Luxury Timepieces International SA

Raison: Registre du commerce (Annulations)

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2 (FOSC du 08.08.2012, p. 0/6802180). Les actifs et les passifs sont repris par la société Luxury Goods International (L.G.I.) SA, à Cadempino (CH-514-3012378-4). La société est radiée par suite de fusion.

Registre journalier no 3003 du 26.06.2013 / CH64510091052 / 00948659

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2 (FOSC du 19.12.2011, p. 0/6466336). Millet Michel n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs ainsi que ceux de Suarez José sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Rodrigues de O. Da Silva Antunes Patricia Carla, du Portugal, à Neuchâtel, directrice. Di Marco Patrizio est maintenant domicilié à Paradiso.

Tagebuch Nr. 3015 vom 03.08.2012
(06802180/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2 (FOSC du 01.07.2011, p. 0/6233014). Polet Robert Bram n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. La procuration de Guerry Jean Michel est radiée.

Tagebuch Nr. 3599 vom 14.12.2011
(06466336/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2 (FOSC du 05.07.2010, p. 17/5710664). Cortesi Donato est maintenant domicilié à Lugano.

Tagebuch Nr. 1876 vom 28.06.2011
(06233014/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2 (FOSC du 27.11.2009, p. 11/5365176).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de 'Luxury Timepiece Design S.A.' (CH-645-1004504-0), à La Chaux-de-Fonds, selon contrat de fusion du 23.06.2010 et bilan au 31.12.2009, présentant des actifs de CHF 283'570 et des passifs envers les tiers de CHF 185'635. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, une créance d'un montant au moins équivalent au surendettement de la société reprenante a été postposée.

Tagebuch Nr. 2310 vom 29.06.2010
(05710664/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2 (FOSC du 19.02.2009, p. 14/4889596). Wood Jonathan n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Mata-Alonso Jacques et Suarez José, jusqu'ici vice-directeurs, nommés directeurs, continuent de signer collectivement à deux, mais désormais sans autre restriction. Le Divelec Lemmi Micaela, d'Italie, à Bagno a Ripoli, I, est membre et vice-présidente du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux, avec le président, le vice-président, le délégué ou un directeur, a été conférée à Gilliéron Michel André, de Ropraz, à Corcelles-Cormondrèche.

Tagebuch Nr. 4366 vom 23.11.2009
(05365176/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2 (FOSC du 31.03.2008, p. 12/4406008). Lee Mark Andrew n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Di Marco Patrizio, d'Italie, à Modena, I, est membre et président du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 1203 vom 13.02.2009
(04889596/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2, fabrication et commercialisation de montres, etc. (FOSC du 14.11.2007, p. 10). Capital-actions porté (augmentation ordinaire) de CHF 10'500'000 à CHF 70'000'000 par l'émission de 59'500 actions de CHF 1'000, nominatives, montant libéré par compensation de créance.

Capital-actions:
CHF 70'000'000, entièrement libéré, divisé en 70'000 actions de CHF 1'000, nominatives. Statuts modifiés le 18.12.2007 et le 10.03.2008.

Tagebuch Nr. 702 vom 25.03.2008
(04406008/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2, fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, etc. (FOSC du 29.06.2007, p. 11). Bangerter Line porte maintenant le nom de Bangerter Chèvre Line Fabienne.

Tagebuch Nr. 3002 vom 08.11.2007
(04199428/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2, fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, etc. (FOSC du 26.02.2007, p. 11). Auriol Jacques-Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs, de même que la procuration de Zimmermann Thierry Pascal, sont radiés. Lee Mark Andrew, des Etats-Unis, à New-York, NY, USA, est membre et président du conseil d'administration avec signature collective à deux. Millet Michel est nommé membre du conseil d'administration avec signature collective à deux; sa procuration est radiée. Procuration collective à deux, avec le président, le vice-président, le délégué ou un directeur a été conférée à Bangerter Line, de Lyss, à Delley-Portalban.

Tagebuch Nr. 1751 vom 25.06.2007
(03999308/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2, fabrication et commercialisation de montres, bijoux, etc. (FOSC du 03.07.2006, p. 12).

