Luximo Group AG in Liquidation

Radiation Luximo Group AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

Luximo Group AG in Liquidation, in Zürich, CHE-112.974.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2019, Publ. 1004735454). Das Konkursverfahren wurde mit Urteil des Konkursrichters vom 24.04.2020 als geschlossen erklärt. Die Gesellschaft wird von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 89 du 08.05.2020
Registre journalier: 16997 du 05.05.2020
Numéro de publication: HR03-1004885317
Cantons: ZH

Mutation Luximo Group AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Dissolution à la suite d'une faillite

Luximo Group AG, in Zürich, CHE-112.974.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2019, Publ. 1004570485).

Firma neu:
Luximo Group AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Luximo Group Ltd. in liquidation) (Luximo Group SA en liquidation) (Luximo Group SA in liquidazione). Mit Urteil vom 04.10.2019 hat der Konkursrichter des Bezirksgerichts Zürich über die Gesellschaft mit Wirkung ab dem 04.10.2019, 15.10 Uhr, den Konkurs eröffnet; demnach ist die Gesellschaft aufgelöst.

FOSC: 197 du 11.10.2019
Registre journalier: 39146 du 08.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004735454
Cantons: ZH

Generalversammlung der Luximo Group AG

Die Luximo Group AG führt am Mittwoch, 25. September 2019 um 09.30 Uhr ihre ordentliche Generalversammlung durch, welche im City Garden Hotel Zug, Garden Room, Metallstrasse 20, 6302 Zug, stattfinden wird.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung wird über die folgenden Traktanden beschliessen

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 16. November 2018

2. Entgegennahme des Jahresberichtes 2018 und der Jahresrechnung 2018 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts

3. Genehmigung des Jahresberichtes 2018 und der Jahresrechnung 2018 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2018 und die Jahresrechnung 2018 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts zu genehmigen.

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis vorzutragen.

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Pierre L. Tannaz und Oliver Vogel für ihre bisherige Amtsdauer Decharge zu erteilen.

6. Wahlen in den Verwaltungsrat

7. Wahl der Revisionsstelle

8. Sanierungsmassnahmen

9. Weiteres Vorgehen

Die Jahresrechnung 2018 liegt bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Einladung geht an Namen- und Vorzugsnamenaktionäre, die bis zum 20. August 2019 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 21. August 2019 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Wir ersuchen Sie, sich bis zum 20. September 2019 bei der Luximo Group AG anzumelden.

Luximo Group AG

Pierre L. Tannaz, Präsident des Verwaltungsrats

Luximo Group AG, Krönleinstrasse 4, 8044 Zürich, info@luximo.ch

Mutation Luximo Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Luximo Group AG, in Zürich, CHE-112.974.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4022603).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Daniel, von Luzern, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 35 du 20.02.2019
Registre journalier: 7240 du 15.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004570485
Cantons: ZH

KORREKTUR der Publikation vom 12.10.2018

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Siehe angehängtes PDF

Die Jahresrechnung 2017 liegt bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Einladung geht an Namen- und Vorzugsnamenaktionäre, die bis zum 10. Oktober 2018 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 11. Oktober 2018 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Wir ersuchen Sie, sich bis zum 10. November 2018 bei der Luximo Group AG anzumelden.

Luximo Group AG

Pierre L. Tannaz, Präsident des Verwaltungsrats

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung wird über die folgenden Traktanden beschliessen

• Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 28. September 2017 und der ausserordentlichen Generalversammlung vom 15. Januar 2018
• Entgegennahme des Jahresberichtes 2017 und der Jahresrechnung 2017 und Kenntnisnahme des Revisionsberichts
• Genehmigung des Jahresberichtes 2017 und der Jahresrechnung 2017 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Jahresbericht 2017 und die Jahresrechnung 2017 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichts zu genehmigen.

• Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Jahresergebnis vorzutragen.

• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrats Pierre L. Tannaz, Daniel Zimmermann und Oliver Vogel für ihre bisherige Amtsdauer Decharge zu erteilen.

• Wahlen in den Verwaltungsrat
• Wahl der Revisionsstelle

Die Jahresrechnung 2017 liegt bei der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Diese Einladung geht an Namen- und Vorzugsnamenaktionäre, die bis zum 10. Oktober 2018 im Aktienbuch eingetragen worden sind. In der Zeit vom 11. Oktober 2018 bis zur Generalversammlung werden keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Wir ersuchen Sie, sich bis zum 10. November 2018 bei der Luximo Group AG anzumelden.

Luximo Group AG

Pierre L. Tannaz, Präsident des Verwaltungsrats

Luximo Group AG, Krönleinstrasse 4, 8044 Zürich, info@luximo.ch

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luximo Group AG, in Zürich, CHE-112.974.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3950815).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Daniel, von Luzern, in Dierikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3849 du 25.01.2018 / CHE-112.974.659 / 04022603

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luximo Group AG, in Zürich, CHE-112.974.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3848463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duksch, Petra, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bingisser Treuhand AG (CHE-189.813.100), in Einsiedeln, Revisionsstelle [bisher: Bingisser Treuhand AG].

Registre journalier no 44782 du 19.12.2017 / CHE-112.974.659 / 03950815

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luximo Group AG, in Zürich, CHE-112.974.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1297471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kahlich, Herbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duksch, Petra, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 37904 du 31.10.2017 / CHE-112.974.659 / 03848463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Luximo Support AG, bisher in Zug, CHE-112.974.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 992583).

Gründungsstatuten:
06.06.2006, Statutenänderung: 12.12.2013.

Firma neu:
Luximo Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Luximo Group Ltd.) (Luximo Group SA) (Luximo Group SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Krönleinstrasse 4, 8044 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bingisser Treuhand AG (CH-130.3.020.101-1), in Einsiedeln, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2033 du 16.01.2014 / CH17030295494 / 01297471

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Luximo Support AG, in Zug, CHE-112.974.659, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 992583). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (Firma neu: Luximo Group AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 651 du 16.01.2014 / CH17030295494 / 01297173

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Luximo Support AG, in Zug, CH-170.3.029.549-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7162254).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confianza GmbH, in Dietlikon, Revisionsstelle; Hütte, Martin, von Ebikon, Luzern und Zug, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirtschaftsprüfung Trevisca AG (CH-170.3.020.108-6), in Baar, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9851 du 18.07.2013 / CH17030295494 / 00992583