-0979007-9. Nouvelle société anonyme. Statuts du 19.04.2007.

But:
services administratifs et financiers à des sociétés qui lui sont affiliées exclusivement.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Eyre Paz, d'Allemagne, à Genève, est administratrice unique avec signature individuelle.

Réviseur:
Unifid SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 5498 vom 24.04.2007
(03908786/CH66009790079)