Nouvelle raison sociale du réviseur 'KPMG Fides Peat':
'KPMG SA', succursale à Lausanne.

Tagebuch Nr. 525 vom 20.02.2007
(03795876/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2, fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, et. (FOSC du 19.12.2005, p. 11).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Luxury Timepiece Manufacturing S.A., à La Chaux-de-Fonds (CH-645-1007635-9), selon contrat de fusion du 20.06.2006 et bilan au 31.12.2005, présentant des actifs de CHF 3'843'700, des passifs envers les tiers de CHF 6'544'400 . La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Conformément à l'attestation d'un réviseur particulièrement qualifié, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles suffisants pour couvrir le surendettement et les conditions de l'article 6 al. 1 LFus.

Tagebuch Nr. 1705 vom 26.06.2006
(03445084/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2, fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, etc. (FOSC du 09.11.2005, p. 8).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Bédat Group Holding SA, à Genève (CH-514-3025221-7), selon contrat de fusion du 05-12-2005 et bilan intermédiaire au 30-06-2005, présentant des actifs de CHF 138'737'200, et des passifs envers les tiers de CHF 4'729'600. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagebuch Nr. 3740 vom 13.12.2005
(03154260/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2, fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, en particulier recherche et développement, etc. (FOSC du 09.12.2004, p. 11). Statuts modifiés le 28.10.2005 sur un point non soumis à publication. 'PricewaterhouseCoopers SA' n'est plus réviseur.

Réviseur:
'KPMG Fides Peat', société anonyme, succursale à Lausanne.

Tagebuch Nr. 3319 vom 03.11.2005
(03095236/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2, fabrication et commercialisation de montres, etc. (FOSC du 14.09.2004, p. 8). Polet Robert Bram, des Pays-Bas, à Londres, GB, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 2960 vom 03.12.2004
(02580254/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, CH-645-1009105-2, fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, etc. (FOSC du 01.07.2004, p. 12). Wood Jonathan n'est plus directeur; il reste membre et vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux. Les pouvoirs de Kim William sont radiés.

Tagebuch Nr. 2179 vom 08.09.2004
(02447550/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Luxury Timepieces International SA, à Cortaillod, fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, en particulier recherche et développement, etc. (FOSC du 19.11.2003, p. 9). De Sole Domenico et Singer Robert ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs ainsi que ceux de Blake Brian Edmund sont radiés. Auriol Jacques-Philippe, membre et délégué du conseil d'administration, nommé également président, continue de signer collectivement à deux. Wood Jonathan, de Grande-Bretagne, à Neuchâtel, vice-président, et Babeau Alexis, de France, à Neuilly-sur-Seine, F, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 1573 vom 25.06.2004
(02337354/CH64510091052)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Luxury Timepieces International SA, précédemment à Neuchâtel, fabrication et commercialisation de montres, bijoux et produits accessoires, etc. (FOSC du 13.11.2001, p. 8919).

Nouveau siège:
Cortaillod, chemin des Rochettes 2. Statuts modifiés le 03.11.2003. Alispach Jürg n'est plus administrateur; ses pouvoirs ainsi que la procuration de Schladitz Julie Ann sont radiés. Les administrateurs Lardi Adelio et Cortesi Donato, continuent de signer collectivement à deux, mais désormais avec le président, le vice-président, le délégué ou un directeur. Auriol Jacques-Philippe, de France, à Collonge-Bellerive, est membre et délégué du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Blake Brian Edmund, des Etats-Unis, à Basking Ridge, NJ, USA, directeur. Signature collective à deux avec le président, le vice-président, le délégué ou un directeur a été conférée à Kim William, des Etats-Unis, à Cortaillod, Mata-Alonso Jacques, de France, Vufflens-le-Château, et Suarez José, de Villars-sur-Glâne, à Carouge (GE), vice-directeurs. Procuration collective à deux avec le président, le vice-président, le délégué ou un directeur, a été conférée à Millet Michel, de France, à Neuchâtel, et Zimmermann Thierry Pascal, de Brügglen, à Bienne.

Tagebuch Nr. 2787 vom 13.11.2003
(01267578/CH64510091052)